نگاهی به آنچه که در مورد بیتزلاتو و تأثیر آن می گذرد

یک صرافی رمزارز ثبت شده در هنگ کنگ، Bitzlato از زمان آغاز به کار خود در سال 2016 عمدتاً تحت رادار باقی مانده است. این صرافی موفق شد از هرگونه قرار گرفتن در معرض رسانه ای قابل توجه جلوگیری کند و به غیر از یک گزارش مختصر، مشخصات پایینی را حفظ کرد. ذکر در گزارش Chainalysis در سال 2022.

این تا 18 ژانویه 2023 بود که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد یک اقدام اجرایی برجسته علیه صرافی. در همان روز، بنیانگذار آن آناتولی لگکودیموف بود بازداشت شد در میامی و متهم به اجرای یک سرویس انتقال پول ثبت نشده است.

رسانه های جریان اصلی به سرعت توسط اخبار مربوط به اندازه و دامنه فعالیت غیرقانونی بیتزلاتو غرق شدند. گزارش‌هایی در مورد ارتباطات عمیق این صرافی با گروه‌های هکر روسی و بازارهای تاریک‌نت منتشر شد که باعث شد بسیاری از عواقبی که این اقدام اجرایی می‌تواند بر صنعت داشته باشد تعجب کنند.

اگر اتهامات علیه Bitzlato درست باشد، صرافی و صاحبان آن ممکن است با اتهام شویی بیش از یک میلیارد دلار ارزهای دیجیتال مواجه شوند. و در حالی که دامنه جنایات Bitzlato ممکن است قابل توجه باشد، تأثیر صرافی بر بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال به احتمال زیاد حداقل خواهد بود.

تاریخچه مختصری از بیتزلاتو

تهاجم روسیه به اوکراین باعث تلاش بی سابقه ای برای اجرای قانون علیه این کشور شد. روسیه هدف برخی از تهاجمی‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت که تا کنون دیده شده است، به طوری که بانک‌ها، شرکت‌ها و شهروندانش شاهد توقیف یا مسدود شدن سرمایه‌هایشان بودند. بانک مرکزی روسیه کل ذخایر 630 میلیارد دلاری خود را که در ایالات متحده نگهداری می شد، بی حرکت دید و تورم را به بالاترین حد تاریخی رساند.

با تشدید محدودیت‌ها، سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان نگران توانایی روسیه برای استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها شدند. طبق گزارش Chainalysis در سال 2022، روسیه سهم نامتناسب زیادی از جرایم مبتنی بر رمزنگاری را به خود اختصاص داده است و گمان می‌رود خانه بسیاری از خدمات رمزنگاری مظنون به پولشویی باشد.

با این حال، تجزیه و تحلیل نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال به و از روسیه هیچ مدرکی دال بر پولشویی در مقیاس بزرگ پیدا نکرد. در حالی که مقدار قابل توجهی از ارزهای رمزنگاری شده از روسیه به پلتفرم های مختلف رمزنگاری خارج از کشور منتقل شد، تحقیقات نشان داد که این نقل و انتقالات کوچک و در نهایت ناچیز بوده است.

Bitzlato در گزارش Chainalysis به عنوان یکی از معدود "صرافی های پرخطر" که در سال 2022 نقل و انتقالات قابل توجهی را از کاربران مستقر در روسیه دریافت کرد، نام کوتاهی دریافت کرد. این گزارش نشان داد که Bitzlato با حدود 600 میلیون دلار در رتبه دوم پس از Garantex.io قرار گرفت. گزارش شده است که بیش از 1.5 میلیارد دلار انتقال از کاربران در روسیه دریافت کرده است.

این گزارش که در 28 مارس 2022 منتشر شد، یکی از آخرین بارهایی بود که این صرافی به مطبوعات مهمی دست یافت تا اینکه در 17 ژانویه 2023 اخباری مبنی بر دستگیری موسس آن منتشر شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد آناتولی لگکودیموف، یکی از بنیانگذاران و مدیران ارشد بیتزلاتو را دستگیر کرده است. این شهروند روس 40 ساله سهامدار عمده شرکت است و متهم به فعالیت در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز است.

در همان زمان، وزارت دادگستری یک اقدام اجرایی بزرگ علیه بیتزلاتو را اعلام کرد. نامه اجرایی وزارت دادگستری خاطرنشان می کند که صرافی یکی از بزرگترین طرف های مقابل بازار تاریک نت Hydra بوده است. Bitzlato همچنین متهم شد که به عنوان یک مسیر اصلی پولشویی برای گروه های باج افزار روسی عمل می کند.

وزارت دادگستری در نامه اجرایی خاطرنشان کرد: «Bitzlato نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌ها برای گروه باج‌افزار Conti و دیگر بازیگران باج‌افزار جهانی، از جمله بازیگرانی که خارج از روسیه فعالیت می‌کنند، ایفا می‌کند».

به غیر از گروه بدنام Conti، Bitzlato گزارش شده است که با Chatex، DarkSlide و Phobos، که همه گروه‌های باج‌افزار مطرحی هستند که در روسیه مستقر هستند، درگیر بوده است.

«علاوه بر دریافت درآمدهای باج‌افزار، دریافت و ارسال فعالیت تراکنش‌های Bitzlato نشان می‌دهد که ارتباط قابل توجهی با طرف‌های مقابل مرتبط با سایر فعالیت‌های مشکوک غیرقانونی، مانند بازارهای تاریک‌نت و کلاهبرداری‌های مرتبط با روسیه و فعالیت‌های آن‌ها را نشان می‌دهد.»

تحقیقات وزارت دادگستری نشان داد که تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده ارشد Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط بودند. سه طرف مقابل دریافت کننده برتر صرافی بین ماه مه 2018 تا سپتامبر 2022، بایننس، هیدرا، بازار تاریک نت که به کاربران روسی عرضه می شود، و TheFiniko، یک طرح پونزی روسی بودند. سه همتای اصلی ارسال کننده آن Hydra، LocalBitcoins و TheFiniko بودند.

یک اف بی آی تحقیق into Legkodymov متوجه شد که کاربران Hydra بین ماه مه 170 تا آوریل 2018، زمانی که بازار دارک نت بسته شده بود، حدود 2022 میلیون دلار ارز دیجیتال به بیتزلاتو ارسال کردند. کاربران Hydra 124.4 میلیون دلار از حساب های Bitzlato و 191.9 میلیون دلار اضافی از منابع تأمین شده توسط Bitzlato برداشت کردند. این صرافی همچنین بیش از 15 میلیون دلار ارز دیجیتال از گروه های باج افزار دریافت کرده است.

تحقیقات FBI نشان داد که کارمندان Bitzlato نقل و انتقالات به Hydra و از Hydra را می‌دانستند و تشویق می‌کردند، با چت‌های خدمات مشتری بازیابی شده نشان می‌داد که کارکنان دستورالعمل‌های واضحی را در مورد نحوه شستن «ژتون‌های کثیف» و شارژ کیف پول خود در بازار دارک‌نت به کاربران ارائه می‌دادند. کارمندان همچنین از باز شدن حساب کاربران با اعتبار دیگران آگاه بودند.

Legkodymov و دیگر مدیران ارشد در صرافی می‌دانستند که بیشتر حجم معاملات Bitzlato از صندوق‌های جنایی تامین می‌شود. پیام‌های بازیابی شده از یک گفتگوی داخلی با مدیران Bitzlato نشان می‌دهد که آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که مسدود کردن کاربرانی که به تجارت مواد مخدر متصل هستند «از نقطه نظر تجاری» برای این تبادل خوب نیست.

ضربه به بیتزلاتو ضربه ای به ارزهای دیجیتال نیست

اف بی آی بیش از یک سال است که درباره لگکودیموف و بیتزلاتو تحقیق می کند. شروع تحریم‌ها علیه روسیه تحقیقات را به سرعت انجام داد و به سرعت دریافت که دامنه جنایات بیتزلاتو از مرزهای روسیه فراتر رفته است.

بر اساس اظهارات یکی از ماموران درگیر در این تحقیقات، بیتزلاتو در بخش قابل توجهی از تحقیقات ایالات متحده در حال انجام تجارت بوده است. در امریکا

پس از دستگیری لگکودیوف در میامی در 17 ژانویه، وزارت دادگستری بیانیه ای صادر کرد و گفت که شرکت های رمزنگاری و صاحبان آنها فراتر از قانون یا فراتر از دسترس آنها نیستند.

لیزا موناکو، معاون دادستان کل، گفت: «امروز وزارت دادگستری ضربه مهمی به اکوسیستم جرایم رمزنگاری وارد کرد.

اقدامات امروز پیام روشنی را ارسال می کند: چه قوانین ما را از چین یا اروپا زیر پا بگذارید - یا از سیستم مالی ما در یک جزیره گرمسیری سوء استفاده کنید - می توانید انتظار داشته باشید که در دادگاه در ایالات متحده پاسخگوی جنایات خود باشید.

یک شبه، صرافی که زمانی مبهم بود، تبدیل به یکی از بزرگترین نقاط بحث در صنعت کریپتو شد. دامنه جنایات ادعایی بیتزلاتو، آن را به هدف آسانی برای قانونگذاران در ایالات متحده تبدیل کرد که برای مقررات سختگیرانه تر بازار مبارزه می کنند.

یک تحلیل زنجیره ای گزارش دریافت که حدود 26 درصد از کل ارزهای رمزنگاری شده بیتزلاتو از سال 2019 تا 2023 از منابع غیرقانونی بوده است، در حالی که 27 درصد دیگر از «منابع پرخطر» بوده است. این صرافی با پردازش حدود 2.5 میلیارد دلار ارزهای رمزنگاری شده، با اتهام شویی حداقل 650 میلیون دلار مواجه است.

بسیاری استدلال می کنند که یک اقدام اجرایی با مشخصات بالا می تواند مانع توسعه صنعت کریپتو در ایالات متحده شود، بازیگران بزرگ صنعت در این کشور مدتی است که خواستار شفافیت مقرراتی هستند. با این حال، آنها نگرانند که فشارهای نظارتی ممکن است منجر به ضربه سنگینی به بازار شود.

با این حال، برخی دیگر بر این باورند که تأثیر بیتزلاتو بر بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال محدود خواهد بود. در حالی که حجم‌هایی که مبادله پردازش می‌شود قابل توجه است، اما کسری از حجم کل بازار را نشان می‌دهد و نسبت به حجم‌هایی که در سایر صرافی‌های تنظیم‌شده‌تر دیده می‌شود، کمتر است.