2 ونزوئلا و 5 روس متهم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها شدند.

ایالات متحده امروز اعلام کرد که یک شبکه روسی-ونزوئلا را که از تتر (USDT) برای تجارت خارج از ساختار بانکی سنتی استفاده می‌کرد و در نتیجه از تحریم‌های بین‌المللی فرار می‌کرد، حذف کرد.

یکی از سناریوهای ژئوپلیتیکی مورد بحث برای ارزهای دیجیتال، توانایی آن‌ها برای فرار از محدودیت‌های مالی متعارف اعمال شده توسط قدرت‌های جهانی علیه دشمنانشان است – اما اجرای این راه‌حل به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود.

ساعاتی پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که پنج شهروند روسیه و دو تبعه ونزوئلا را متهم به حفظ شبکه جهانی پولشویی، قاچاق و تجارت با شرکت های تحریم شده به ویژه شرکت های دولتی ونزوئلا می کند. پترولئوس د ونزوئلا، SA (PDVSA).

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتیدفتر دادستانی ناحیه شرقی نیویورک 12 اتهام علیه اتباع روسی یوری اورخوف، سوتلانا کوزورگاشوا، آرتم اوس، تیموفی تلگین، سرگئی تولیاکوف و خوان فرناندو سرانو و خوان کارلوس سوتو ونزوئلایی ارائه کرد.

به گفته وزارت دادگستری، سرانو و سوتو تجارت صدها میلیون بشکه نفت را تسهیل کردند که متعاقباً با وساطت Orekhov و Uss به خریداران روسی و چینی ارسال شد. در همین حال، اورخوف و کوزورگاشوا متهم به قاچاق فناوری نظامی به روسیه و نقض منافع آمریکا هستند.

این سند توضیح می دهد که روس ها از چندین شرکت واسطه برای تسهیل پرداخت ها استفاده کردند. علاوه بر این، برای جلوگیری از تحریم‌ها، چندین انتقال میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال انجام دادند.

به گفته منابعی که توسط بلوکاورخوف به یک همدستش گفت: "بدون نگرانی، بدون استرس. به محض شروع به پهلوگیری، بلافاصله انتقال می دهیم. USDT مانند پیامک سریع کار می کند.

مسئولیت این پرونده در بخش امنیت ملی و جرایم سایبری این اداره است. دستیار دادستان ایالات متحده، آرتی مک کانل، مسئولیت دادرسی را بر عهده دارد. دستگیری ها و اتهامات حاصل تلاش مشترک بین سازمان های مجری قانون ایالات متحده، آلمان و ایتالیا بود.

روسیه، ونزوئلا و اوکراین: ارزهای دیجیتال وارد صحنه می‌شوند

PDVSA تحریم شد در دوران دولت دونالد ترامپ همراه با ارز دیجیتال رسمی کشور، پترو. به عنوان یک نتیجه از تحریم ها، ایالات متحده عملاً امکان برقراری روابط تجاری عادی ونزوئلا با هر کشوری در جهان را از بین برد.

تحت تحریم‌ها، ایالات متحده عملاً مانع از برقراری روابط تجاری عادی ونزوئلا با اکثر کشورهای جهان شد، زیرا هر کسی که با شرکت نفت تجارت می‌کند، در معرض ناتوانی در حفظ روابط تجاری با قدرت آمریکای شمالی و همچنین مواجهه فیزیکی با سایر کشورهای جهان است. و پیامدهای پولی

به گفته منابع به نقل از رسانه ونزوئلا، این اقدام سیاسی خسارتی بالغ بر 240 میلیارد دلار به ونزوئلا وارد کرده است. آخرین اخبار.

در همین حال تحریم ها علیه روسیه پس از حمله به اوکراین تشدید شد. استفاده از ارزهای رمزنگاری شده نقش مهمی در این جنگ داشته است، همانطور که اوکراین توانسته است آن را دریافت کند نزدیک به 100 میلیون دلار، به آن اجازه می دهد تجهیزات نظامی، از جمله جلیقه، محافظ گرما، غذا برای سربازان، وسایل ارتباطی و دارو خریداری کند.

به طور مشابه، شبه‌نظامیان روسی برای حمایت از هدف خود کمک‌های ارزهای دیجیتال دریافت کرده‌اند. مقادیر کمتر- و قانونگذاران در سراسر جهان چنین کرده اند نیروهای پیوست تا از روسیه جلوگیری کند که بتواند از ارزهای رمزنگاری شده به نفع خود مانند اوکراین استفاده کند.