وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی را علیه مروجین بازی Baller Ape Club NFT در کلاهبرداری فرش کشی متهم کرد

در روز پنج‌شنبه، 30 ژوئن، وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی را علیه شخصی که توکن‌های غیرقابل تعویض «بالر میمون کلاب» را تبلیغ می‌کرد، مورد اتهاماتی قرار داد که به نظر می‌رسد یک کلاهبرداری ادعایی با قالی‌کشی باشد. بر اساس گزارش ها، وزارت دادگستری ایالات متحده نام پنج نفر را که در طرح های کلاهبرداری رمزنگاری مشارکت داشته اند، معرفی کرده است که مجموعا بیش از 130 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده اند.

در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد، وزارت دادگستری ایالات متحده یک شهروند 26 ساله ویتنامی Le Anh Tuan را به ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و پولشویی بین المللی با استفاده از NFTs "Baller Ape" متهم کرد. وزارت دادگستری افزود که Tuan در حال توطئه برای سرقت بیش از 2.6 میلیون دلار از سرمایه گذاران بود.

Baller Ape Club NFT های Baller Ape را با فیگورهای کارتونی مختلف فروخت. به زودی پس از فروش اولین دسته از NFTها، توان و توطئه‌گران همکارش با تعطیل کردن پروژه و فرار با پول سرمایه‌گذاران، درگیر قالیبافی شدند.

بر اساس تجزیه و تحلیل بلاک چین، وزارت دادگستری دریافت که Tuan و توطئه‌گران همکارش با استفاده از «برش زنجیره‌ای» پول سرمایه‌گذاران را می‌شویید. این یک روش محبوب پولشویی است که شامل تبدیل یک سکه به انواع دیگر وجوه و انتقال آنها در چندین بلاک چین با استفاده از خدمات مبادله غیرمتمرکز برای مبهم کردن مسیر تامین مالی است. اگر توان مجرم شناخته شود، ممکن است با 40 سال زندان نیز مواجه شود.

وزارت دادگستری ایالات متحده طرح پانزی 100 میلیون دلاری را کشف کرد

به غیر از Tuan، وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات جداگانه ای را علیه سه نفر به اتهام جمع آوری بیش از 100 میلیون دلار در یک طرح جهانی پونزی متهم کرد. Emerson Pires و Flavio Goncalves مستقر در برزیل به اجرای پلتفرم سرمایه گذاری رمزنگاری متقلبانه EmpiresX متهم شده اند. علاوه بر این، جاشوا دیوید نیکلاس، ساکن فلوریدا، متهم شده است که به عنوان یک "سربازرگان" عمل کرده است. تریسی ال. ویلکیسون، دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، در این مورد گفت:

«این موارد به عنوان یادآوری مهمی است که برخی از هنرمندان کلاهبردار پشت کلمات رایج مد روز پنهان می شوند، اما در پایان روز به سادگی به دنبال جدا کردن مردم از پول خود هستند. ما به همکاری با شرکای مجری قانون خود برای آموزش و محافظت از سرمایه گذاران بالقوه در مورد سرمایه گذاری های سنتی و مد روز ادامه خواهیم داد."

کلاهبرداری های قالیشویی در سال گذشته به ویژه در بازار NFT افزایش یافته است.

Bhushan یک علاقه مندان به FinTech است و در درک بازارهای مالی از استعداد خوبی برخوردار است. علاقه وی به اقتصاد و دارایی توجه او را به سمت فن آوری های نوظهور Blockchain Technology و Cryptocurrency جلب کرده است. او بطور مداوم در فرایند یادگیری است و با به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده خود ، انگیزه خود را حفظ می کند. در وقت آزاد رمان های داستان های تریلر را می خواند و گاهی اوقات مهارت های آشپزی خود را کشف می کند.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.