پرونده NFT "Insider Trading" سابق OpenSea Exec ادامه خواهد داشت

نیت چستین، کارمند سابق OpenSea متهم به یک طرح معاملاتی داخلی NFT، نتوانست قاضی را متقاعد کند که کیفرخواست خود را رد کند و اجازه داد تا پرونده ادامه یابد.

وزارت دادگستری (DOJ) در ماه ژوئن متهم با کلاهبرداری سیمی و پولشویی بر سر یک سری معاملات ظاهراً مبهم که در دوران تصدی او به عنوان رئیس محصول OpenSea بین ژانویه و سپتامبر 2021 رخ داده است.

مقامات می گویند که Chastain از اطلاعات محرمانه در مورد اینکه کدام NFT ها در صفحه اصلی OpenSea نمایش داده می شوند، استفاده کرد و از این دانش برای خرید مخفیانه ده ها توکن درست قبل از ظاهر شدن آنها استفاده کرد. 

به گفته وزارت دادگستری، چستین متعاقباً با فروش آن NFT ها سود برد، در حالی که از کیف پول ها و حساب های دیجیتال ناشناس در OpenSea برای پنهان کردن حرکت های خود استفاده می کرد. او ظاهرا حداقل تولید کرده است 19 ETH (25,500 دلار، قیمت های فعلی) از طریق معاملات، بر اساس اطلاعات کیف پول های شناخته شده او. 

Chastain استعفا داد از OpenSea پس از مظنون شدن به سوء استفاده از اطلاعات داخلی در سپتامبر 2021. در آن زمان، یک عدد NFT معامله گران در توییتر نشان داد که یک کیف پول متعلق به Chastain به طور معمول در مرکز تراکنش‌های مربوط به NFT است که در پورتال ویژه OpenSea نشان داده می‌شود.

به گزارش رویترز او متهم به خرید مخفیانه 45 NFT در 11 موقعیت مختلف به عنوان بخشی از یک طرح معاملاتی خودی بود. در یکی از این رویدادها، خرید و فروش NFT "طیف یک نظریه انشعاب" در 14 سپتامبر 2021 بیش از چهار برابر سود او را در آن تجارت خاص افزایش داد.

Chastain تلاش با استدلال وکیل وی که وجود معاملات اوراق بهادار یا کالاها عنصر اساسی هر جرم تجاری داخلی است. آنها ادعا کردند که NFTها هیچکدام از اینها نیستند. اما این اختلاف نتوانست قاضی پرونده را قانع کند.

وکلا همچنین ادعا کردند که دولت نمی تواند اتهامات پول شویی را اثبات کند، زیرا تراکنش های رمزنگاری Chastain مورد بحث بر روی بلاک چین اتریوم انجام شده و بنابراین "کاملاً برای عموم قابل مشاهده است."

کیس Chastain دقیقاً «تجارت داخلی» نیست

In انکار حرکت برای اخراج در 21 اکتبر، قاضی جسی فورمن گفت که چستین متهم به تجارت داخلی به معنای کلاسیک کلمه نیست.

او به کلاهبرداری با سیم متهم شده است که هیچ اشاره ای به اوراق بهادار یا کالا نمی کند و در عوض مربوط به "به دست آوردن پول یا دارایی با بهانه های واهی یا متقلبانه" است. قاضی گفت، بنابراین، استدلال او "کاملاً بی ارزش است".

فورمن به مورد دیگری به عنوان مرجع اشاره کرد تا روشن کند که وکیل چستین استدلال محکمی ارائه نکرده است. در آن مورد، یک خبرنگار وال استریت ژورنال وارد طرحی با معامله گران شد تا زمان و محتوای یک ستون را به اشتراک بگذارند تا بتوانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

قاضی گفت: "این ستون نویس و معامله گران به هر دو کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری پستی و سیمی متهم و محکوم شدند." آنها استدلال کرده بودند که محکومیت ها را به این دلیل که اطلاعات مورد بحث "مالی" نبوده، تغییر دهند. با این حال، دادگاه حکم داد که برنامه زمان‌بندی انتشار و محتوای ستون روزنامه، دارایی‌ای در چارچوب قانون کلاهبرداری سیمی است.

قاضی گفت: «هیچ دادگاهی پیشنهاد نکرده است، چه رسد به اینکه اعلام کند، محکومیت در چنین پرونده ای مستلزم تجارت اوراق بهادار یا کالا است. 

با این حال، قاضی اذعان کرد که اصطلاح «تجارت داخلی» ممکن است در مورد Chastain گمراه کننده باشد. او گفت که راه حل مناسب حذف این عبارت از کیفرخواست است. این همچنین مانع از استفاده دولت از آن در محاکمه می شود.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.