آنچه که ماتریس بستانکار FTX انجام می دهد - و نمی کند - در مورد ورشکستگی صرافی به ما می گوید

FTX این هفته یک ماتریس طلبکار گسترده در دادگاه ورشکستگی ارائه کرد و از شرکت‌های حقوقی، رستوران‌های لوکس، رسانه‌ها و سازمان‌های دولتی ایالتی به عنوان طلبکارانی نام برد که ممکن است از صرافی مشکل دار رمزارز بدهکار باشند. 

اما ماتریس بستانکار 115 صفحه ای تمام ماجرا را بیان نمی کند.

وکلای دادگستری می گویند که همه نهادهای موجود در سند رویه ای اعتبار دهنده FTX تایید شده نیستند. میلیون‌ها نام مشتری همچنان مهر و موم هستند.

وکلای FTX در پرونده ای در دادگاه روز جمعه نوشتند: «درج نام در ماتریس لزوماً نشان دهنده این نیست که طرف از هر یک از بدهکاران طلبکار است. این ماتریس برای اهداف خدماتی بسیار گسترده است و شامل اشخاصی است که ممکن است به دلایلی در دفاتر و سوابق بدهکاران ظاهر شوند.

به عبارت دیگر، ماتریس جدید بستانکار FTX به عنوان مجموعه بزرگی از آدرس ها عمل می کند که دادگاه می تواند در آینده از آنها برای ارسال اعلان های پستی استفاده کند. 

"جوزف مولدووان، یکی از شرکای شرکت حقوقی موریسون کوهن، گفت: این یک سند کاملاً وزارتی است که همه بدهکاران در همه پرونده‌های ورشکستگی ملزم به تهیه و ارائه به دادگاه و دفتر امین ایالات متحده هستند.

یک تور پهن

مولدووان گفت، وکلایی که این نوع فهرست بستانکاران را تهیه می کنند، معمولاً به هر نهاد موجود در فهرست حساب های پرداختنی شرکت، سرمایه گذاران آن و "هر سازمان دولتی که احتمالاً می تواند در این پرونده ذینفع باشد" یادداشت می کنند.

مدیر عامل جدید FTX، جان ری سوم، که مسائل را پیچیده می کند، گفته است که صرافی سوابق تجاری قابل اعتمادی را نگه نمی دارد، و روند جمع آوری معاملات مالی FTX را دشوارتر می کند. 

سازمان‌های دولتی به دلایلی می‌توانند در ماتریس فهرست شوند. FTX ممکن است در حوزه های قضایی خاص مالیات بدهکار باشد، یا این غول رمزنگاری ممکن است به کارمندان از راه دور در یک ایالت خاص پول پرداخت کرده باشد.

FTX در ماه نوامبر درخواست حمایت از ورشکستگی را ارائه کرد و مدیر عامل سابق آن، سم بانکمن-فرید، در یک پرونده جداگانه با اتهامات کلاهبرداری جنایی روبرو است.

فهرست طلبکاران احتمالی FTX از وزارت درآمد آلاسکا و دفتر وزیر امور خارجه کلرادو تا محل ساحل میامی رستوران انحصاری Carbone را شامل می شود. این ماتریس مجموعه ای از شرکت های حقوقی و لابی را فهرست می کند، از جمله شرکت حقوقی باکلی و شرکت امور دولتی Rich Feuer Anderson. 

رسانه‌هایی از جمله CoinDesk و وال استریت ژورنال نیز در ماتریس ظاهر می‌شوند، که می‌تواند به دلیل اشتراک‌هایی باشد که این شرکت داشته یا معاملات تبلیغاتی. 

استفانی آسی، وکیل در کارینگتون کلمن در دالاس که فعالیتش شامل ورشکستگی و دارایی‌های دیجیتالی است، گفت: «این فهرست صرفاً نام‌ها و آدرس‌ها را ارائه می‌کند و واقعاً به ما نمی‌گوید که طلبکاران فهرست‌شده چه نوع ادعاها یا میزانی از مطالبات را دارند».

ماتریس طلبکار شبکه گسترده ای از شرکت های مرتبط با رمزارز را نشان می دهد که ممکن است در پرونده ورشکستگی FTX ادعایی داشته باشند، از جمله Kraken Ventures، Binance Capital Management، Coinbase Global و Genesis، BlockFi و Voyager که اکنون ورشکسته شده است. شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Sequoia Capital که گفته است 150 میلیون دلار در FTX از دست داده است، مانند شرکت سرمایه گذاری در لیست ظاهر می شود. Willoughby Capital.

ده ها بانک در ماتریس اعتباردهندگان فهرست شده اند، از جمله ولز فارگو، بانک مرکزی دبی، بانک قبرس، بانک مرکزی باهاما، BCB Bank، Deutsche Bank AG، بانک HSBC، و بانک سلطنتی کانادا. 

تام بردی، مدافع تیم تامپا بی باکانرز و دیوید اورتیز، بازیکن منتخب سابق بوستون رد ساکس - که توسط یک شکایت دسته جمعی مرتبط با FTX هدف قرار گرفته اند - در پرونده جدید نام برده شده است. این ماتریس همچنین شامل هتل های مجلل، خدمات تحویل غذا و پلتفرم های پخش است. جشنواره موسیقی Coachella، Blue Bottle Coffee، Airbnb، Uber Eats، Netflix، Doordash، Nobu Hotel و هتل دبلیو میامی و چندین استراحتگاه در باهاما از جمله استراحتگاه Margaritaville در این لیست ظاهر می شوند. 

"ما می دانستیم که آنها زندگی خوبی دارند، بنابراین نوبو و کواچلا هستند." جفری بلاکینگر، مشاور عمومی در شرکت Web3 Quadrata, Inc. ما می دانستیم که آنها با افراد مشهور معامله داشتند.

اسامی که نمی دانیم

اگرچه ماتریس اعتباردهندگان نگاهی اجمالی به شرکت‌ها و افراد مختلفی دارد که ممکن است در پرونده ورشکستگی ادعایی داشته باشند، میلیون‌ها مشتری FTX هنوز برای عموم ناشناخته هستند.

بلوکینگر گفت: «چیزی که در نهایت جذاب‌تر خواهد بود، افرادی هستند که در FTX حساب داشتند. "این همه نام های ویرایش شده است."

طبق اسناد دادگاه، نزدیک به 9.7 میلیون نام مشتری FTX در این پرونده حذف شده است. یک قاضی دادگاه ورشکستگی دلاور در اوایل ژانویه حکم داد که علیرغم مخالفت‌های امین ایالات متحده که بر ورشکستگی نظارت می‌کند و گروهی از سازمان‌های خبری، نام‌ها برای سه ماه دیگر ویرایش می‌شوند. انتظار می رود قاضی جان دورسی در یک جلسه دادگاه در ماه مارس در مورد این ویرایش تجدید نظر کند. 

اسی خاطرنشان کرد که حتی اسامی برخی از اعتبار دهندگان برتر FTX هنوز ویرایش شده است.

«با توجه به شرایطی که منجر به تشکیل پرونده ورشکستگی FTX شد، اطلاعاتی که معمولاً قبلاً جمع‌آوری می‌شدند در حال بررسی و کشف با آشکار شدن ورشکستگی هستند. ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در ماه‌های آینده بیشتر بدانیم زیرا جان ری و تیمش همچنان در این روند حرکت می‌کنند.» 

سلب مسئولیت: از ابتدای سال 2021، مایکل مک کافری، مدیر عامل سابق و مالک اکثریت The Block، یک سری وام از موسس و مدیر عامل سابق FTX و Alameda سام بنکمن فرید گرفت. مک کافری در دسامبر 2022 پس از ناکامی در افشای آن تراکنش ها از شرکت استعفا داد.

© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.