کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز دوشنبه اعلام کرد که علیه 16 متهم به دلیل مشارکت در طرح‌های چند ساله متقلبانه سهام که بیش از 194 میلیون دلار عواید غیرقانونی ایجاد کرده است، اتهاماتی را مطرح کرده است.
با توجه به اطلاعیه مطبوعاتیافرادی که گفته می شود در توطئه های پمپ و تخلیه دخیل هستند در باهاما، جزایر ویرجین بریتانیا، بلغارستان، کانادا، جزایر کیمن، موناکو، اسپانیا، ترکیه و بریتانیا مستقر هستند.
بر اساس شکایات کمیسیون SEC که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده است، همه متهمان قوانین اوراق بهادار فدرال مربوط به مبارزه با تقلب و ثبت را نقض کرده اند. چندین متهم در شکایت های جداگانه متهم به ایفای نقش های مختلف در انباشت سهام در سهام پنی از طریق شرکت های نامزد خارج از کشور هستند که کشف آنها دشوار است.
پس زمینه طرح
علاوه بر این، چندین متهم ادعا می‌کنند که از پیام‌های متنی رمزگذاری شده و برنامه‌های تلفنی برای جلوگیری از شناسایی توسط تنظیم‌کننده‌ها و خرید سهام پنی از چندین حساب خارج از کشور برای ادامه کلاهبرداری استفاده کرده‌اند.
ما ادعا می کنیم که متهمان این اقدامات برخی از پیچیده ترین طرح های کلاهبرداری سهام خرد را که تاکنون توسط SEC متهم شده است، سازماندهی کرده اند. متهمان با تعیین محل عملیات خود در خارج از کشور، استفاده از پیام های رمزگذاری شده و فعالیت از طریق شبکه پیچیده حساب های خارج از کشور، امیدوار بودند از کشف کلاهبرداری های گسترده ای که ما ادعا می کنیم آنها در بازارها و سرمایه گذاران ایالات متحده مرتکب شده اند جلوگیری کنند. با این حال، تیم‌های تحقیقاتی از سه دفتر SEC با جدیت دنباله‌روی خود را ادامه دادند، در آن سوی مرزها کار کردند و به این طرح ادعایی جهانی پایان دادند.
برخی از متهمان، زمانی که برخی از آنها اکثریت قابل توجهی از سهام سهام را انباشته کرده بودند، به طور مخفیانه کمپین های تبلیغاتی را برای بازاریابی سهام برای سرمایه گذاران ناآگاه در ایالات متحده و خارج از کشور، همانطور که در شکایت ادعا می شود، تأمین مالی کردند. طبق ادعاها، زمانی که این کمپین ها باعث افزایش تقاضا و قیمت سهام شد، برخی از متهمان سهام را در سکوهای معاملاتی در آسیا، اروپا و کارائیب فروختند تا سود قابل توجهی کسب کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز دوشنبه اعلام کرد که علیه 16 متهم به دلیل مشارکت در طرح‌های چند ساله متقلبانه سهام که بیش از 194 میلیون دلار عواید غیرقانونی ایجاد کرده است، اتهاماتی را مطرح کرده است.
با توجه به اطلاعیه مطبوعاتیافرادی که گفته می شود در توطئه های پمپ و تخلیه دخیل هستند در باهاما، جزایر ویرجین بریتانیا، بلغارستان، کانادا، جزایر کیمن، موناکو، اسپانیا، ترکیه و بریتانیا مستقر هستند.
بر اساس شکایات کمیسیون SEC که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده است، همه متهمان قوانین اوراق بهادار فدرال مربوط به مبارزه با تقلب و ثبت را نقض کرده اند. چندین متهم در شکایت های جداگانه متهم به ایفای نقش های مختلف در انباشت سهام در سهام پنی از طریق شرکت های نامزد خارج از کشور هستند که کشف آنها دشوار است.
پس زمینه طرح
علاوه بر این، چندین متهم ادعا می‌کنند که از پیام‌های متنی رمزگذاری شده و برنامه‌های تلفنی برای جلوگیری از شناسایی توسط تنظیم‌کننده‌ها و خرید سهام پنی از چندین حساب خارج از کشور برای ادامه کلاهبرداری استفاده کرده‌اند.
ما ادعا می کنیم که متهمان این اقدامات برخی از پیچیده ترین طرح های کلاهبرداری سهام خرد را که تاکنون توسط SEC متهم شده است، سازماندهی کرده اند. متهمان با تعیین محل عملیات خود در خارج از کشور، استفاده از پیام های رمزگذاری شده و فعالیت از طریق شبکه پیچیده حساب های خارج از کشور، امیدوار بودند از کشف کلاهبرداری های گسترده ای که ما ادعا می کنیم آنها در بازارها و سرمایه گذاران ایالات متحده مرتکب شده اند جلوگیری کنند. با این حال، تیم‌های تحقیقاتی از سه دفتر SEC با جدیت دنباله‌روی خود را ادامه دادند، در آن سوی مرزها کار کردند و به این طرح ادعایی جهانی پایان دادند.
برخی از متهمان، زمانی که برخی از آنها اکثریت قابل توجهی از سهام سهام را انباشته کرده بودند، به طور مخفیانه کمپین های تبلیغاتی را برای بازاریابی سهام برای سرمایه گذاران ناآگاه در ایالات متحده و خارج از کشور، همانطور که در شکایت ادعا می شود، تأمین مالی کردند. طبق ادعاها، زمانی که این کمپین ها باعث افزایش تقاضا و قیمت سهام شد، برخی از متهمان سهام را در سکوهای معاملاتی در آسیا، اروپا و کارائیب فروختند تا سود قابل توجهی کسب کنند.
منبع: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/