کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ( CFTC ) روز پنجشنبه اعلام کرد که یک قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینویز ممنوعیت تجارت را برای معامله گران کالا اعمال کرد و آنها را به پرداخت جریمه به دلیل مشارکت در یک طرح دستکاری محکوم کرد.
با توجه به اطلاعیه مطبوعاتیقاضی استیون سی. سیگر حکم نهایی و دستورات رضایت را علیه جیمز وورلی و سدریک چانو، تاجران سابق فلزات گرانبها به دلیل جعل و مشارکت در یک طرح فریبنده یا دستکاری صادر کرد.
هر متهم با جریمه مالی مدنی 150,000 دلاری و ممنوعیت پنج ساله از تجارت با هر نهاد ثبت شده یا ثبت نام در CFTC در هر عنوان، و همچنین دستور توقف و توقف از نقض CEA، همانطور که ادعا می شود، در مواردی که CME وجود دارد، مواجه است. گروه در تحقیقات همکاری کرد.
چی شد؟
این سفارش‌ها نشان می‌دهد که از ژوئیه 2011، وورلی و چانو که در بانک A کار می‌کردند، برای قراردادهای آتی طلا، نقره، پلاتین یا پالادیوم که می‌خواستند تکمیل شوند (سفارش‌های واقعی) سفارش دادند و به طور همزمان سفارش‌هایی را در طرف دیگر بانک ثبت کردند. بازار برای همان قراردادی که قبلاً قصد لغو آن را داشتند اعدام (دستورات جعلی).
وورلی و چانو با قرار دادن سفارشات جعلی، عمدا یا بی‌احتیاطی سیگنال‌هایی مبنی بر عرضه یا تقاضای بیشتر به فعالان بازار ارسال کردند تا این تصور را ایجاد کنند که قیمت بالا یا پایین می‌رود و فعالان بازار را فریب می‌دهد تا دستوراتی را که در طرف مقابل بازار گذاشته‌اند، اجرا کنند. .
"این اقدام اجرایی نشان دهنده تعهد CFTC به تعقیب تهاجمی افرادی است که در بازارهای ما کلاهبرداری می کنند. وینسنت مک گوناگل، مدیر اجرایی CFTC، خاطرنشان کرد: همانطور که این مورد نشان می‌دهد، ما به شدت به کار ادامه خواهیم داد تا افراد، و نه فقط شرکت‌هایی که آنها را به کار می‌گیرند، برای رفتار نادرست در بازارهایمان پاسخگو باشیم.
اخیراً CFTC واصل یک اقدام اجرایی مدنی برای هزینه از چهار اپراتور برای اجرای طرح بیت کوین پونزی 44 میلیون دلاری. دواین گلدن از فلوریدا، جاتین پاتل از هند، مارکیز اجرتون از کارولینای شمالی و گرگوری آگسن از نیویورک به دلیل اجرای طرح‌های پونزی مربوط به بیت کوین، به دلیل کلاهبرداری بیش از 44 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و اختلاس میلیون‌ها دلار به کلاهبرداری متهم شدند.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ( CFTC ) روز پنجشنبه اعلام کرد که یک قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینویز ممنوعیت تجارت را برای معامله گران کالا اعمال کرد و آنها را به پرداخت جریمه به دلیل مشارکت در یک طرح دستکاری محکوم کرد.
با توجه به اطلاعیه مطبوعاتیقاضی استیون سی. سیگر حکم نهایی و دستورات رضایت را علیه جیمز وورلی و سدریک چانو، تاجران سابق فلزات گرانبها به دلیل جعل و مشارکت در یک طرح فریبنده یا دستکاری صادر کرد.
هر متهم با جریمه مالی مدنی 150,000 دلاری و ممنوعیت پنج ساله از تجارت با هر نهاد ثبت شده یا ثبت نام در CFTC در هر عنوان، و همچنین دستور توقف و توقف از نقض CEA، همانطور که ادعا می شود، در مواردی که CME وجود دارد، مواجه است. گروه در تحقیقات همکاری کرد.
چی شد؟
این سفارش‌ها نشان می‌دهد که از ژوئیه 2011، وورلی و چانو که در بانک A کار می‌کردند، برای قراردادهای آتی طلا، نقره، پلاتین یا پالادیوم که می‌خواستند تکمیل شوند (سفارش‌های واقعی) سفارش دادند و به طور همزمان سفارش‌هایی را در طرف دیگر بانک ثبت کردند. بازار برای همان قراردادی که قبلاً قصد لغو آن را داشتند اعدام (دستورات جعلی).
وورلی و چانو با قرار دادن سفارشات جعلی، عمدا یا بی‌احتیاطی سیگنال‌هایی مبنی بر عرضه یا تقاضای بیشتر به فعالان بازار ارسال کردند تا این تصور را ایجاد کنند که قیمت بالا یا پایین می‌رود و فعالان بازار را فریب می‌دهد تا دستوراتی را که در طرف مقابل بازار گذاشته‌اند، اجرا کنند. .
"این اقدام اجرایی نشان دهنده تعهد CFTC به تعقیب تهاجمی افرادی است که در بازارهای ما کلاهبرداری می کنند. وینسنت مک گوناگل، مدیر اجرایی CFTC، خاطرنشان کرد: همانطور که این مورد نشان می‌دهد، ما به شدت به کار ادامه خواهیم داد تا افراد، و نه فقط شرکت‌هایی که آنها را به کار می‌گیرند، برای رفتار نادرست در بازارهایمان پاسخگو باشیم.
اخیراً CFTC واصل یک اقدام اجرایی مدنی برای هزینه از چهار اپراتور برای اجرای طرح بیت کوین پونزی 44 میلیون دلاری. دواین گلدن از فلوریدا، جاتین پاتل از هند، مارکیز اجرتون از کارولینای شمالی و گرگوری آگسن از نیویورک به دلیل اجرای طرح‌های پونزی مربوط به بیت کوین، به دلیل کلاهبرداری بیش از 44 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و اختلاس میلیون‌ها دلار به کلاهبرداری متهم شدند.
منبع: https://www.financemagnates.com/forex/regulation/us-federal-court-orders-trader-to-pay-manipulative-scheme-penalties/