در یک کنفرانس ویدئویی زنده در 18 ژانویه 2023، وزارت دادگستری (DOJ) از دستگیری آناتولی لگکودیموف، تبعه روسیه خبر داد.
دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی) این مرد 40 ساله اهل میامی را سه شنبه شب دستگیر کرد، اگرچه او در اصل در شنژن چین زندگی می کند. او متهم است که با انتقال پول بدون مجوز، تجارت کرده است.
با توجه به بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری (DOJ)، آن اشاره کرد که Bitzlato "خود را به گونه ای به بازار عرضه کرد که حداقل نیاز به شناسایی از کاربران خود دارد"، که آن را به کانون فعالیت های مجرمانه تبدیل کرد.
وزارت دادگستری ادعا کرد که این صرافی به طور اساسی با پرداخت های باج افزار و Hydra Market مرتبط است. Hydra Market یک صفحه روسی زبان در وب تاریک است. هیدرا مارکت بازاری برای مواد مخدر غیرقانونی از جمله پولشویی، فروش مواد مخدر و اطلاعات مالی و هویت دزدیده شده بود.
وزارت دادگستری گفت که "بزرگترین طرف مقابل بیتزلاتو در معاملات ارزهای دیجیتال Hydra Market بود"، افزود: "کاربران هایدرا بیش از 700 میلیون دلار ارز دیجیتال را مستقیم یا از طریق واسطه ها با بیتزلاتو مبادله کردند تا زمانی که هایدرا توسط مجریان قانون ایالات متحده و آلمان در آوریل 2022 بسته شد. Bitzlato همچنین بیش از 15 میلیون دلار درآمد باج افزار دریافت کرد.
در زمان حملات باج‌افزار، هکرها ترجیح می‌دهند باج‌گیری را در ارزهای دیجیتال بپذیرند و پول را از طریق صرافی‌ها و «میکسرها» شستشو دهند.
«میکسر» سرویسی است که برای مخفی کردن تراکنش اصلی و جزئیات فرستنده و گیرنده استفاده می‌شود تا تراکنش‌های پردازش شده قابل ردیابی نباشند.
تجارت قابل توجه با مشتریان مستقر در ایالات متحده و نمایندگان خدمات مشتری آن بارها به کاربران توصیه کردند که می توانند وجوه خود را از موسسات مالی ایالات متحده منتقل کنند. وزارت دادگستری به ادعاهای Bitzlato اشاره کرد که کاربران آمریکایی را نمی پذیرد، اگرچه در شکایت ادعا شده بود که پذیرفته است.
طبق گزارش وزارت دادگستری، لگکودیموف همچنین متهم به انجام معاملات بیتزلاتو از میامی در سال‌های 2022 و 2023 است. گزارش‌هایی مبنی بر «ترافیک قابل توجه» به وب‌سایت آن دریافت شد که از آدرس‌های IP مستقر در ایالات متحده سرچشمه می‌گرفت – بیش از 250 میلیون بازدید در جولای 2022.
در بیانیه مطبوعاتی تاکید شده است که «علاوه بر این، سایر مدیران لگکودیموف و بیتزلاتو از این موضوع آگاه بودند که حساب‌های بیتزلاتو مملو از فعالیت‌های غیرقانونی بوده و بسیاری از کاربران آن تحت هویت دیگران ثبت شده‌اند».
شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده به طور جمعی با مقامات فرانسوی در مورد این پرونده خاص کار می کند. اگر لگکودیموف مجرم شناخته شود، حداقل پنج سال پشت میله های زندان خواهد بود.
اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/