بررسی های حقوقی ادامه دارد
مقامات فدرال در حال تلاش برای ردیابی هکرهایی هستند که 370 میلیون دلار از سرمایه مشتریان را بلافاصله پس از اعلام ورشکستگی FTX تحت فصل 11 از بین بردند.
همانطور که واشنگتن پست گزارش داد، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات کلاهبرداری را علیه SBF مطرح کردند و ادعا کردند که او از سرمایه گذاران FTX کلاهبرداری کرده است. علاوه بر این، وزارت دادگستری SBF و چندین نفر دیگر را به پولشویی، توطئه، نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی و موارد دیگر متهم کرد.
اخیراً مدیر عامل سابق و یکی از بنیانگذاران FTX توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما در 12 دسامبر 2022 در ساعت 6:00 بعد از ظهر در خانه خود در ناسائو باهاما به درخواست دولت ایالات متحده دستگیر شد. رایان پیندر، دادستان کل، اظهار داشت: «در نتیجه اخطار دریافتی و مطالب ارائه شده در آن، دادستان کل مقتضی تلقی شد که به دنبال دستگیری SBF و بازداشت وی بر اساس قانون استرداد کشورمان باشد.»
به گفته CNBC، همکاران سابق SBF، FTX به گفته دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، تحت اتهامات فدرال اعتراف کردند. وانگ، 29 ساله، همچنین برای توطئه کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار و موارد دیگر متهم شده است.
بر اساس گزارش CNBC، CFTC "الیسون را با تقلب و اظهارات نادرست مادی در ارتباط با فروش کالاهای دارایی دیجیتال در تجارت بین ایالتی فهرست کرده است، و وانگ را به تقلب در ارتباط با فروش کالاهای دارایی دیجیتال در تجارت بین ایالتی متهم می کند."
شوالیه سفید - و شب های تاریک او
SBF، پادشاه ارزهای دیجیتال که اکنون شکسته است، تعطیلات اواسط دسامبر خود را در تنها زندان فاکس هیل باهاما گذراند. رومانا فارکوهارسون، وکیل محلی، زندان را شلوغ و با بدترین شرایط بهداشتی توصیف کرد. زندانیان مجبور می شوند در موقعیت های "خشن"، بین موش ها، حشرات و حشرات زنده بمانند. همانطور که وال استریت ژورنال گزارش داد زندانیان به دلیل دراز کشیدن روی زمین برهنه دچار زخم بستر می شوند.
طبق گزارش رسانه ها، کارگران در حال نصب دوربین های امنیتی در خانه والدین فرید در پالو آلتو، کالیفرنیا، جایی که او در بازداشت خانگی به سر می برد، پیدا شدند. به او دستور داده شده است که تحت "نظارت دقیق" قرار گیرد و مکان دقیق او به مدت 24 ساعت از طریق دستبند الکترونیکی مچ دست ردیابی شود. قرار وثیقه او با وثیقه 250 میلیون دلاری مجاز بود.
همانطور که توسط Wu Blockchain بیان شد، هکرهای FTX وجوه دزدیده شده را از طریق میکسر بیت کوین ChipMixer به صرافی ارز دیجیتال OKX مستقر در سنگاپور منتقل کردند. همانطور که در توییت منتشر شده در توییتر ذکر شده است:
به گفته بلومبرگ، تحقیقات توسط تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال وزارت دادگستری انجام خواهد شد، گروهی از دادستان‌های قانونی که در مورد دارایی‌های دیجیتال تحقیق می‌کنند، همانطور که توسط یک فرد ناشناس اعلام شده است. این تیم در حال یافتن سرنخ‌هایی با دادستان‌های فدرال در اتهامات جنایی و جعلی علیه SBF است.
اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/29/united-states-authorities-in-search-of-370-million-ftx-funds-hackers/