اداره رفتار مالی بریتانیا روز دوشنبه بیانیه‌ای درباره پیش‌پرداخت 36 میلیون دلاری وام قابل تبدیل Bifinity به EQONEX منتشر کرد. به گفته این سازمان دیده بان، هیچ قدرتی برای «ارزیابی تناسب و تناسب مالکان ذی نفع جدید یا تغییر در کنترل» قبل از تکمیل معامله ندارد.
این مرجع هشدار داد که Bifinity نام قانونی جدید نهادی است که قبلاً بایننس UAB نام داشت، بخشی از Binance Group، که همچنین مالک Binance Markets Limited است - که توسط FCA تنظیم می شود اما فقط برای "مجموعه محدودی از فعالیت ها".
با این حال، هیچ نهاد دیگری در گروه بایننس با مجوز، ثبت یا مجوز بریتانیا برای انجام یک فعالیت تنظیم شده در بریتانیا وجود ندارد. FCA در حال حاضر Binance Markets Limited را از مشارکت در فعالیت های تنظیم شده بدون رضایت کتبی FCA منع می کند.
این الزام به این دلیل اعمال شد که، از نظر FCA، بایننس مارکت قادر به نظارت موثر نیست. این به ویژه در زمینه عضویت بایننس مارکت در گروه جهانی بایننس که محصولات مالی پیچیده و پرریسکی را ارائه می دهد که خطرات قابل توجهی برای مصرف کنندگان دارد، نگران کننده است.
به عنوان یک شرکت مادر Digivault Limited، یک تجارت دارایی رمزنگاری شده ثبت شده در FCA، EQONEX Limited در زیر فهرست شده است. پول شویی پول شویی پول شویی یک اصطلاح عمومی برای توصیف فرآیندی است که در آن مجرمان با نشان دادن چنین عواید ناشی از یک منبع قانونی، مالکیت اصلی و عواید حاصل از رفتار مجرمانه را پنهان می کنند. فضای خدمات مالی اگرچه ممکن است بدون کمک بخش مالی، پول‌های مجرمانه با موفقیت شسته شود، اما سالانه میلیاردها دلار پول از طریق موسسات مالی شسته می‌شود. و خدمات ارائه شده توسط شرکت کنندگان آن. اکوسیستمی که شامل مدیریت، کنترل و پردازش امور مالی است ذاتاً در معرض سوء استفاده پولشویی است. توضیح پولشویی: عمل شویی در شرایطی انجام می شود که در آن یک فرد یا نهاد درگیر ترتیباتی است. که شامل عواید حاصل از جرم می شود. این ترتیبات شامل طیف گسترده ای از روابط تجاری، مانند بانکداری، امانتداری و مدیریت سرمایه گذاری است. با این حال، میزان آگاهی یا سوء ظن به جرم خاص بستگی دارد، اما معمولاً در جایی وجود دارد که شخصی که ترتیب، خدمات یا محصول را می شناسد، مشکوک است. یا دلایل معقولی برای مشکوک شدن به اینکه اموال درگیر در ترتیبات، عواید حاصل از جرم را نشان می دهد، دارد. در برخی موارد، این جرم ممکن است زمانی انجام شود که شخص بداند یا مشکوک باشد که شخصی که با او معامله می‌کند درگیر رفتار مجرمانه است یا از آن منتفع شده است. یکی از انتقادات اولیه علیه ارزهای دیجیتال، تمایل آنها به پولشویی بوده است. . ماهیت ناشناس و ساختار شبکه غیرقابل تنظیم آنها را برای پولشویی مناسب می کند. پول شویی یک اصطلاح عمومی برای توصیف فرآیندی است که در آن مجرمان با نشان دادن چنین عواید ناشی از یک منبع قانونی، مالکیت اصلی و عواید حاصل از رفتار مجرمانه را پنهان می کنند. فضای خدمات مالی اگرچه ممکن است بدون کمک بخش مالی، پول‌های مجرمانه با موفقیت شسته شود، اما سالانه میلیاردها دلار پول از طریق موسسات مالی شسته می‌شود. و خدمات ارائه شده توسط شرکت کنندگان آن. اکوسیستمی که شامل مدیریت، کنترل و پردازش امور مالی است ذاتاً در معرض سوء استفاده پولشویی است. توضیح پولشویی: عمل شویی در شرایطی انجام می شود که در آن یک فرد یا نهاد درگیر ترتیباتی است. که شامل عواید حاصل از جرم می شود. این ترتیبات شامل طیف گسترده ای از روابط تجاری، مانند بانکداری، امانتداری و مدیریت سرمایه گذاری است. با این حال، میزان آگاهی یا سوء ظن به جرم خاص بستگی دارد، اما معمولاً در جایی وجود دارد که شخصی که ترتیب، خدمات یا محصول را می شناسد، مشکوک است. یا دلایل معقولی برای مشکوک شدن به اینکه اموال درگیر در ترتیبات، عواید حاصل از جرم را نشان می دهد، دارد. در برخی موارد، این جرم ممکن است زمانی انجام شود که شخص بداند یا مشکوک باشد که شخصی که با او معامله می‌کند درگیر رفتار مجرمانه است یا از آن منتفع شده است. یکی از انتقادات اولیه علیه ارزهای دیجیتال، تمایل آنها به پولشویی بوده است. . ماهیت ناشناس و ساختار شبکه غیرقابل تنظیم آنها را برای پولشویی مناسب می کند. این اصطلاح را بخوانید مقررات (MLRs).
اخطار نظارتی ژوئن 2021 نگرانی‌ها به قوت خود باقی است
علاوه بر این، FCA به احتمال انجام اقداماتی برای تعلیق یا لغو ثبت کسب و کار دارایی‌های رمزنگاری شده «اگر رضایت شرکت یا مالک ذینفع آن مناسب و مناسب نباشد» اشاره کرد.
ناظر بریتانیا اضافه کرد: «FCA همچنین دارای اختیارات تعلیق یا لغو ثبت دارایی‌های رمزنگاری شده یک شرکت به دلایلی است، از جمله مواردی که یک شرکت از قوانین پیروی نکرده است. اوراق قرضه وظایف در امور مالی، تعهد یک مسئولیت مالی است که در آن شرایط یک قرارداد باید رعایت شود. اگر تعهدی بین طرفین شکست بخورد، طرفی که قصور کرده است ممکن است با پیگرد قانونی روبرو شود. در این سناریو، طرف مقصر نه تنها باید با پرداخت مبلغ تعیین شده برای اجرای توافق قرارداد موافقت کند، بلکه ممکن است مسئولیت پوشش کلیه هزینه های دادرسی را نیز بر عهده بگیرد. پرداخت های معمول یا بدهی های معوق از هر نوعی که باشد، تعهدات مالی تلقی می شود، بنابراین اگر شخصی به شما بدهکار باشد یا به شما بدهی داشته باشد، یک تعهد محسوب می شود. انواع مختلف تعهدات اوراق قرضه، اسکناس و سکه نمونه‌هایی از تعهدات هستند زیرا به کاربران اطمینان می‌دهند که ارزش اسمی آن کالا را تایید می‌کنند. تعهدات نقش قابل توجهی در امور مالی شخصی دارند و باید در هر بودجه گنجانده شوند. در حالی که هر بودجه با یکدیگر متفاوت است، افراد می‌توانند از نسبت تعهدات مالی (FOR) که هر سه ماه یکبار توسط هیئت فدرال رزرو منتشر می‌شود، به‌عنوان یک نقطه مرجع خوب برای چگونگی ساختاربندی بهترین بودجه‌های فردی استفاده کنند. برای کسانی که در فرآیند برنامه ریزی بازنشستگی هستند، تعهدات باید با دامنه وسیعی مورد بررسی قرار گیرند. این تعهدات باید شامل تعهدات مالی معمولی مانند پرداخت وام مسکن و هزینه های مراقبت های بهداشتی باشد که ممکن است متحمل شوند. در معاملات، تعهدات به صورت اختیار خرید و فروش کوتاه مدت انجام می شود یا ممکن است به فروش سهام در روز معاملاتی بعدی پس از خرید در تحویل اشاره شود. هنگامی که تعهدات انجام نمی شود و مراحل قانونی شروع شده است، شدت مجازات تعیین شده در درجه اول توسط شرایط قرارداد تعیین می شود، اگرچه مداخله هیئت منصفه و قاضی ممکن است تعهداتی را که برای اجرای قرارداد باید انجام شود کاهش دهد. در امور مالی، تعهد یک مسئولیت مالی است که در آن شرایط یک قرارداد باید رعایت شود. اگر تعهدی بین طرفین شکست بخورد، طرفی که قصور کرده است ممکن است با پیگرد قانونی روبرو شود. در این سناریو، طرف مقصر نه تنها باید با پرداخت مبلغ تعیین شده برای اجرای توافق قرارداد موافقت کند، بلکه ممکن است مسئولیت پوشش کلیه هزینه های دادرسی را نیز بر عهده بگیرد. پرداخت های معمول یا بدهی های معوق از هر نوعی که باشد، تعهدات مالی تلقی می شود، بنابراین اگر شخصی به شما بدهکار باشد یا به شما بدهی داشته باشد، یک تعهد محسوب می شود. انواع مختلف تعهدات اوراق قرضه، اسکناس و سکه نمونه‌هایی از تعهدات هستند زیرا به کاربران اطمینان می‌دهند که ارزش اسمی آن کالا را تایید می‌کنند. تعهدات نقش قابل توجهی در امور مالی شخصی دارند و باید در هر بودجه گنجانده شوند. در حالی که هر بودجه با یکدیگر متفاوت است، افراد می‌توانند از نسبت تعهدات مالی (FOR) که هر سه ماه یکبار توسط هیئت فدرال رزرو منتشر می‌شود، به‌عنوان یک نقطه مرجع خوب برای چگونگی ساختاربندی بهترین بودجه‌های فردی استفاده کنند. برای کسانی که در فرآیند برنامه ریزی بازنشستگی هستند، تعهدات باید با دامنه وسیعی مورد بررسی قرار گیرند. این تعهدات باید شامل تعهدات مالی معمولی مانند پرداخت وام مسکن و هزینه های مراقبت های بهداشتی باشد که ممکن است متحمل شوند. در معاملات، تعهدات به صورت اختیار خرید و فروش کوتاه مدت انجام می شود یا ممکن است به فروش سهام در روز معاملاتی بعدی پس از خرید در تحویل اشاره شود. هنگامی که تعهدات انجام نمی شود و مراحل قانونی شروع شده است، شدت مجازات تعیین شده در درجه اول توسط شرایط قرارداد تعیین می شود، اگرچه مداخله هیئت منصفه و قاضی ممکن است تعهداتی را که برای اجرای قرارداد باید انجام شود کاهش دهد. این اصطلاح را بخوانید طبق مقررات پولشویی تا زمانی که به مسائل باقی مانده رسیدگی نشود، نگرانی های FCA در مورد Binance Markets Limited باقی می ماند، از جمله مواردی که در اطلاعیه نظارتی ژوئن 2021 برجسته شده است.
اداره رفتار مالی بریتانیا روز دوشنبه بیانیه‌ای درباره پیش‌پرداخت 36 میلیون دلاری وام قابل تبدیل Bifinity به EQONEX منتشر کرد. به گفته این سازمان دیده بان، هیچ قدرتی برای «ارزیابی تناسب و تناسب مالکان ذی نفع جدید یا تغییر در کنترل» قبل از تکمیل معامله ندارد.
این مرجع هشدار داد که Bifinity نام قانونی جدید نهادی است که قبلاً بایننس UAB نام داشت، بخشی از Binance Group، که همچنین مالک Binance Markets Limited است - که توسط FCA تنظیم می شود اما فقط برای "مجموعه محدودی از فعالیت ها".
با این حال، هیچ نهاد دیگری در گروه بایننس با مجوز، ثبت یا مجوز بریتانیا برای انجام یک فعالیت تنظیم شده در بریتانیا وجود ندارد. FCA در حال حاضر Binance Markets Limited را از مشارکت در فعالیت های تنظیم شده بدون رضایت کتبی FCA منع می کند.
این الزام به این دلیل اعمال شد که، از نظر FCA، بایننس مارکت قادر به نظارت موثر نیست. این به ویژه در زمینه عضویت بایننس مارکت در گروه جهانی بایننس که محصولات مالی پیچیده و پرریسکی را ارائه می دهد که خطرات قابل توجهی برای مصرف کنندگان دارد، نگران کننده است.
به عنوان یک شرکت مادر Digivault Limited، یک تجارت دارایی رمزنگاری شده ثبت شده در FCA، EQONEX Limited در زیر فهرست شده است. پول شویی پول شویی پول شویی یک اصطلاح عمومی برای توصیف فرآیندی است که در آن مجرمان با نشان دادن چنین عواید ناشی از یک منبع قانونی، مالکیت اصلی و عواید حاصل از رفتار مجرمانه را پنهان می کنند. فضای خدمات مالی اگرچه ممکن است بدون کمک بخش مالی، پول‌های مجرمانه با موفقیت شسته شود، اما سالانه میلیاردها دلار پول از طریق موسسات مالی شسته می‌شود. و خدمات ارائه شده توسط شرکت کنندگان آن. اکوسیستمی که شامل مدیریت، کنترل و پردازش امور مالی است ذاتاً در معرض سوء استفاده پولشویی است. توضیح پولشویی: عمل شویی در شرایطی انجام می شود که در آن یک فرد یا نهاد درگیر ترتیباتی است. که شامل عواید حاصل از جرم می شود. این ترتیبات شامل طیف گسترده ای از روابط تجاری، مانند بانکداری، امانتداری و مدیریت سرمایه گذاری است. با این حال، میزان آگاهی یا سوء ظن به جرم خاص بستگی دارد، اما معمولاً در جایی وجود دارد که شخصی که ترتیب، خدمات یا محصول را می شناسد، مشکوک است. یا دلایل معقولی برای مشکوک شدن به اینکه اموال درگیر در ترتیبات، عواید حاصل از جرم را نشان می دهد، دارد. در برخی موارد، این جرم ممکن است زمانی انجام شود که شخص بداند یا مشکوک باشد که شخصی که با او معامله می‌کند درگیر رفتار مجرمانه است یا از آن منتفع شده است. یکی از انتقادات اولیه علیه ارزهای دیجیتال، تمایل آنها به پولشویی بوده است. . ماهیت ناشناس و ساختار شبکه غیرقابل تنظیم آنها را برای پولشویی مناسب می کند. پول شویی یک اصطلاح عمومی برای توصیف فرآیندی است که در آن مجرمان با نشان دادن چنین عواید ناشی از یک منبع قانونی، مالکیت اصلی و عواید حاصل از رفتار مجرمانه را پنهان می کنند. فضای خدمات مالی اگرچه ممکن است بدون کمک بخش مالی، پول‌های مجرمانه با موفقیت شسته شود، اما سالانه میلیاردها دلار پول از طریق موسسات مالی شسته می‌شود. و خدمات ارائه شده توسط شرکت کنندگان آن. اکوسیستمی که شامل مدیریت، کنترل و پردازش امور مالی است ذاتاً در معرض سوء استفاده پولشویی است. توضیح پولشویی: عمل شویی در شرایطی انجام می شود که در آن یک فرد یا نهاد درگیر ترتیباتی است. که شامل عواید حاصل از جرم می شود. این ترتیبات شامل طیف گسترده ای از روابط تجاری، مانند بانکداری، امانتداری و مدیریت سرمایه گذاری است. با این حال، میزان آگاهی یا سوء ظن به جرم خاص بستگی دارد، اما معمولاً در جایی وجود دارد که شخصی که ترتیب، خدمات یا محصول را می شناسد، مشکوک است. یا دلایل معقولی برای مشکوک شدن به اینکه اموال درگیر در ترتیبات، عواید حاصل از جرم را نشان می دهد، دارد. در برخی موارد، این جرم ممکن است زمانی انجام شود که شخص بداند یا مشکوک باشد که شخصی که با او معامله می‌کند درگیر رفتار مجرمانه است یا از آن منتفع شده است. یکی از انتقادات اولیه علیه ارزهای دیجیتال، تمایل آنها به پولشویی بوده است. . ماهیت ناشناس و ساختار شبکه غیرقابل تنظیم آنها را برای پولشویی مناسب می کند. این اصطلاح را بخوانید مقررات (MLRs).
اخطار نظارتی ژوئن 2021 نگرانی‌ها به قوت خود باقی است
علاوه بر این، FCA به احتمال انجام اقداماتی برای تعلیق یا لغو ثبت کسب و کار دارایی‌های رمزنگاری شده «اگر رضایت شرکت یا مالک ذینفع آن مناسب و مناسب نباشد» اشاره کرد.
ناظر بریتانیا اضافه کرد: «FCA همچنین دارای اختیارات تعلیق یا لغو ثبت دارایی‌های رمزنگاری شده یک شرکت به دلایلی است، از جمله مواردی که یک شرکت از قوانین پیروی نکرده است. اوراق قرضه وظایف در امور مالی، تعهد یک مسئولیت مالی است که در آن شرایط یک قرارداد باید رعایت شود. اگر تعهدی بین طرفین شکست بخورد، طرفی که قصور کرده است ممکن است با پیگرد قانونی روبرو شود. در این سناریو، طرف مقصر نه تنها باید با پرداخت مبلغ تعیین شده برای اجرای توافق قرارداد موافقت کند، بلکه ممکن است مسئولیت پوشش کلیه هزینه های دادرسی را نیز بر عهده بگیرد. پرداخت های معمول یا بدهی های معوق از هر نوعی که باشد، تعهدات مالی تلقی می شود، بنابراین اگر شخصی به شما بدهکار باشد یا به شما بدهی داشته باشد، یک تعهد محسوب می شود. انواع مختلف تعهدات اوراق قرضه، اسکناس و سکه نمونه‌هایی از تعهدات هستند زیرا به کاربران اطمینان می‌دهند که ارزش اسمی آن کالا را تایید می‌کنند. تعهدات نقش قابل توجهی در امور مالی شخصی دارند و باید در هر بودجه گنجانده شوند. در حالی که هر بودجه با یکدیگر متفاوت است، افراد می‌توانند از نسبت تعهدات مالی (FOR) که هر سه ماه یکبار توسط هیئت فدرال رزرو منتشر می‌شود، به‌عنوان یک نقطه مرجع خوب برای چگونگی ساختاربندی بهترین بودجه‌های فردی استفاده کنند. برای کسانی که در فرآیند برنامه ریزی بازنشستگی هستند، تعهدات باید با دامنه وسیعی مورد بررسی قرار گیرند. این تعهدات باید شامل تعهدات مالی معمولی مانند پرداخت وام مسکن و هزینه های مراقبت های بهداشتی باشد که ممکن است متحمل شوند. در معاملات، تعهدات به صورت اختیار خرید و فروش کوتاه مدت انجام می شود یا ممکن است به فروش سهام در روز معاملاتی بعدی پس از خرید در تحویل اشاره شود. هنگامی که تعهدات انجام نمی شود و مراحل قانونی شروع شده است، شدت مجازات تعیین شده در درجه اول توسط شرایط قرارداد تعیین می شود، اگرچه مداخله هیئت منصفه و قاضی ممکن است تعهداتی را که برای اجرای قرارداد باید انجام شود کاهش دهد. در امور مالی، تعهد یک مسئولیت مالی است که در آن شرایط یک قرارداد باید رعایت شود. اگر تعهدی بین طرفین شکست بخورد، طرفی که قصور کرده است ممکن است با پیگرد قانونی روبرو شود. در این سناریو، طرف مقصر نه تنها باید با پرداخت مبلغ تعیین شده برای اجرای توافق قرارداد موافقت کند، بلکه ممکن است مسئولیت پوشش کلیه هزینه های دادرسی را نیز بر عهده بگیرد. پرداخت های معمول یا بدهی های معوق از هر نوعی که باشد، تعهدات مالی تلقی می شود، بنابراین اگر شخصی به شما بدهکار باشد یا به شما بدهی داشته باشد، یک تعهد محسوب می شود. انواع مختلف تعهدات اوراق قرضه، اسکناس و سکه نمونه‌هایی از تعهدات هستند زیرا به کاربران اطمینان می‌دهند که ارزش اسمی آن کالا را تایید می‌کنند. تعهدات نقش قابل توجهی در امور مالی شخصی دارند و باید در هر بودجه گنجانده شوند. در حالی که هر بودجه با یکدیگر متفاوت است، افراد می‌توانند از نسبت تعهدات مالی (FOR) که هر سه ماه یکبار توسط هیئت فدرال رزرو منتشر می‌شود، به‌عنوان یک نقطه مرجع خوب برای چگونگی ساختاربندی بهترین بودجه‌های فردی استفاده کنند. برای کسانی که در فرآیند برنامه ریزی بازنشستگی هستند، تعهدات باید با دامنه وسیعی مورد بررسی قرار گیرند. این تعهدات باید شامل تعهدات مالی معمولی مانند پرداخت وام مسکن و هزینه های مراقبت های بهداشتی باشد که ممکن است متحمل شوند. در معاملات، تعهدات به صورت اختیار خرید و فروش کوتاه مدت انجام می شود یا ممکن است به فروش سهام در روز معاملاتی بعدی پس از خرید در تحویل اشاره شود. هنگامی که تعهدات انجام نمی شود و مراحل قانونی شروع شده است، شدت مجازات تعیین شده در درجه اول توسط شرایط قرارداد تعیین می شود، اگرچه مداخله هیئت منصفه و قاضی ممکن است تعهداتی را که برای اجرای قرارداد باید انجام شود کاهش دهد. این اصطلاح را بخوانید طبق مقررات پولشویی تا زمانی که به مسائل باقی مانده رسیدگی نشود، نگرانی های FCA در مورد Binance Markets Limited باقی می ماند، از جمله مواردی که در اطلاعیه نظارتی ژوئن 2021 برجسته شده است.
