رویترز: وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات بایننس و مدیران آن را بررسی می کند

به گزارش رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده به بررسی اتهامات غول صرافی رمزارز بایننس برای نقض احتمالی پولشویی و تحریم های کیفری ادامه می دهد.  

به گفته گزارش. این گزارش به نقل از چهار نفر از آشنایان به این موضوع اشاره کرد که اختلافات بین دادستان ها هرگونه نتیجه گیری احتمالی را برای تحقیقات جنایی متوقف می کند. 

این تحقیقات از سال 2018 در حال انجام است و دادستان ها را در سه دفتر مختلف شامل بخش پولشویی و بازیابی دارایی ها، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال در بر می گیرد. در این گزارش آمده است که بخشی از کسانی که روی این پرونده کار می کنند معتقدند که شواهد حرکت "تهاجمی" علیه بورس را توجیه می کند. دیگران می خواهند زمان بیشتری را برای بررسی شواهد صرف کنند. 

به گفته منابع رویترز، شرکت حقوقی Binance، Gibson Dunn، در ماه‌های اخیر با مقامات وزارت دادگستری جلساتی برگزار کرده است و استدلال می‌کند که تعقیب کیفری مانند این، فشار بیشتری را بر بازار ارزهای دیجیتال تحت فشار وارد می‌کند. سه نفر گفتند که این بحث ها شامل معاملات بالقوه است.

یکی از سخنگویان Binance گفت: «همانطور که به طور گسترده گزارش شده است، رگولاتورها در حال بررسی گسترده هر شرکت رمزنگاری در برابر بسیاری از مشکلات مشابه هستند. این صنعت نوپا به سرعت رشد کرده است و بایننس تعهد خود را به امنیت و انطباق با سرمایه گذاری های کلان در تیم ما و همچنین ابزارها و فناوری هایی که برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنیم، نشان داده است.

بلوک برای اظهار نظر با وزارت دادگستری تماس گرفت، اما قبل از زمان انتشار چیزی نشنیده بود. 

در اوایل سال جاری، گزارش شد که دادستان های ایالات متحده در اواخر سال 2020 سوابق ارتباطی CZ را درخواست کرده بودند.

بخش پولشویی وزارت دادگستری ایالات متحده از صرافی خواست تا به طور داوطلبانه پیام های مربوط به کشف تراکنش های غیرقانونی و جذب مشتریان آمریکایی را تحویل دهد.

درخواست‌های دادستان شامل هر پیامی بود که به کارمندان دستور می‌داد که «اسناد از بین بروند، تغییر داده شوند، یا از پرونده‌های Binance حذف شوند» یا «از ایالات متحده منتقل شوند». این درخواست شامل CZ و همچنین 12 مدیر اجرایی و شریک دیگر بود. 

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.