یکی از مدیران ارشد گروه شرکت‌های FTX به پلیس باهاما گفت که وجوه بین صرافی ارز دیجیتال و شرکت تجاری خواهرش Alameda Research در اوایل 9 نوامبر ترکیب شده است. اسناد دادگاه نشان می دهد.
رایان سلامه، یکی از مدیران اجرایی شرکت FTX باهاما به نام بازارهای دیجیتال FTX، در 9 نوامبر به کمیسیون اوراق بهادار باهاما گفت که "دارایی های مشتریان که ممکن است با FTX Digital نگهداری شده باشد به Alameda Research منتقل شده است." نامه ای به کمیسر پلیس باهاما در این هفته فاش شد. کریستینا رول، مدیر اجرایی کمیسیون اوراق بهادار باهاماس به کمیسیونر نوشت، این به منزله «اختلاس، دزدی، کلاهبرداری یا جرم دیگری است».
سلامه گفت که فقط سه نفر می توانستند وجوه را انتقال دهند: مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید، نیشاد سینگ و گری وانگ.
فایننشال تایمز پیشتر این ماجرا را گزارش کرده بود.
اختلاط وجوه بین شرکت های بانکمن-فرید یک مسئله کلیدی در حماسه FTX است. بانکمن-فرید، مدیرعامل معزول و دستگیر شده این شرکت، گفته است که اوآگاهانه وجوه را با هم ترکیب کنید" کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده است متهم Bankman-Fried با کلاهبرداری، با این ادعا که یک خط اعتباری ویژه برای Alameda Research ایجاد کرده است، که عملاً به شرکت دسترسی به وجوه مشتریان FTX داده است.
صرافی کریپتو در 11 نوامبر پس از یک مقاله CoinDesk در مورد ترازنامه Alameda Research که باعث افزایش سپرده‌های FTX شد، اعلام ورشکستگی کرد.
ادامه مطلب: SEC ایالات متحده، Sam Bankman-Fried را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران FTX متهم کرد
منبع: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html