فاروک اوزر، بنیانگذار Thodex استرداد به ترکیه از دادگاه آلبانی را تایید کرد  

• دادگاه آلبانی موسس Thodex را به ترکیه تحویل داد.
• او با 2 میلیارد دلار پول سرمایه گذار فرار کرد.
• تغییر قوانین مربوط به کریپتو در ترکیه. 

پایان فرار

موسس فراری، فاروق فاتح اوزر، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در ترکیه، Thodex، توسط دادگاه آلبانی استرداد می شود. 

وی به کلاهبرداری و ارتکاب جرایم سنگین مالی دیگر متهم شده است. اوزر در تابستان اخیر پس از بسته شدن پلت فرم Thodex خود در آلبانی بازداشت شد. حکم استرداد او به ترکیه توسط دادگاه البستان صادر شده است. 

به گزارش خبرگزاری آنادولو، قاضی الیس داین در دادگاه استیناف دورس خاطرنشان کرد که قرار است این تصمیم در دو هفته آینده ارائه شود.

طبق گزارش CNBC، Thodex هنگام ترجمه بیانیه از وب‌سایت خود گفت که شرکت تجارت سکه به دلیل «نوسانات غیرعادی در حساب‌ها» به طور موقت بسته شده است. فاروک اوزر به آلبانی گریخته و 2 میلیارد دلار از سرمایه سرمایه گذاران را گرفته است. پس از آن، مقامات ترکیه یک حکم بین المللی صادر کردند و به زودی اینترپل یک اخطار قرمز صادر کرد. 

با این حال، هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) نیز تحقیقاتی را در مورد سقوط اخیر FTX برای ردیابی فعالیت های آن در ترکیه آغاز کرده است. عبدالله اوسامه سران وکیل دادگستری علیه بنیانگذار Thodex شکایت کرد. او گزارش داد که بیش از 30,000،2 کاربر تحت تأثیر سوء رفتار قرار گرفته اند که تقریباً XNUMX میلیارد دلار ضرر را متحمل شده است. 

گزارش‌های یک شرکت پزشکی قانونی بلاک چین، Chainalysis می‌گوید: «باید توجه داشته باشیم که تقریباً 90 درصد از ارزش کل از دست رفته به دلیل قالی‌کشی در سال 2021 را می‌توان به یک صرافی متمرکز متقلبانه به نام Thodex نسبت داد که مدیرعامل آن بلافاصله پس از اینکه صرافی توانایی کاربران را متوقف کرد ناپدید شد. برای برداشت وجوه.» آنها همچنین خاطرنشان کردند که زیان بیش از 2.6 میلیارد دلار برآورد شده است. 

شدت در مقررات رمزنگاری 

رونق کریپتو ترک ها را جذب کرد تا پس انداز خود را برای محافظت در برابر تورم (تقریباً 85 درصد به صورت سالانه) قرار دهند، به همین دلیل ارزش لیر ترکیه در حال کاهش بود. در این بین، صرافی کریپتو بیش از 400,000 کاربر داشت که از این تعداد 390,000 کاربر فعال بودند که متحمل ضرر شدند.

به گفته دادستان ترکیه، اوزر و 20 عضو دیگر باید جداگانه به 40,564 سال زندان محکوم شوند. اتهامات متهم تشکیل سازمان مجرمانه، کلاهبرداری و پولشویی عواید حاصل از فعالیت های نامشروع است. 

بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه، فاروق اوزر در شهر ولورا دستگیر شد. هویت او از طریق داده های بیومتریک تایید شد. تصاویری از فرار اوزر از فرودگاه استانبول یافت می شود. زیان مورد انتظار 350 میلیون لیره ترکیه (20 میلیون دلار) در کلاهبرداری و پولشویی گزارش شده است. 

بانک مرکزی جمهوری ترکیه استفاده از رمزارز را به عنوان وسیله پرداخت یا خرید و فروش کالا و خدمات و نقل و انتقالات محلی ممنوع کرده است.

آخرین پست های Ritika Sharma (دیدن همه)