آمریکا روس ها و ونزوئلایی ها را به قاچاق نفت متهم می کند

• یک شبکه روسی-ونزوئلا نفت را به سازمان های روسی و چینی فروخت
• آنها برای جلوگیری از محدودیت های مالی از رمزنگاری استفاده کردند
• بنا به گفته وزارت دادگستری، اورخوف به عنوان مالک مشترک فهرست شده است

دو ونزوئلایی و پنج روس توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 19 اکتبر متهم شدند که از ارزهای رمزنگاری شده برای فروش بشکه های نفت از Petroleos de Venezuela (PDVSA) که به شدت از تحریم ها آسیب دیده بود، به عنوان وسیله ای برای پولشویی استفاده می کردند. الیگارش های روسی

بر اساس بیانیه مطبوعاتی، متهمان میلیون‌ها بشکه نفت را به روسیه و چین قاچاق کرده و از طریق انواع نیابت‌ها و روش‌ها «ده‌ها میلیون دلار» پول‌شویی کرده‌اند. عضو سازمانهای سری ومخفی معاملات.

یوری اورخوف، سوتلانا کوزورگاشوا، تیموفی تلگین و سرگئی تولیاکوف - پسر فرماندار منطقه کراسنویارسک روسیه - از جمله متهمان اهل روسیه هستند.

سازمان جنایی چگونه کار می کرد؟

خوان کارلوس سوتو و خوان فرناندو سرانو پونس که به عنوان یک واسطه در شرکت دولتی ونزوئلا Petroleos de Venezuela SA عمل می کردند نیز توسط مقامات آمریکایی متهم شدند.

Serrano Ponce و Soto برای پنهان کردن تراکنش‌ها، معاملاتی را بین PDVSA و NDA GmbH به ارزش میلیون‌ها دلار از طریق گروه پیچیده‌ای از شرکت‌های پوسته و حساب‌های بانکی انجام دادند.

به گفته وزارت دادگستری، اورخوف توسط وزارت دادگستری به عنوان مالک، مدیر عامل و مدیرعامل Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH، یک شرکت خصوصی در آلمان که تجارت تجهیزات و کالاهای صنعتی است، فهرست شده است.

NDA GmbH جبهه ای برای خرید فناوری نظامی ایالات متحده بود که در هواپیماهای جنگی، سیستم های موشکی، رادارها، ماهواره ها و سایر کاربردهای نظامی استفاده می شد. این فناوری سپس به دیگر شرکت های روسی که خدمات دفاعی ارائه می کردند فروخته شد.

در گفتگو با پونس، اورخوف آشکارا اعتراف کرد که از طرف یک الیگارش تحریم شده روسی عمل می کند و از شرکت خود به عنوان یک جبهه استفاده می کند و بر اساس اطلاعاتی که وجود داشت، به این خود می بالید که آنها هرگز به دلیل استفاده از واسطه های تجاری کشف نخواهند شد. عمومی ساخته شده.

همچنین بخوانید: چین به دنبال کاهش وابستگی به دلار است

مقامات ایالات متحده انتظار استرداد را دارند

علاوه بر این، این سازمان جنایی با استفاده از پیک هایی از آمریکای لاتین و روسیه برای مبادله آن با ارزهای دیجیتال به منظور پنهان کردن درآمدهای خود، مبالغ قابل توجهی پول نقد به دست آورد.

به گفته Breon Peace، متهمان یک طرح پیچیده را برای به دست آوردن غیرقانونی فناوری نظامی ایالات متحده و نفت تحریم شده توسط ونزوئلا از طریق شرکت های پوسته و ارزهای دیجیتال طراحی کردند.

به درخواست ایالات متحده، اورخوف و Uss به ترتیب در آلمان و ایتالیا نگهداری می شوند و مراحل استرداد در حال انجام است. متهمان در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است با 30 سال زندان در آمریکا روبرو شوند.

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)