وزارت دادگستری ایالات متحده آناتولی لگکودیموف را به دلیل انتقال پول بدون مجوز دستگیر و متهم کرده است. در صورت محکومیت، آناتولی لگکودیموف با محکومیت 5 سال زندان مواجه خواهد شد. Bitzlato اکنون پس از اشاره به بنیانگذار آن در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری در اخبار است.
به طور خاص به نقل از بیانیه مطبوعاتی، در اینجا آنچه در مورد آناتولی لگکودیموف می گوید: Bitzlato در حال انجام یک تجارت انتقال پول در رابطه با وجوه غیرقانونی بود.
همچنین بیان می‌کند که Bitzlato از مقررات ایالات متحده، از جمله الزامات ضد پولشویی پیروی نکرده است. آناتولی لگکودیموف سه شنبه به دلیل اداره این تجارت از میامی دستگیر شد. همچنین مشخص شده است که Bitzlato با Hydro Market، یک بازار وب تاریک که به کاربران امکان می دهد کارت های اعتباری دزدیده شده و مواد مخدر را خریداری کنند و فعالیت های مشابه بیشتری انجام دهند، ارتباط دارد.
بر اساس گزارش‌ها، بیتزلاتو بیش از 15 میلیون دلار درآمد باج‌افزار به اضافه 700 میلیون دلار ارز دیجیتالی که در این پلتفرم مبادله شده است، دریافت کرده است.
جامعه کریپتو، با کمال تعجب، غافلگیر نشده است. وقتی وزارت دادگستری اعلام کرد که بمبی را درباره یک اقدام بزرگ بین‌المللی ارزهای دیجیتال پرتاب می‌کند، همه تصور کردند که این بایننس است، شرکتی که اکنون بیش از 4 سال است که در کانون توجه بوده است. در حالی که این خبر در واقع در مورد یک صرافی رمزنگاری بود، معلوم شد که در مورد صرافی است که فقط 11,000 دلار در کیف پول خود دارد.
زمانی که پلتفرم مبادلات در اوج خود بود، 6 میلیون دلار سرمایه داشت. در حال حاضر همین امر قابل اجرا نیست، زیرا اکثریت علاقه مندان به رمزارزها اصلاً نمی دانند بیتزلاتو چیست.
همچنین به نظر می‌رسید که بایننس در اخبار ذکر شود زیرا سقوط FTX همه پلتفرم‌های مبادلات ارزهای دیجیتال را در برابر سقوط آسیب‌پذیر کرده است. بایننس به دلیل نقض تحریم های کیفری و پولشویی تحت تحقیق است. این واقعیت که اخبار مربوط به بیتزلاتو توسط وزارت دادگستری منتشر شده است، نمی تواند جایگاه مناسبی در ذهن اعضای جامعه پیدا کند.
یکی از کاربران توییتر آن را a عملیات بسیار آشکار پولشویی کریپتو و اضافه کرد که بسیاری به معنای واقعی کلمه فکر می کردند که این خبر در مورد Binance خواهد بود. اگر واقعاً در مورد Binance بود، بازار کریپتو متفاوت بود.
کانر، مدیر Coinbase، در توییتی گفته است که شخصی 670 هزار دلار در 24 ساعت گذشته برداشت کرده است. کانر حتی اشاره ای به کسی گذاشته است تسخیر موجودی مذکور در 24 ساعت گذشته
ترنر، دستیار معاون FBI، اطمینان داده است که این وزارتخانه به تعقیب بازیگران بدی که در تلاش هستند فعالیت های مجرمانه خود را در پشت جدیدترین فناوری مانند ارزهای دیجیتال پوشش دهند، ادامه خواهد داد. ترنر اضافه کرده است که کار به سمت اخلال و از بین بردن این نوع فعالیت های مجرمانه هدایت خواهد شد.
Bitzlato ممکن است به نظر یک بازیگر کوچک در صنعت با اندازه کیف پول تنها 11,000 دلار باشد، اما نشان می‌دهد که تلاش‌ها در جهت ایجاد وقفه در چنین فعالیت‌هایی صرف نظر از اندازه یک صرافی ارز دیجیتال است.
منبع: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-moneytransmitting/