سقوط Terra یکی از غیرعادی ترین رویدادها در تاریخ بازار جهانی ارزهای دیجیتال بود. استیبل کوین ها قبلاً از سقوط یا تغییر نامنظم ارزش در امان تلقی می شدند. بازار در مارس 2022 به دلیل شرایط آشفته ژئوپلیتیکی تغییر چشمگیری داشت. این تغییر منجر به از دست دادن مقدار قابل توجهی برای شرکت های رمزنگاری شده است. آزمایشگاه Terraform نیز با مشکلاتی روبرو شد، اما این پایان کار نبود. گفته می شد که این معاملات ناعادلانه بود.
از آن زمان، تحقیقات در سراسر جهان به عنوان بنیانگذار و کوون انجام دهید و هم بنیانگذاران مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیقات روی این موضوع متمرکز است که آیا آزمایشگاه های Terraform از کلاهبرداری برای فریب سرمایه سرمایه گذاران خود استفاده کرده است یا خیر. تمرکز اخیر دادستان ها دانیل شین، یکی از بنیانگذاران این شرکت است که با یورش مقامات کره ای مواجه است.
در اینجا مروری مختصر از یورش به دفتر دانیل شین و اینکه چگونه ممکن است به تنظیم کننده ها کمک کند، آورده شده است.
فروپاشی Terra UST و پیامدهای آن
فروپاشی Terra UST منجر به وحشتی وحشتناک برای بنیانگذاران آن شده است. نتیجه آن زیان مالی برای سرمایه گذاران و مدیریت و یک روند قانونی ماندگار برای بررسی سقوط بود. عواقب فروپاشی آن در چند ماه پیش ادامه داشته است. به گفته مقامات کره ای، آنها به تحقیقات کامل برای به دست آوردن عدالت ادامه می دهند.
برخی از گزارش های تحقیقاتی به دلیل افشای برخی اسناد رسمی به منصه ظهور رسیده است. بر اساس این گزارش ها، این یک کلاهبرداری عمدی بوده که میلیون ها دلار ضرر به سرمایه گذاران وارد کرده است. بسیاری از سرمایه گذاران Terra شکایت هایی را به تنظیم کننده های کره ای علیه آزمایشگاه های Terraform ارسال کرده اند. رگولاتورها در حال بررسی نقض قوانین اوراق بهادار و چگونگی وقوع تقلب هستند.
پیشرفت قابل توجهی در تحقیقات در مورد این فروپاشی صورت گرفته است. صرافی ها و افراد مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. اینها شامل صرافی های رمزنگاری مانند Bithumb و Upbit هستند. این حملات منجر به ضبط سوابق برای ادامه تحقیقات شد. یورش های دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول در اوایل ژوئیه آغاز شد. همانطور که رکورد ضبط و تجزیه و تحلیل می شود، منجر به اکتشافات مهمی می شود و در نتیجه به مقامات کمک می کند.
یورش به دفتر دنیل شین و افراد وابسته
آخرین تحولات مربوط به یورش به دفتر دانیل شین بود، جایی که اسناد ضبط شد. به گفته دفتر دادستانی، این حمله برای جمع آوری اسناد و سایر مواد انجام شده است. ریاد به دفتر دانیل شین محدود نمی شد. صرافی های مختلف نیز مورد حمله قرار گرفتند. این حملات به دفاتر محدود نمی شد. خانه های برخی مظنونان نیز هدف قرار گرفتند. دفتر دادستانی از ارائه اطلاعات کامل در مورد این حمله خودداری کرده است.
هدف اصلی محققان اطلاعاتی در مورد چگونگی و چرایی سقوط Terra و اینکه چرا الگوریتم خواهرش، LUNA، قادر به پاسخگویی به این وضعیت نبود، است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، اپلیکیشن پرداخت Chai Corp متعلق به دانیل شین نیز به دلیل دخالت ادعایی در این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در حالی که طبق گزارش های رسانه ها، پلیس، سایر سازمان های LEA، و تنظیم کننده ها در این هفته در 15 مکان مختلف حملاتی را انجام داده اند.
دیدگاه دیگر این تحقیق این است که آیا دو کوون و شرکای او از پرداخت مالیات فرار کرده اند یا خیر. گفته می شود که او سود خود را با استفاده از یک حساب خارج از کشور به ارز دیجیتال منتقل کرده است. گفته می شود که شین و دو کوون هر دو در این کشور حضور دارند سنگاپور و به این اتهامات پاسخی نداده اند.
نتیجه
مقامات کره جنوبی به بررسی فروپاشی Terra UST ادامه داده اند. به گفته دفتر سارنوالی، حملات در مناطق مختلف انجام شده است. برخی از این موارد شامل دفتر و خانه دنیل شین است. Shin به عنوان یکی از بنیانگذاران Terraform Labs خدمت کرده است. تحقیقات ادامه یافته است زیرا چندین سرمایه گذار در این شرکت شکایت کرده اند.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/