ارزهای دیجیتال به طعمه ای آسان برای بازیگران غیرقانونی تبدیل می شوند تا اعمال خود از جمله کلاهبرداری و پولشویی را انجام دهند. تنظیم‌کننده‌های مالی سعی می‌کنند نظارت بر چنین فعالیت‌هایی داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که شرکت‌ها قوانین ضد پولشویی و غیره را ملزم می‌کنند. وزارت کره جنوبی اخیراً گزارش داده است که سیستمی برای نظارت بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال ارائه کرده است.
رسانه های محلی گزارش دادند که وزارت دادگستری کره جنوبی از معرفی "سیستم ردیابی ارز مجازی" خبر داد. این سیستم تاریخچه، اطلاعات و منبع تراکنش های انجام شده با استفاده از ارزهای دیجیتال را قبل و بعد از حواله تحت نظر خواهد داشت.
از این طریق وزارتخانه از برخورد با فعالیت های پولشویی و همچنین بازیابی وجوه از دست رفته در فعالیت های مجرمانه اطمینان حاصل می کند.
دولت کره جنوبی اعلام کرد که قصد دارد یک سیستم ردیابی و تجزیه و تحلیل مستقل در نیمه دوم سال بسازد، حتی اگر این سیستم در نیمه اول سال 2023 مستقر شود. بیانیه این وزارتخانه تقریباً به این صورت ترجمه شده است: با رسیدگی به پیچیدگی جرم، زیرساخت های پزشکی قانونی (زیرساخت) را تقویت خواهیم کرد. ما یک سیستم عدالت کیفری ایجاد خواهیم کرد که هنجارهای جهانی و بین المللی را برآورده کند.
با هدف ایجاد یک محیط تجاری امن برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، پلیس کره جنوبی در حال حاضر با پنج صرافی منطقه ای ارز دیجیتال به توافق رسیده است.
به دلیل یک اختلال 1.5 ساعته خدمات در 12 نوامبر 2017، دادگاه عالی کره جنوبی دستور داد تا صرافی ارز دیجیتال Bithumb به سرمایه گذاران غرامت بدهد.
بر اساس تصمیم نهایی دادگاه عالی، 132 سرمایه‌گذار درگیر باید خسارتی بین 6 تا حدود 6,400 دلار بپردازند.
دادگاه حکم داد که "اپراتور خدمات باید بار یا هزینه خرابی های تکنولوژیکی را متحمل شود، نه مشتریان خدماتی که برای خدمات کمیسیون پرداخت می کنند."
همانطور که قبلا ذکر شد، ارز رمزنگاری در مرحله نوپایی خود در معرض استثمار قرار می گیرند. این امر باعث می شود که مقامات مالی در سراسر جهان به تنظیم فضا، تضمین امنیت و حفاظت از سرمایه گذاران مایل به ورود به بازار علاقه مند شوند.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/01/وزارت-دادگستری-کره-جنوبی-معرفی-سیستم-ردیابی- ارزهای دیجیتال/