تعقیب قضایی
مبارزه با جرایم مرتبط با پول دیجیتال هنوز به طور فعال توسط مقامات کره جنوبی در حال پیگیری است. استفاده از دارایی های دیجیتال به طور گسترده ای رشد کرده است که منجر به افزایش جرم و جنایت شده است. با توجه به این موضوع، کره جنوبی علاقه خاصی به این بخش از خود نشان داده است. سه نفر اخیراً به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد کلاهبرداری چند میلیارد دلاری توسط مقامات بازداشت شدند.
منبع خبری محلی Chosun Iibo در مقاله ای در 11 اوت وضعیت را فاش کرد. بنا به گفته دادستان، این سه نفر ظاهراً با تعدادی معاملات مشکوک FX و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مرتبط هستند. مردم بخشی از تحقیقات بزرگتری هستند که مقامات در حال حاضر انجام می دهند.
بانک ها از اظهار نظر خودداری کردند
این سه نفر از سوی دادستانی ناحیه دایگو به تعدادی از جرایم متهم شدند. آنها به ایجاد مشاغل ساختگی و راه اندازی یک مدل کسب و کار ثبت نشده مرتبط با ارز دیجیتال متهم شدند. دادستانی همچنین مدعی شد که این افراد برای تکمیل تراکنش ها اطلاعات نادرست در اختیار بانک ها قرار داده اند. یکی از اتهامات شرکت در تعداد قابل توجهی از عملیات غیرقانونی ارز بود. گفته می شود که این سه نفر با شرکتی که این فعالیت ها را آغاز کرده است مرتبط هستند. در تلاش برای مشارکت در تجارت آربیتراژ، این شرکت تا سقف 400 میلیارد KRW، حدود 307 میلیون دلار به خارج از کشور انتقال داد.
این شرکت پول را از طریق شعبه بانک Woori در سئول، پایتخت این کشور منتقل کرد کره جنوبی. علیرغم اینکه این بانک در مرکز تحقیقات قرار داشت، از اظهار نظر در مورد این وضعیت خودداری کرد. این دستگیری اولین مورد در تحقیقات بزرگتر در مورد انبوهی از معاملات عجیب خارج از کشور به ارزش 3.4 میلیارد دلار است. این پرس و جو اکنون توسط سرویس نظارت مالی یا FSS انجام می شود. جنوب کره تنظیم کننده مالی یکپارچه
FSS گفت که Woori Bank به ارزش 1.6 تریلیون وون تراکنش های بین المللی غیرعادی را مدیریت کرده است. پنج مکان بانکی در طول 14 ماه، از مه 2021 تا ژوئن 2022، میزبان تراکنش‌ها بودند. علاوه بر این، بانک شینهان تراکنش‌های مشابهی را به مبلغ 2.5 تریلیون وون بین فوریه 2021 تا ژوئیه 2022 انجام داد.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/مقامات-کره-جنوبی-مبارزه با-جنایت-های-دیجیتال/