حلقه درونی سام بنکمن-فرید به سمت او می چرخد

سومین عضو حلقه درونی سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، به اتهامات جنایی اعتراف کرد و به طور قابل توجهی خطر قانونی را برای مدیر عامل سابق درگیر افزایش داد.

نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX روز سه‌شنبه به شش فقره اتهام، از جمله کلاهبرداری با سیم، کالاها و اوراق بهادار، پولشویی و کمک‌های مالی غیرقانونی سیاسی اعتراف کرد. 

کارشناسان حقوقی می گویند که او ممکن است آخرین فردی نباشد که به بانکمن-فرید روی آورد. 

آنتونی سابینو، استاد حقوق در دانشگاه سنت جان، گفت: "طناب دور ساموئل بنکمن-فرید در حال سفت شدن است." این یکی دیگر از مدیران اجرایی است، و به نظر می رسد یک مدیر نسبتاً بالاست، که پذیرفته است به جرم خود اعتراف کند و علیه SBF شهادت دهد.

سینگ، یکی از بنیانگذاران FTX و از نزدیکان سم بنکمن-فرید، نیز موافقت کرده است که با تحقیقات جنایی وزارت دادگستری همکاری کند. او از کارولین الیسون مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX پیروی می کند. هر یک در ماه دسامبر به جنایات مرتبط با غول رمزارز اعتراف کردند. 

با افزایش تعداد شاهدان احتمالی، جزئیات جدیدی در پرونده های دادگاه فاش می شود و بانکمن-فرید با اتهامات جدیدی روبرو می شود، او خود می تواند با دادستان ها توافقی را در نظر بگیرد. اما تعداد کمی همکاری با وزارت دادگستری را به عنوان کارتی برای رهایی از زندان برای او در این برهه از زمان می دانند. 

"بیا قبل از اینکه تو را ببینیم ما را ببین"

ژاکوب فرنکل، وکیل دادگستری دیکنسون رایت که پیش از این به عنوان مشاور ارشد در بخش اجرای کمیسیون بورس و اوراق بهادار خدمت می کرد، گفت: «هرکسی که به جرم خود اعتراف می کند، نماینده صف شهودی است که علیه او شهادت خواهند داد. اعتراضات او در مورد توقع موفقیت در محاکمه زمانی که حلقه درونی او برای اعتراف به گناه صف آرایی می کند، پوک است. 

این آخرین تحول در پرونده جنایی FTX باعث شده است که برخی از کارشناسان حقوقی به این فکر کنند که آیا مدیران دیگری که نزدیک به بانکمن-فرید بودند ممکن است سعی کنند با دادستان ها معامله کنند. دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه دسامبر به کسانی که در اقدامات نادرست در FTX یا Alameda Research شرکت داشتند، هشدار داد که "بیایید قبل از اینکه شما را ببینیم".

سابینو گفت: «این استراتژی کلاسیکی است که دادستان ها از سپیده دم استفاده کرده اند. شما به دنبال ماهی کوچولو می روید، چه کسی ماهی متوسط ​​را به شما می دهد، چه کسی ماهی بزرگ را به شما می دهد.

Bankman-Fried که زمانی امپراتوری کریپتوهایش 32 میلیارد دلار ارزش داشت، به اتهامات جنایی خود اعتراف کرد و در صورت محکومیت ممکن است با چندین دهه زندان روبرو شود. یک سخنگوی از اظهار نظر خودداری کرد. 

میلیاردر سابق متهم به سوء استفاده از دارایی های مشتری FTX برای حمایت از شرکت تجاری خود، Alameda Research، همراه با کمک های مالی غیرقانونی سیاسی و سایر جنایات است. 

بانکمن-فرید با اتهامات جدید سیلی زد

چند روز قبل از اعتراف سینگ، بانکمن-فرید با کیفرخواستی جایگزین شد که شامل چهار اتهام جدید از جمله کلاهبرداری بانکی بود. پرونده دادگاه شامل جزئیات جدیدی در مورد طرح کمک های مالی ادعایی بانکمن-فرید بود، که شامل ارجاع به دو همدست ناشناس بود که وام های هنگفتی از Alameda Research گرفتند و به گروه های سیاسی در دو طرف راهرو پول دادند. 

سینگ که در هیچ سند دادگاهی از او به عنوان یکی از توطئه‌گران نام برده نشده بود، میلیون‌ها دلار را در چرخه مبارزات انتخاباتی سال 2022 به اهداف سیاسی اختصاص داد. او این هفته به توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از کمیسیون انتخابات فدرال متهم شد. 

مشخص نیست که آیا معامله دیگری از سوی یک ستوان بانکمن-فرید ممکن است در کار باشد یا خیر. دن فریدبرگ، رئیس سابق انطباق FTX، داشته است گزارش شده است با دادستان هایی که در حال بررسی FTX بودند صحبت کرد. 

رایان سلامه، مدیرعامل سابق بازارهای دیجیتال FTX، که میلیون‌ها دلار در چرخه میان‌دوره‌ای 2022 به جمهوری‌خواهان اهدا کرد، اظهار نظری نکرد. راین میلر، مشاور عمومی FTX ایالات متحده از اظهار نظر از طریق وکیل خود خودداری کرد. Bankman-Fried توسط دادستان متهم به تماس با یک وکیل FTX، که او نیز شاهد بالقوه پرونده است، از طریق یک برنامه رمزگذاری شده است. اسناد دادگاه نام کارمندی را که بانکمن-فرید با او تماس گرفته بود، فاش نکرد، اما یک قاضی شرایط وثیقه او را اصلاح کرد تا از تماس بعدی او بدون حضور وکلای خارجی جلوگیری کند.  

سابینو گفت که سایر نزدیکان به بانکمن-فرید ممکن است فشار بیشتری را برای صحبت با دادستان احساس کنند، اکنون که الیسون، وانگ و سینگ به جرم خود اعتراف کرده اند. 

آنها قبلاً به گناه خود اعتراف کرده اند. آنها معامله کرده اند. سابینو می‌گوید که فضای کمتری برای این افراد برای معامله باقی می‌گذارد. اگر آنها می‌خواهند تا آخر عمر خود را از زندان دور نگه دارند، بهتر است در این مرحله به سرعت حرکت کنند و در مورد پارامترهای یک توافقنامه با دولت بحث‌های سخت و جدی داشته باشند.»

شاهد کلیدی بالقوه

همکاری سینگ می‌تواند برای دادستان‌هایی که برای اثبات نیت مجرمانه تلاش می‌کنند، زمانی که بانکمن-فرید در ماه اکتبر محاکمه می‌شود، کلیدی باشد. 

زمانی که نیشاد گناهکار خود را پذیرفت، اعتراف کرد که به اواسط سال 2022 باز می گردد، می دانست که FTX به طور نامناسبی به آلامدا وام می دهد. رابرت هیم، یکی از شرکای شرکت حقوقی تارتر کرینسکی، می‌گوید: «این واقعاً یک نکته کلیدی است، زیرا دادستان‌ها در پرونده خود علیه بانکمن-فرید، باید نیت مجرمانه خود را ثابت کنند و اینکه بانکمن-فرید عمداً قانون را زیر پا گذاشته است.» & دروگین. هیم افزود که دادستان‌ها اکنون یک همکار در سینگ دارند که می‌تواند تأیید کند که او و احتمالاً بانکمن-فرید، می‌دانستند که وجوه سرمایه‌گذار به آلامدا هدایت می‌شود.

هایم افزود که دادستان ها در انجام معاملات ادعایی استراتژیک بوده اند همکاری افراد داخلی در FTX و Alameda Research، دو شرکتی که گفته می‌شود سرمایه‌های مشتری در آن‌ها با هم ترکیب شده و سوءاستفاده شده است. اگرچه اتهامات مدنی که توسط تنظیم کنندگان بازارهای ایالات متحده در روز سه شنبه ارائه شد، با تسویه حساب های دوشاخه از سینگ به اتهامات، در روشن کردن اینکه چقدر ممکن است بین این دو شرکت جدایی وجود داشته باشد، بیشتر پیش رفت. 

SEC این جوان 27 ساله را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرد و گفت که مدیر سابق مهندسی FTX یک کد نرم افزاری ایجاد کرده است که به مشتریان FTX اجازه می دهد تا به Alameda Research بروند. رگولاتور همچنین گفت که بانکمن-فرید به سینگ گفته است که میلیون‌ها درآمد را به اشتباه مشخص کند و وجوه خود را برای رسیدن به هدف درآمد سالانه یک میلیارد دلاری منتقل کند. به گفته آژانس، سینگ همچنین در مورد این انتقالات به حسابرسان دروغ گفته است.

سینگ با "توافق دوشاخه" در مورد اتهامات SEC موافقت کرد که در انتظار تایید دادگاه است.

گزینه ها تمام می شود

در این مرحله کارشناسان می گویند، با توجه به شاهدانی که دادستان ها در حال حاضر دارند، حتی اگر بانکمن-فرید تصمیم به همکاری بگیرد، مشخص نیست که دادستان به راحتی با او برخورد خواهد کرد.

«بانکمن-فرید پسر پوستر تخلفات جنایی در فضای ارزهای دیجیتال است. بنابراین بخشی از کاری که دادستان‌ها می‌خواهند در اینجا انجام دهند، ارسال یک پیام بسیار قوی بازدارندگی به افراد دیگر است.» وقتی نوبت به مذاکرات مربوط به اقرار به دادخواهی می رسد، به این بستگی دارد که مجازات زندان چقدر شدید خواهد بود.

همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که دادستان ها حتی یک توافق نامه را بپذیرند.

دولت می تواند به خوبی برگردد و بگوید، نه، ما علاقه ای نداریم. میدونی چرا؟ چون ما نیازی به دعای شما نداریم ما شما را سرد کرده ایم، شما را محاکمه می کنیم و اساساً شما را به صلیب می کشیم.» سابینو گفت.

به نوبه خود، Bankman-Fried تصویری از کسی که ممکن است با مجریان قانون همکاری کند، ارائه نکرده است. دادستان ها از قاضی فدرال که ریاست پرونده جنایی او را برعهده دارد خواسته اند تا دسترسی بانکمن-فرید به اینترنت را پس از استفاده از سیگنال برای تماس با یک کارمند سابق و شاهد احتمالی، کاهش دهد. آنها همچنین در مورد استفاده او از یک شبکه خصوصی مجازی که وکلای بانکمن-فرید ادعا می کنند برای تماشای Super Bowl ضروری بود، ابراز نگرانی کردند. قاضی رئیس پرونده موافقت کرده است تا قبل از تصمیم گیری رسمی در مورد محدود کردن دسترسی به اینترنت، برخی از تماس های بانکمن-فرید با کارمندان سابق و استفاده از برنامه های پیام خصوصی را به طور موقت محدود کند.

علیرغم بررسی دقیق استفاده از اینترنت، چند روز پس از آخرین حضورش در دادگاه، بنکمن-فرید یک صفحه هوادار در توییتر را برای طراح بدنام پونزی برنی مدوف با عنوان «MadoffOnlyFans@» دنبال کرد، حسابی که از آن زمان غیرفعال شده است. 

باورش سخت است که او آن را جدی نمی گیرد. اما او به وضوح در تلاش است تصویری را ارائه دهد که نگران نیست.» "این یک نمای کاذب است."

سارا وین در تهیه گزارش مشارکت داشت.

مدیرعامل سابق و سهامدار عمده The Block مجموعه ای از وام های سام بانکمن-فرید، بنیانگذار سابق FTX و Alameda را فاش کرده است.