سم بنکمن-فرید تلاش می کند تا کمک مالی FTX را از خانه خود در باهاما واسطه کند

ناسائو، باهاما - سام بنکمن-فرید، علیرغم اخراج از غول ارزهای دیجیتالی که تأسیس کرده بود، به CNBC گفت که در تلاش است تا یک معامله چند میلیارد دلاری برای وثیقه FTX را که برای آن درخواست شد، قفل کند. فصل 11 حمایت از ورشکستگی زودتر این ماه

در مصاحبه ای کوتاه با CNBC اواخر روز جمعه، موسس FTX از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرد سقوط از شرکت کریپتو او، یا چیزی که او فراتر از بدهی‌ها می‌دانست که «میلیاردها دلار بیشتر از آن چیزی است که من فکر می‌کردم». Bankman-Fried مصاحبه جلوی دوربین یا بحث گسترده‌تر را رد کرد. او گفت که روی بازیابی وجوه مشتریان متمرکز است و هنوز در تلاش برای تضمین یک معامله است. 

"من فکر می کنم ما باید سعی کنیم تا جایی که ممکن است ارزش بیشتری برای کاربران داشته باشیم. من از آنچه اتفاق افتاد متنفرم و عمیقاً آرزو می‌کردم که بیشتر مراقب بودم.» 

Bankman-Fried همچنین اظهار داشت که دارایی‌های مشتری «میلیاردها» دلار در حوزه‌های قضایی «جایی که توازن تفکیک شده وجود دارد» وجود دارد، از جمله در ایالات متحده، و گفت: «میلیاردها دلار فرصت‌های مالی بالقوه وجود دارد» تا مشتریان را کامل کنند. . 

آنچه زمانی یک امپراتوری جهانی 32 میلیارد دلاری بود، در هفته‌های اخیر منفجر شده است. رقیب بایننس یک را امضا کرده بود نامه قصد خرید FTX تجارت بین‌المللی در شرایطی که با بحران نقدینگی مواجه شد. اما تیم آن با یکی از مدیران Binance تصمیم گرفت که مبادله فراتر از صرفه جویی باشد توصیف ترازنامه گویی "بمب منفجر شد." FTX در 11 نوامبر درخواست حفاظت از ورشکستگی فصل 11 را داد و جان ری را به عنوان مدیر عامل جدید منصوب کرد که تجربه شرکتی شامل بازسازی ساختار انرون در پی سقوط تاریخی آن است. 

با وجود از دست دادن دسترسی به ایمیل شرکتی و تمام سیستم های شرکت، بانکمن-فرید معتقد است که می تواند در مراحل بعدی نقش داشته باشد. سرمایه گذاران سرمایه گذاری خطرپذیر به CNBC گفته اند که این مرد 30 ساله در هفته های اخیر برای تلاش و تامین منابع مالی تماس گرفته است. با این حال، سرمایه گذاران گفتند که نمی توانند هیچ شرکتی را با ترازنامه به اندازه کافی بزرگ یا ریسک پذیری برای نجات FTX تحت محاصره تصور کنند. 

به گفته کارشناسان حقوقی، یک معامله طولانی مدت با واسطه گری SBF مانند هر پیشنهاد نجات رقابتی در نظر گرفته می شود.

آدام لویتین، استاد حقوق دانشگاه جورج تاون و مدیر شرکت Gordian Crypto Advisors، گفت: «او در این مرحله با هر خواستگار شخص ثالثی تفاوتی ندارد، به جز این واقعیت که او سهامدار اکثریت FTX است. او می‌تواند با یک پیشنهاد ناخواسته وارد دلاور شود و بگوید من می‌خواهم همه طلبکاران را به قیمتی بخرم. اما این باید توسط دادگاه ورشکستگی تایید شود - او نمی تواند مجبور به معامله شود.

مدیر عامل جدید FTX همچنین گفته است که آماده کمک مالی است. روز شنبه، جان ری گفت که این شرکت ارز دیجیتال به دنبال فروش یا بازسازی امپراتوری جهانی خود است. 

جان ری، رئیس FTX، «بر اساس بررسی هفته گذشته، خوشحالیم که متوجه شدیم بسیاری از شرکت‌های تابعه تحت نظارت یا مجوز FTX، در داخل و خارج از ایالات متحده، ترازنامه‌های بدهی، مدیریت مسئولانه و امتیازات ارزشمندی دارند.» گفت: در بیانیه‌ای افزوده است که در هفته‌های آینده «کاوش در فروش، افزایش سرمایه یا سایر معاملات استراتژیک» یک اولویت است.

پس از بررسی وضعیت مالی FTX در هفته گذشته، ری گفت که هرگز ندیده است.چنین شکست کامل کنترل های شرکتی و چنین فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد» در 40 سال زندگی حرفه ای او. او افزود که بانکمن-فرید و مدیران ارشد "گروه بسیار کوچکی از افراد بی تجربه، غیرمجاز و بالقوه در معرض خطر" بودند و این وضعیت را "بی سابقه" خواند.

بخشی از توانایی بانکمن-فرید برای امضای یک معامله ممکن است مربوط به حوزه قضایی باشد که در فرآیند ورشکستگی نقش بیشتری دارد.

در پرونده اخیر، ری، مدیرعامل جدید FTX به یک اشاره کرد گفتگو هفته گذشته با خبرنگار Vox که در آن Bankman-Fried پیشنهاد کرد که مشتریان در موقعیت بهتری قرار خواهند گرفت اگر «ما» بتوانیم «در نبرد قضایی در مقابل دلاور پیروز شویم». او همچنین به Vox گفت که از تشکیل پرونده برای ورشکستگی فصل 11، که هرگونه تغییر ساختار FTX را از کنترل او خارج کرد، "پشیمان است" و "رگولاتورهای fk" را اضافه کرد.

میلیاردها دارایی مشتریان FTX اکنون در بلاتکلیفی بین دادگاه ورشکستگی در دلاور گیر افتاده است. انحلال در باهاما. 

جان ری FTX و بیش از 100 شرکت تابعه را تحت حمایت فصل 11 ورشکستگی در دلاور قرار داد - اما این شامل بازارهای دیجیتال FTX، که در باهاما مستقر است، نمی شود. طبق نمودار سازمانی ارائه شده توسط Ray، بخش مستقر در ناسائو FTX مالک یا کنترل هیچ نهاد دیگری نیست.

کمیسیون اوراق بهادار باهاما مدیران تصفیه خود را برای نظارت بر بازیابی دارایی ها استخدام کرد و از فرآیند فصل 15 در نیویورک حمایت می کند که به نمایندگان خارجی در دادرسی های ایالات متحده به رسمیت شناخته می شود. به عنوان بخشی از این فرآیند، تنظیم کننده های باهاما گفت: آنها ارز رمزنگاری شده مشتریان را به حساب دیگری برای "محافظت" از طلبکاران و مشتریان منتقل کردند. همچنین ادعا کرد که روند ورشکستگی فصل 11 ایالات متحده در مورد آنها اعمال نمی شود. 

حرکت باهاما در مواجهه با اتفاقاتی که در دلاور می‌افتد، ناسازگار است.

املاک FTX ادعا کرد که این برداشت‌ها «غیر مجاز» بوده و دولت باهاما را به همکاری با Bankman-Fried در این انتقال متهم کرد. تیم رهبری جدید FTX، انحلال‌طلبان باهامایی را به چالش کشیده و از دادگاه ایالات متحده خواسته است که در حین اجرای توقف خودکار مداخله کند - ویژگی استاندارد رسیدگی به فصل 11. به طور معمول، ورشکستگی به معنای حصار دارایی ها است تا اطمینان حاصل شود که بدون تأیید دادگاه نمی توان آنها را لمس کرد.

تیم FTX مدعی شد که گروه باهاما حق انتقال پول را ندارد و برداشت‌های باهاما را «غیر مجاز» خواند. شرکت داده Elliptic ارزش این انتقال را که در ابتدا تصور می شد هک بود، حدود 477 میلیون دلار تخمین زد.

دانیل بسیکوف، شریک Loeb & Loeb گفت: "برخی مسائلی وجود دارد که نیاز به هماهنگی یا مبارزه دارد - زمانی که صحبت از دارایی ها در باهاما در مقابل ایالات متحده به میان می آید، کمی شوخی وجود دارد." مردم باهاما در حال مطالعه گسترده تری از مأموریت خود هستند و ایالات متحده در حال مطالعه فنی تر است.

آشفتگی ورشکستگی تا حدی نتیجه حسابداری کثیف از طرف FTX است. تحت رهبری بانکمن-فرید، جان ری گفت که این شرکت "کنترل متمرکز پول نقد خود را حفظ نمی کند" - "لیست دقیقی از حساب های بانکی و امضاکنندگان وجود نداشت" - و "توجه کافی به اعتبار شرکای بانکی نداشت." 

بخشی از انگیزه باهاما برای کنترل ممکن است به منافع اقتصادی برگردد. FTX میزبان یک کنفرانس مالی برجسته با SALT در ناسائو بود و قصد داشت 60 میلیون دلار در یک دفتر مرکزی جدید سرمایه گذاری کند که یکی از مدیران ارشد آن را به گوگل یا محوطه اپل در سیلیکون ولی تشبیه کرد. 

"برخی از آن در مورد حمایت از طلبکاران داخلی است - این یک شرکت باهاما است. همچنین باید پول زیادی برای شرکت های حقوقی محلی باهامایی به دست آورید. "قرار است سطحی از رقابت خیره کننده بین دادگاه ورشکستگی دلاور و تنظیم کننده باهاما وجود داشته باشد."

برخی از کارشناسان می گویند که بنکمن-فرید ممکن است برای کاهش مسئولیت کیفری خود و زمان زندان احتمالی خود به دنبال کمک مالی باشد. Bankman-Fried به درخواست اظهار نظر در مورد اتهامات احتمالی پاسخ نداد.

جاستین دانیلوویتز، یکی از شرکای Saul Ewing که بر روی جرایم یقه سفید تمرکز می کند، گفت: در حالی که احتمال اینکه هر کسی که FTX را کامل کند "با توجه به ضررهای خیره کننده بسیار بعید است"، کاهش ضرر مشتری می تواند تاکتیکی برای بهتر به نظر رسیدن در چشم باشد. از دادگاه

دانیلوویتز گفت: «اگر متهم در یک ترشی واقعی باشد و اثبات قانع کننده باشد، اغلب بسیار توصیه می شود - این ایده خوبی است که سعی کنید تا آنجا که ممکن است اصلاح کنید.

برخی آن نتیجه را با آنچه در MF Global اتفاق افتاد تشبیه کرده اند که قبلا توسط فرماندار سابق نیوجرسی جان کورزین اداره می شد. این شرکت متهم به استفاده از پول مشتری برای پرداخت قبوض برای شرکت است. اما Corzine بدون اعتراف یا انکار رفتار نادرست، با CFTC برای 5 میلیون دلار توافق کرد.

Danilewitz گفت که این رویکرد می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این حرکت می‌تواند «منعکس‌کننده درجه‌ای از گناه باشد یا به عنوان یک اعتراف تلقی شود، و کسی که مسئولیت آن چیزی را که اتفاق افتاده است به عهده بگیرد».

حتی اگر Bankman-Fried بتواند نقشی در بازیابی وجوه از طریق کمک مالی ایفا کند، یا به نحوی کنترل بیشتری را از طریق فرآیند انحلال باهاما به دست آورد، ممکن است با سال ها دعوای قانونی از کلاهبرداری احتمالی تا دعوای حقوقی مدنی روبرو شود.

کلاهبرداری سیمی مستلزم اثبات این است که یک متهم در طرحی برای کلاهبرداری شرکت داشته و از سیم های بین ایالتی برای رسیدن به آن استفاده کرده است. حداکثر مدت قانونی علاوه بر جریمه، حداکثر 20 سال محکومیت است. Danilewitz آن را "ابزار مورد علاقه دادستان فدرال در جعبه ابزار" نامید. او گفت که سوال کلیدی مربوط به قصد متهم خواهد بود. "آیا همه اینها یک بدبختی بزرگ بود، یا سوء رفتار عمدی وجود داشت که می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری فدرال شود؟"

دیگران دارند مشابه وضعیت حقوقی بانکمن-فرید به برنی مدوف و الیزابت هلمز، که دومی روز جمعه به 11 سال زندان محکوم شد برای کلاهبرداری پس از فریب سرمایه گذاران در مورد اثربخشی ادعایی فناوری آزمایش خون شرکت او.

لویتین از جورج تاون گفت: «حکم ترانوس نباید احساس خوبی در او ایجاد می کرد. او در اینجا یک ریسک واقعی دارد. احتمال مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی وجود دارد.»