سم بنکمن-فرید درگیر درام حقوقی است. FTX بدون او به کار خود ادامه می دهد.

صرافی کریپتو محاصره شده FTX در دادگاه ورشکستگی در حال شارژ شدن است و برای clawbackهای برجسته در پایان ماه آماده می شود. 

در همین حال، مدیر عامل سابق شرکت ممکن است بیشتر دسترسی خود به اینترنت را قبل از محاکمه جنایی خود از دست بدهد، تا حدی به این دلیل که ظاهراً از VPN برای تماشای Super Bowl استفاده کرده است.

صفحه تقسیم شده بین مشکلات حقوقی فزاینده سام بنکمن-فرید و پیشرفت شرکت سابقش در دادگاه ورشکستگی این هفته در دادگاه های منهتن و دلاور به نمایش درآمد.

ایرا لی سورکین، یکی از شرکای شرکت حقوقی Mintz & Gold که وکالت برنی مدوف، طراح بدنام پونزی را بر عهده داشت، می‌گوید: «غیرعادی نیست که ورشکستگی یک مسیر را طی کند و پرونده جنایی مسیر دیگری را طی کند..

پس از اینکه دولت او را متهم کرد که با یک شاهد احتمالی در پرونده جنایی خود تماس گرفته و از یک شبکه خصوصی مجازی استفاده می کند که می تواند استفاده از اینترنت او را پنهان کند، هفته هاست که بانکمن-فرید در بلاتکلیفی قانونی به سر می برد.

"متهم هزاره"

Bankman-Fried با اتهامات متعددی به دلیل تخلفات ادعایی که منجر به فروپاشی FTX شد، صرافی رمزنگاری که او تأسیس کرد و زمانی 32 میلیارد دلار ارزش داشت، مواجه است. رئیس سابق کریپتو، که در انتظار محاکمه در ماه اکتبر با وثیقه 250 میلیون دلاری است، در صورت محکوم شدن به تمام اتهامات ممکن است به بیش از 100 سال زندان محکوم شود.

کارول ون کلیف، وکیل واشنگتن دی سی و مدیر عامل گروه لومینوس، گفت: "من مطمئن نیستم که دادگاه ها چند بار با متهمی مانند [سام بنکمن-فرید] مواجه شده اند." او واقعاً یک متهم هزار ساله است که به زندگی گسترده در رسانه های اجتماعی و استفاده از آخرین کانال های ارتباطی رمزگذاری شده و سایر کانال های ارتباطی برای انتشار دیدگاه های خود عادت دارد، که ممکن است در زمینه پرونده های دادگاه مانند این مسائل را ایجاد کند. 

دادستان ها به دنبال تغییرات سخت گیرانه تر در شرایط وثیقه بانکمن-فرید هستند و قاضی که بر پرونده او نظارت می کند، شبح جنایت را در جریان دادرسی این هفته مطرح کرد.

قاضی لوئیس کاپلان در طول یک جلسه گفت: "دلیل محتملی وجود دارد که او در حین آزادی پیش از محاکمه اقدام به ارتکاب جنایت کرده است." شنوایی در روز پنج شنبه. 

مورد VPN

دادستان ها اخیراً دریافتند که بانکمن-فرید از VPN یا شبکه خصوصی مجازی استفاده کرده است، در حالی که در خانه پدر و مادرش در کالیفرنیا در بازداشت خانگی بوده است. VPN یک اتصال رمزگذاری شده بین رایانه و اینترنت برقرار می کند و سطح بالاتری از حریم خصوصی را فراهم می کند. وکلای Bankman-Fried گفتند که او از شبکه خصوصی برای تماشای Super Bowl و سایر بازی‌های NFL استفاده می‌کرد، اما این امر مانع از درخواست دادستان‌ها نشد که استفاده از اینترنت او محدود شود.

سخنگوی Bankman-Fried از اظهار نظر خودداری کرد. 

مایکل پوپوک، یک وکیل و یکی از مجریان "Legal AF" گفت: "او نباید در نزدیکی کامپیوتر یا هر یک از این چیزها باشد، وگرنه به جایی می رسد که شما نمی توانید از کامپیوتر استفاده کنید." ” پادکست. آنها واقعاً پیچ‌ها را روی او سفت می‌کنند... او هنوز فکر می‌کند که باهوش‌ترین فرد در اتاق است و قاضی می‌خواهد سریعاً او را از این حق منصرف کند.»

کاپلان محدودیت‌های موقتی را برای وثیقه بانکمن-فرید تمدید کرد و او را از تماس با کارمندان فعلی یا سابق FTX، استفاده از VPN یا استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده یا زودگذر منع کرد. قاضی از وکلای دولت و بانکمن-فرید خواست تا هفته آینده دستورات وثیقه ای را ارائه کنند. 

او می تواند وثیقه را لغو کند. او می تواند مقررات سخت گیرانه تری را تحت وثیقه قرار دهد. "تعدادی از کارها وجود دارد که قاضی می تواند انجام دهد." 

شکست وثیقه تنها اشتباه قانونی بانکمن-فرید نیست. بنیانگذار FTX برای مخفی نگه داشتن نام دو نفر از دانشگاهیان دانشگاه استنفورد مبارزه کرده بود که پیوند او را با والدینش امضا کردند. او این نبرد را در دادگاه زمانی باخت که نام همکارانش، لری کرامر و آندریاس پاپکه، این هفته فاش شد. 

مشکلات حقوقی بانکمن-فرید ممکن است به زودی بدتر شود. سومین عضو حلقه درونی او، نیشاد سینگ، است گزارش شده است قصد دارد به اتهامات جنایی در ارتباط با نقش خود به عنوان مدیر سابق مهندسی در FTX اعتراف کند. 

در همین حال، در دادگاه ورشکستگی

در حالی که Bankman-Fried شرایط وثیقه خود را در دادگاه منهتن پرهیز می کند، پرونده ورشکستگی FTX در دادگاه دیگری در 126 مایلی جنوب در ویلمینگتون، دل بررسی می شود. 

پوپک گفت: «این به این دلیل است که سام درگیر این موضوع نیست. «وقتی وارد دنیای ورشکستگی محرمانه‌ای می‌شوید و با متخصصان ورشکستگی، وکلایی که برای امرار معاش این کار را انجام می‌دهند، قاضی‌هایی که برای امرار معاش این کار را انجام می‌دهند، سر و کار دارید. تاریخ دارد، ضرب الاجل دارد، پرونده دارد.»

یک قاضی روز چهارشنبه درخواست تعیین یک بازرس مستقل در مورد ورشکستگی را رد کرد و از جان ری، مدیر عامل جدید FTX حمایت کرد و گفت که تحقیقات ممکن است بیش از 100 میلیون دلار برای املاک هزینه داشته باشد و نگرانی‌های امنیتی ایجاد کند. سخنگوی FTX به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

"آقای. قاضی جان دورسی هنگام صدور حکم خود گفت و به جانشین بنکمن-فرید رای اعتماد داد. 

صرافی ارز دیجیتال ورشکسته در مسیر پیشرفت در بازپرداخت پول نقدی که برای بازپرداخت بستانکاران نیاز دارد، در عرض چند روز است. 

این شرکت به دریافت کنندگان کمک های سیاسی و سایر کمک های مالی گفت که آنها تا 28 فوریه فرصت دارند تا پول را برگردانند. پرونده های دادگاه ورشکستگی نشان می دهد که FTX و مدیران سابق آن تقریباً 93 میلیون دلار در طول چندین سال گذشته برای اهداف سیاسی هزینه کرده اند و انتظار می رود قانونگذاران و گروه های سیاسی بیشتر این پول را پس دهند. 

سه گروه اصلی دموکرات، از جمله کمیته ملی دموکرات، قبلاً بیش از یک میلیون دلار کمک برای بازگشت به املاک ورشکستگی کنار گذاشته اند. 

این شرکت همچنین مجوز فروش برخی از دارایی ها را دریافت کرده است و کمیته رسمی بستانکاران بدون وثیقه در پرونده FTX یک حساب کاربری عمومی توییتر ایجاد کرده است و اجازه استفاده از شرکت مشاوره مالی منتخب خود را صادر کرده است.

وکلای FTX حتی از برخی اختیارات تازه اعطا شده برای اعمال فشار قانونی خود بر رئیس سابق استفاده کردند. 

بدهکاران FTX در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد سقوط شرکت، از دادگاه اجازه خواستند تا احضاریه‌هایی را به بانکمن-فرید و خانواده‌اش ارسال کنند. وکلا تاییدیه گرفتند و هفته گذشته به او خدمت کردند.

سلب مسئولیت: از ابتدای سال 2021، مایکل مک کافری، مدیر عامل سابق و مالک اکثریت The Block، یک سری وام از موسس و مدیر عامل سابق FTX و Alameda سام بنکمن فرید گرفت. مک کافری در دسامبر 2022 پس از ناکامی در افشای آن تراکنش ها از شرکت استعفا داد.