پلتفرم ارز دیجیتال رومانیایی Tradesilvania.com، میهایلا دراگویو، رئیس سابق اداره نظارت و کنترل FIU رومانی (ONPCSB) را به عنوان مدیر جدید امور ریسک و مقررات منصوب کرد.

کلوژ-ناپوکا، رومانی، 9 فوریه 2022، Chainwire

Tradesilvania – پلتفرم Premium برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال، با انتصاب Mihaela Anamaria Dragoiu به‌عنوان مدیر جدید ریسک و امور نظارتی، تیم مدیریت و انطباق شرکت را گسترش داده است.

میهایلا آناماریا دراگویو، رئیس سابق اداره پیشگیری، نظارت و کنترل FIU رومانی (ONPCSB) با بیش از 20 سال تجربه در این موسسه است. 

او در توسعه چارچوب قانونی (قوانین اولیه و ثانویه) در این زمینه مشارکت داشته است، از جمله قانون 129/2019، که پس از اصلاحات فرمان اضطراری دولتی 111/2020 الزامات قانونی را برای مجوز / ثبت کیف پول دیجیتال تعیین می کند. ارائه دهندگان و ارائه دهندگان خدمات تبادل ارز دیجیتال به عنوان نهادهای گزارش دهنده. در همان دوره، میهایلا آناماریا دراگویو عضو و نماینده FIU رومانی در کمیسیون مجوز عملیات مبادله ارز در وزارت دارایی رومانی بود.

خانم دراگویو در بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های ملی و بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولشویی (به همراه نهادهای مختلف دولتی، نظارت بر مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی، و مقامات نظارتی) از جمله فرآیند ارزیابی اجرای بخشنامه چهارم مبارزه با پولشویی (EU) حضور یافت. 4/2015 در رومانی انجام شده توسط کمیسیون اروپا با همکاری کارشناسان شورای اروپا، اجرای پروژه تامین مالی کمیسیون اروپا در مورد ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح ملی، مذاکرات مربوط به بسته پیشنهادهای قانونی در مورد AML/CFT (بسته AML) توسط کمیسیون اروپا در جولای 849 راه اندازی شد.

میهایلا آناماریا دراگویو به تیم Tradesilvania کمک خواهد کرد تا چارچوب انطباق قانونی شرکت را با جدیدترین الزامات قانونی در رومانی و اتحادیه اروپا توسعه و تنظیم کند. خانم دراگویو با بیش از 21 سال تجربه نظارتی که در واحد اطلاعات مالی رومانیایی (FIU) به دست آورده است، در تلاش مداوم شرکت ما برای توسعه چارچوب مدیریت ریسک و عناصر KYV/KYT برای دارایی های دیجیتال مشارکت خواهد داشت.

مشارکت او در تدوین قوانین مربوط به جلوگیری از پولشویی در رومانی و هماهنگی آن با چارچوب قانونی اروپا، گفتگو بین شرکت و مقامات مربوطه را تسهیل می کند.

"جذب بهترین کارشناسان رعایت مقررات در شرکت ما یک گام طبیعی برای ما است. ماموریت Tradesilvania این است که همراه با موسسات مالی محلی و شرکای خارجی با تجربه، یک زیرساخت مالی دیجیتال مدرن، در یک محیط امن ایجاد کند که در آن شیوه‌های خوب صنایع نوظهور و سیستم‌های مالی کلاسیک به کار گرفته شود. دموکراتیک کردن دسترسی رومانیایی ها به بازار ارزهای دیجیتال مستلزم همکاری نزدیک بین این دو حوزه است. تجربه برجسته خانم Dragoiu به ما کمک می کند تا به طور مداوم استانداردهای انطباق را در صنعت ارزهای دیجیتال رومانی بهبود دهیم. ما به طور مداوم در حال توسعه پلت فرم خود برای ارائه خدمات دیجیتالی هستیم که هم نیازهای مشتریانمان و هم نیازهای مقامات و قانونگذاران را برآورده می کند تا به شریک اصلی در زیرساخت بلاک چین در رومانی تبدیل شویم.

میهایلا آناماریا دراگویو – مدیر امور ریسک و مقررات: "من از پیوستن به تیم Tradesilvania و ادامه توسعه چارچوب انطباق در زمینه رشد سریع نوآورانه خدمات بلاک چین در رومانی بسیار هیجان زده هستم. بازار ارزهای دیجیتال چالش‌های انطباق خاصی را ایجاد می‌کند که به ارتباط مداوم با محیط مالی همراه با توسعه مداوم چارچوب نظارتی داخلی و خارجی نیاز دارد. هدف ما حمایت از گفت‌وگوی بلندمدت با نهادهای دولتی و ارائه‌دهنده آموزش رایگان برای همه شرکت‌کنندگان در بازار دارایی دیجیتال در رومانی و اتحادیه اروپا است.

درباره Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com یک پلتفرم دیجیتالی است که در زمینه سرمایه گذاری و تجارت ارزهای دیجیتال تخصص دارد و دفتر مرکزی آن در کلوژ-ناپوکا، رومانی است. پلتفرم Tradesilvania.com دسترسی 24/7 را به 47 ارز دیجیتال و 107 جفت در دسترس برای تراکنش های خودکار از طریق یک برنامه وب و تلفن همراه، و همچنین خدمات OTC (بدون بورس)، مدیریت دارایی های مجازی، نگهداری و زیرساخت های مالی بلاک چین فراهم می کند. مشتریان، افراد، شرکت ها و موسسات آن. 

اطلاعات تماس

بخش بیانیه مطبوعاتی

• نیکو ماریان روسو
• تردسیلوانیا
• [ایمیل محافظت شده]
• 0040316313186