9 فوریه 2022 - کلوژ-ناپوکا، رومانی
Tradesilvania، پلتفرم ممتاز برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال، با انتصاب Mihaela Anamaria Drăgoiu به عنوان مدیر جدید ریسک و امور نظارتی، از گسترش تیم انطباق و مدیریت شرکت خبر داد.
میهایلا آناماریا دراگویو، رئیس سابق اداره پیشگیری، نظارت و کنترل FIU رومانی (ONPCSB)، با بیش از 20 سال تجربه در این موسسه است.
او در توسعه چارچوب قانونی (قوانین اولیه و ثانویه) در این زمینه، از جمله قانون 129/2019 مشارکت داشته است. که پس از اصلاحات مصوبه اضطراری دولتی 111/2020 الزامات قانونی را برای مجوز و ثبت نام ارائه دهندگان کیف پول دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات مبادلات رمزنگاری به عنوان نهادهای گزارش دهنده تعیین می کند.
در همان دوره، میهایلا آناماریا دراگویو عضو و نماینده FIU رومانی در کمیسیون مجوز عملیات مبادله ارز در وزارت دارایی رومانی بود.
میهایلا آناماریا دراگویو شرکت کرد همراه با نهادهای مختلف دولتی، نظارت AML/CFT و مقامات نظارتی بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های ملی و بین‌المللی AML/CTF، مانند فرآیند ارزیابی در مورد اجرای دستورالعمل چهارم در مورد مبارزه با پولشویی (EU) 2015/849 در رومانی که توسط کمیسیون اروپا با همکاری کارشناسان شورای اروپا انجام شد.
اجرای این پروژه توسط کمیسیون اروپا در رابطه با ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح ملی و مذاکرات مربوط به بسته پیشنهادات قانونی در مورد AML/CFT (بسته AML) که توسط کمیسیون اروپا در ماه جولای راه اندازی شد، تامین مالی شد. 2021.
Mihaela Anamaria Drăgoiu به تیم Tradesilvania کمک می کند تا چارچوب انطباق قانونی شرکت را با جدیدترین الزامات قانونی در رومانی و اتحادیه اروپا توسعه و تنظیم کند. Drăgoiu با بیش از 21 سال تجربه نظارتی که در واحد اطلاعات مالی رومانیایی (FIU) به دست آورده است، به تلاش مداوم شرکت ما برای توسعه چارچوب مدیریت ریسک و عناصر KYV/KYT برای دارایی های دیجیتال کمک خواهد کرد.
مشارکت او در تدوین قوانین مربوط به جلوگیری از پولشویی در رومانی و هماهنگی آن با چارچوب قانونی اروپا، گفتگو بین شرکت و مقامات مربوطه را تسهیل می کند.
سیپریان دوبرسکو، مدیرعامل Tradesilvania گفت:
"جذب بهترین کارشناسان انطباق در شرکت ما یک گام طبیعی برای ما است. ماموریت Tradesilvania این است که همراه با موسسات مالی محلی و شرکای خارجی با تجربه، یک زیرساخت مالی دیجیتال مدرن را در یک محیط امن ایجاد کند که در آن شیوه‌های خوب صنایع نوظهور و سیستم‌های مالی کلاسیک به کار گرفته شود. دموکراتیک کردن دسترسی رومانیایی ها به بازار ارزهای دیجیتال مستلزم همکاری نزدیک بین دو حوزه است.
"تجربه برجسته دراگویو به ما کمک می کند تا به طور مداوم استانداردهای انطباق در صنعت ارزهای دیجیتال رومانی را بهبود بخشیم. ما به طور مداوم در حال توسعه پلتفرم خود برای ارائه خدمات دیجیتالی هستیم که هم نیازهای مشتریان ما و هم نیازهای مقامات و قانونگذاران را برآورده می کند تا به شریک اصلی در زیرساخت بلاک چین در رومانی تبدیل شود.
میهایلا آناماریا دراگویو، مدیر ریسک و امور نظارتی Tradesilvania، گفت:
"من از پیوستن به تیم Tradesilvania و ادامه توسعه چارچوب انطباق در زمینه رشد سریع نوآورانه خدمات بلاک چین در رومانی بسیار هیجان زده هستم. بازار ارزهای دیجیتال چالش‌های انطباق خاصی را ایجاد می‌کند که به ارتباط مداوم با محیط مالی، همراه با توسعه مداوم چارچوب نظارتی داخلی و خارجی نیاز دارد. هدف ما حمایت از گفت‌وگوی بلندمدت با نهادهای دولتی و ارائه‌دهنده آموزش رایگان برای همه شرکت‌کنندگان در بازار دارایی دیجیتال در رومانی و اتحادیه اروپا است.»
درباره Tradesilvania
Tradesilvania یک پلت فرم دیجیتالی است که در زمینه سرمایه گذاری و تجارت ارزهای دیجیتال تخصص دارد و دفتر مرکزی آن در Cluj-Napoca، رومانی است. پلتفرم Tradesilvania دسترسی 24/7 را به 47 ارز دیجیتال و 107 جفت در دسترس برای تراکنش های خودکار از طریق یک برنامه وب و تلفن همراه، و همچنین خدمات OTC (بدون نسخه)، مدیریت دارایی مجازی، نگهداری و زیرساخت مالی بلاک چین برای مشتریان خود فراهم می کند. افراد، شرکت ها و موسسات.
تماس با ما
نیکو ماریان روسو
این محتوا حمایت مالی می شود و باید به عنوان ماده تبلیغاتی در نظر گرفته شود. نظرات و اظهارات بیان شده در اینجا نظرات نویسنده است و بازتاب نظرات The Daily Hodl نیست. Daily Hodl یک شرکت تابعه یا متعلق به هیچ ICO ، استارت آپ های blockchain یا شرکت هایی نیست که روی سیستم عامل ما تبلیغ می کنند. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری در معرض خطر در هر ICO ، استارت آپ های blockchain یا ارزهای رمزپایه ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه سرمایه گذاری های شما در معرض خطر شما است و هرگونه ضرر و زیانی كه متحمل شوید به عهده شماست.
ما را دنبال در توییتر تلگرام فیس بوک
منبع: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-forer-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- رومانی-onpcsb-به-عنوان-مدیر-جدید-ریسک-و-امور-قانونی/