دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک ماه‌ها قبل از اینکه صرافی ارز دیجیتال برای محافظت از ورشکستگی تشکیل شود، در حال بررسی FTX بود. بلومبرگ گزارش داد.
بلومبرگ به نقل از منابع ناشناس گفت که دادستان ها به طور خاص به دنبال رعایت قانون اسرار بانکی هستند. هدف این تحقیق پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال با تسلیحات آمریکایی و فراساحلی از جمله شرکت سام بانکمن-فرید واقع در باهاما بود که FTX US را نیز اداره می‌کرد.
FTX اکنون با آن مواجه است بررسی های اضافی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت دادگستری.
کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان نیز هفته گذشته گفت که جلسه استماع در مورد انفجار FTX و پیامدهای آن برای صنعت دارایی دیجیتال گسترده تر برگزار خواهد کرد.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss