پرونده دادستان ها علیه سام بنکمن-فرید از FTX روشن تر شد

به مهم ترین گفتگو در کریپتو و وب 3 بپیوندید! امروز صندلی خود را ایمن کنید

دادستان های فدرال اطلاعات بیشتری در مورد پرونده خود علیه سام بنکمن-فرید موسس FTX به اشتراک گذاشته اند. بین دو کیفرخواست جدید و شکایت مدنی علیه یکی دیگر از مدیران سابق FTX، اکنون تصویر واضح تری از آنچه وزارت دادگستری فکر می کند داریم.

شما در حال خواندن State of Crypto هستید ، یک خبرنامه CoinDesk که به تقاطع ارزهای رمزنگاری شده و دولت نگاه می کند. اینجا کلیک کنید برای ثبت نام در نسخه های بعدی

روایت

هفته گذشته، دادستان های فدرال چهار اتهام به پرونده جنایی سام بنکمن-فرید موسس FTX اضافه کرد، در کیفرخواست جایگزین اعلام کرد که علاوه بر تقلب موجود و اتهامات نقض مالی کمپین، آنها اتهامات کلاهبرداری بانکی و راه اندازی یک فرستنده پول بدون مجوز را انجام می دهند و جزئیات بسیار بیشتری در مورد سایر اتهامات ارائه می دهند.

ارائه جزئیات بیشتر در مورد پرونده علیه بانکمن-فرید، اتهامات این هفته علیه نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX بود. سینگ روز سه شنبه به اتهامات جنایی اعتراف کرد، اما همچنین با اتهامات مدنی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مواجه است..

چرا از آن مهم

بانکمن-فرید هفت ماه دیگر محاکمه می شود. وکلای دادستان و تیم دفاعی او هنوز در حال کار برای کشف هستند، اما جدیدترین کیفرخواست‌ها و شکایت‌هایی که علیه او و سینگ تنظیم شده است، نسبت به کیفرخواست اولیه او در ژانویه، روشن‌تر از پرونده علیه بنکمن-فرید است.

شکستن آن را پایین

پنج شنبه گذشته، دادستان یک کیفرخواست جایگزین علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX افشا کرد. سند جدید جزئیات بسیار بیشتری در مورد اتهامات علیه این مرد 30 ساله، از جمله ارائه اتهامات خاص تر و پرداختن به چند مورد دیگر ارائه می دهد.

در صفحات کیفرخواست ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه Bankman-Fried راه اندازی یا هدایت شرکت های مختلفی را راه اندازی کرده است که می توانند حساب های بانکی را ایمن کنند، همانطور که FTX به تنهایی نمی تواند انجام دهد. وزارت دادگستری می‌گوید بانکمن-فرید بر اختلاس وجوه مشتریان نظارت داشته و صراحتاً به تیم خود دستور داده است که منبع وجوه اهدایی به کمپین‌های سیاسی را پنهان کند.

داستان ادامه دارد

بر اساس کیفرخواست جایگزین، بانکمن-فرید با اتهامات زیر روبرو است:

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم در مشتریان FTX

• کلاهبرداری سیمی در مشتریان FTX

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از مشتریان FTX مرتبط با مشتقات

• کلاهبرداری در مشتریان FTX مرتبط با مشتقات

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار در مشتریان FTX

• کلاهبرداری اوراق بهادار در مشتریان FTX

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از وام دهندگان Alameda Research

• کلاهبرداری از وام دهندگان Alameda Research

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی

• توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز

• توطئه ارتکاب پولشویی

• توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از FEC

در کیفرخواست اولیه صرفاً موارد زیر ذکر شده است:

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از مشتریان

• کلاهبرداری سیمی از مشتریان

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از وام دهندگان

• کلاهبرداری سیمی از وام دهندگان

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها

• توطئه برای تقلب در اوراق بهادار

• توطئه ارتکاب پولشویی

• توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی

فراتر از آن، اسناد جدید جزئیات کوچک زیادی را ارائه می کنند که حاوی اتهامات نسبتاً جدی است.

«در نوامبر 2022، وکیل عمومی FTX.US به کارمندان هشدار داد که باید اسناد را به دلیل دخالت رگولاتورها حفظ کنند و سپس در کانال Slack شرکت پست کردند که FTX باید تعطیل شود. در یک بخش از کیفرخواست جایگزین آمده است. با این حال، بانکمن-فرید، پیام مشاور عمومی در مورد بسته شدن FTX را حذف کرد، به استفاده از پیام‌های سیگنال ادامه داد و برخی از اظهارات خود را در توییتر حذف کرد، از جمله توییت‌هایش درباره «خوب بودن» دارایی‌های مشتری.»

موسس FTX همچنین گفته می شود که ایجاد North Dimension، یک شرکت مستقر در ایالات متحده، صرفاً به عنوان یک واسطه بین FTX و بانک های ایالات متحده را هدایت کرده است. دادستان ها ادعا می کنند که Bankman-Fried در مورد هدف واقعی North Dimension برای گذر از فرآیند بررسی دقیق یک بانک دروغ گفته است.

علاوه بر این، دادستان‌ها معتقدند که Bankman-Fried هرگز دارایی‌های مشتریان FTX را از دارایی‌های Alameda یا دارایی‌های دیگر جدا نکرد، علی‌رغم اینکه «برعکس...»

Bankman-Fried «از وجوه مشتریان FTX استفاده کرد و باعث شد که از جمله موارد دیگر... تا حدود زیادی از کمپین نفوذ سیاسی غیرقانونی [خود] که شامل سیل ده‌ها میلیون دلار کمک‌های غیرقانونی به نظام سیاسی بود، سوء استفاده شود. هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان برای پنهان کردن منبع واقعی پول و فرار از قانون انتخابات فدرال به نام دیگران دست به کار شدند.»

در این سند ادعا شده بود که بنکمن-فرید، در حالی که آشکارا مایل به حمایت از دموکرات ها بود، با داشتن یک همدست ناشناس چهره عمومی این کمک ها، جمهوری خواهان را نیز تقویت کرد.

در حالی که در سند نامی از فرد ذکر نشده است، گزارش CoinDesk پیدا شد ده‌ها جمهوری‌خواه از رایان سلامه، مدیرعامل FTX Digital Markets کمک‌های مالی دریافت کردند. سلامه تا زمان انتشار این خبر به هیچ تخلفی متهم نشده است.

به نظر می رسد یکی دیگر از همدستان ناشناس، نیشاد سینگ، مدیر مهندسی سابق باشد. در حالی که کیفرخواست جنایی علیه سینگ به نام بانکمن-فرید اشاره ای نمی کند، دادستان ها اتهام "توطئه برای انجام مشارکت های سیاسی غیرقانونی" را علیه او که علیه مدیر عامل سابق مطرح کردند، مطرح کردند.

در این کیفرخواست توضیح داده شده است که سینگ چگونه بیش از محدودیت های فدرال به نامزدها و کمیته ها کمک مالی کرده و در مورد منشاء آنها دروغ گفته است.

«در سال 2022 یا حدوداً، نیشاد سینگ، متهم و یک یا چند توطئه‌گر دیگر موافقت کردند و به کاندیداها و کمیته‌هایی در ناحیه جنوبی نیویورک کمک کردند که برای استفاده از وجوه دریافتی از Alameda Research پرداخت شده بود و به انتخابات فدرال گزارش شد. کمیسیون به نام اشخاصی غیر از منبع واقعی وجوه.»

پرونده های SEC و CFTC علیه سینگ هر دو بیشتر مایل به ذکر بانکمن-فرید (و همچنین سایر مدیران سابق FTX) هستند.

تشکیل پرونده SEC زمان زیادی را صرف بررسی نحوه ساختار FTX و Alameda می کند و به توانایی Alameda در داشتن تراز منفی روی کتاب های FTX و ادعای سوء استفاده از وجوه مشتری برای استفاده های دیگر اشاره می کند. به همین ترتیب، بایگانی CFTC ادعای نقض فدرال بر اساس نحوه راه اندازی شرکت ها و آنچه که در واقع انجام داده اند.

By بابونه شومبا

در حالی که این کشور در حال گذار به نیجریه است، جهان رویکرد eNaira نیجریه را تماشا می کند رئیس جمهور جدید پس از انتخابات داغ.

کشورهای سراسر جهان در حال بحث هستند که آیا این کار را انجام دهند یا خیر یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را ظرف 10 سال صادر کنید، و درس هایی را از برنامه زنده eNaira نیجریه جذب خواهد کرد.

وارون پل گفت: "بسیاری از مردم نیجریه را به عنوان یک آزمایش تماشا کرده اند." CBDC و مدیر زیرساخت بازار در بلوک های آتش. پل قبلاً رئیس مرکز فین‌تک بانک انگلستان بود.

کشورها احتمالاً به دنبال این هستند که ببینند آیا نیجریه کد پذیرش CBDC را می شکند یا خیر.

این کشور eNaira خود را راه اندازی کرد در اکتبر 2021، پس از تحقیق برای حدود دو سال، و با پذیرش کم مواجه شد. یک سال پس از راه اندازی، کمتر از 0.5 درصد از مردم نیجریه از eNaira استفاده می کردند. بلومبرگ گزارش داد.

بانک مرکزی نیجریه حتی مقدار پول نقدی که مردم می توانند از بانک ها برداشت کنند را در ماه ژانویه محدود کرد برای تشویق پذیرش eNaira اما علیرغم تلاش های آن، مردم به eNaira به عنوان یک جایگزین نگاه نمی کنند - حتی در میانه یک بحران نقدی.

مردم در حال حاضر در توییتر شکایت دارند که قادر به دسترسی نیستند نیازهای اساسی پسندیدن سوخت or غذا بدون پول نقد (تا حدی به لطف نیجریه 220 میلیارد دلار اقتصاد غیررسمی که متکی به پول نقد و مقدار محدودی اسکناس در گردش است).

ادامه مطلب: چرا نیجریه ای ها با وجود کمبودهای فلج کننده نقدینگی به eNaira روی نمی آورند؟

سه شنبه

پنج شنبه

• (گناه) جوزف کاکس، گزارشگر امنیت سایبری، توانست با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، سیستم امنیتی مبتنی بر صدای بیومتریک بانکش را دور بزند.

• (بستر ساز) دادگاه عالی ایالات متحده در حال رسیدگی به پرونده ای است که شامل بخش 230 قانون ارتباطات و نجابت است، که در غیر این صورت به عنوان قانونی شناخته می شود که صراحتاً به پلتفرم ها اجازه می دهد مسئولیتی در قبال آنچه کاربران خود ارسال می کنند، نداشته باشند. و به طرز عجیبی، وکلایی که برای تضعیف 230 مبارزه می کنند، به نظر کمی آمادگی ندارند.

• (مولی وایت) مولی وایت توضیح عمیق تری در مورد اتفاقی که با Oasis و تلاش آن برای بازیابی رمزارزهای سرقت شده از طریق بهره برداری از شبکه خود دارد، دارد.

• (ARS TECHNICA) سرویس رمز عبور LastPass سرانجام جزئیاتی را در مورد نحوه آسیب رساندن به سیستم های خود در سال گذشته ارائه می دهد.

اگر فکر یا س onالی در مورد آنچه در هفته آینده باید درباره آن بحث کنم یا هر بازخورد دیگری که می خواهید به اشتراک بگذارید ، دارید ، در صورت تمایل به من ایمیل بزنید [ایمیل محافظت شده] یا مرا در توییتر پیدا کنید nikhileshde.

همچنین می توانید به مکالمه گروهی بپیوندید تلگرام.

هفته آینده می بینیم!