کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) اخیرا فاش کرد که 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های صرافی ورشکسته FTX را مصادره کرده است. در 29 دسامبر 2022، دادگاه عالی باهاما دستور به دست آوردن دارایی های دیجیتال از شرکت مادر خود، FTX Digital Markets Ltd را صادر کرد.
نگهداری دارایی های FTX به SCB منتقل شده است
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، مدیر اجرایی کمیسیون اوراق بهادار باهاما، کریستینا رول در سوگندنامه ای اعلام کرد که مقامات به دنبال کنترل دارایی های رمزنگاری FTX هستند. سام بنکمن-فرید، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران سابق، به مقامات محلی اعتراف کرد که ممکن است هک شود.
همانطور که توسط گاردین گزارش شده است، SBF متعاقباً به کلاهبرداری در ایالات متحده، علیه توطئه برای ارتکاب پولشویی، کلاهبرداری از سرمایه گذاران FTX و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم شد. هفته گذشته، او به ایالات متحده مسترد شد و به زودی با وثیقه 250 میلیون دلاری به وی اعطا شد.
طبق گزارش بلومبرگ، کمیسیون گفت که "کنترل انحصاری" موقتی بر آن دارد FTX دارایی‌ها، تا زمانی که دادگاه عالی دستور بازگرداندن وجوه را به طلبکاران و مشتریانی که مالک آنها هستند صرافی رمزنگاری شده است. این حرکت مشتریان را در میان اولتیماتوم ارائه شده توسط جان ری سوم، مدیر عامل جدید FTX، از از دست دادن وجوه بیشتر توسط کاربران جهانی نسبت به کاربران آمریکایی رهایی خواهد داد.
طبق بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط کمیسیون: "دارایی های دیجیتالی که در 12 نوامبر 2022 به کیف پول های دیجیتالی تحت کنترل انحصاری کمیسیون منتقل شده اند، به طور موقت توسط کمیسیون نگهداری می شوند، تا زمانی که دادگاه عالی باهاما دستور دهد. کمیسیون تحویل آنها به مشتریان و طلبکارانی که مالک آنها هستند، یا به JPLهایی که تحت قوانین حاکم بر دارایی ورشکستگی به نفع مشتریان و طلبکاران FTXDM اداره می شوند.
صحنه های بیشتری از FTX Melodrama ظاهر می شود
همانطور که تحقیقات BowTiedlguana، مربی DeFi نشان می دهد، SBF 30 ساله در حین گذراندن حبس خانگی خود پس از زندان FOX Hill در باهاما، 684,000 دلار رمز ارز از یک صرافی در سیشل دریافت کرده است. نشان دهنده نقض شرایط انتشار محدودیت هزینه بیش از 1,000 دلار بدون هیچ گونه مجوز دولتی است.
آیا سام بنکمن-فرید، بنیانگذار کریپتوهای رسوایی، در حبس خانگی 684 هزار دلار را به یک صرافی ارز دیجیتال در سیشل نقد کرد؟
شرایط آزادی او این است که بیش از 1,000 دلار بدون اجازه دادگاه خرج نکند.
بیایید شواهد مربوط به زنجیره را بررسی کنیم
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) دسامبر 30، 2022
بلافاصله پس از اینکه FTX اعلام «اجرای بانکی» کرد و در 11 نوامبر 11 برای حمایت از ورشکستگی تحت رسیدگی های فصل 2022 اقدام کرد، نزدیک به 372 میلیون دلار توکن از صرافی به سرقت رفت. شرکت تحقیقاتی بلاک چین Nansen فاش کرد که نهاد تخلیه شده شاهد خروج بیش از 700 میلیون دلار توکن از صرافی در یک روز بوده است.
صرافی کریپتو در یک هک مشکوک هدف قرار گرفت که حدود 447 میلیون دلار از کیف پول شرکت پاک کرد. بر اساس گزارش CNBC، هویت مجرم هنوز پیدا نشده است.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/