پلتفرم وام رمزنگاری دفاتر Nexo در بلغارستان توسط پلیس محلی مورد هجوم قرار گرفته است زیرا مقامات در حال انجام تحقیقات در مورد موارد مشکوک به پولشویی و تخلفات مالیاتی هستند.
به گفته سخنگوی Nexo، پلیس در حال بررسی یک نهاد بلغاری است که مشتری با آن مواجه نیست، اما دارای وظایف عملیاتی از جمله حقوق و دستمزد و پشتیبانی مشتری است.
آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت Nexo در بیانیه ای گفت: "این ادعا پوچ است - ما یکی از سختگیرترین نهادها در مورد KYC/AML هستیم."
بر اساس یک گزارش، بیش از 300 افسر پلیس، دادستان و ماموران امنیت ملی در این عملیات مشارکت دارند. گزارش توسط بلومبرگبا استناد به اظهارات سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان. میلوا به خبرنگاران گفت که Nexo که در لندن مستقر است، مظنون به پولشویی، جرایم مالیاتی و جرایم مربوط به فعالیت های بانکی بدون مجوز است.
Nexo بوده است در بحث ها قفل شده است برای خرید وام دهنده رقیب Vauld در هفته های اخیر. Vauld آخرین پیشنهاد Nexo را رد کرد و سوالاتی در مورد پرداخت بدهی شرکت در این فرآیند ایجاد کرد.
© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss