وام دهنده کریپتو Nexo پس از حمله مقامات بلغارستانی به دفاترش در 158 ساعت گذشته شاهد برداشت هایی به ارزش بیش از 24 میلیون دلار بوده است.
بر اساس گزارش، Nexo در روز پنجشنبه در ساعت 133,263 بامداد ET 2.5 BTC (حدود 2 میلیارد دلار) بدهی مشتری داشت و در روز جمعه این تعداد در همان زمان از روز 124,939 BTC (2.37 میلیارد دلار) بود که منعکس کننده برداشت 8,324 BTC (158 میلیون دلار) است. تصدیق بلادرنگ توسط حسابرس Nexo Armanino در وب سایت خود ارائه شده است.
آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران Nexo، وقتی با The Block تماس گرفت، از اظهار نظر در مورد شماره‌های برداشت خودداری کرد، اما گفت که «همه سیستم‌ها فعال هستند و همه چیز مانند همیشه در زمان واقعی پردازش می‌شود».
وی افزود: «فعالیت نسبت به درجه سلسیوس و پس از FTX به مراتب کوچکتر است.»
مشخص نیست که آیا اعداد تایید شده فقط شامل دارایی های بیت کوین مشتریان Nexo می شود یا تمام دارایی های رمزنگاری شده آنها به بیت کوین تبدیل شده است. ترنچف در این مورد اظهار نظری نکرد، اما گفت که همکاری نکسو با آرمانینو همچنان ادامه دارد، هرچند که طبق گزارش ها، آرمانینو ماه گذشته از فضای کریپتو خارج می شود.
حمله بلغارستان
عقب نشینی Nexo پس از دادستان بلغارستان انجام شد آغاز شد تحقیقات روز پنجشنبه در مورد فعالیت های غیرقانونی ادعایی انجام شده توسط Nexo. به گزارش رویترز، سیکا میلوا، سخنگوی دفتر دادستانی گفت: «در صوفیه، اقدامات فعالی به عنوان بخشی از تحقیقات پیش از محاکمه با هدف خنثی کردن فعالیت مجرمانه غیرقانونی وام دهنده رمزارز Nexo انجام می شود. گزارش.
نکسو در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه در مورد این حمله گفت که بلغارستان "فاسدترین کشور اتحادیه اروپا" است. آنها در حال انجام AML و پرس و جوهای مربوط به مالیات در مورد یک نهاد بلغاری از این گروه هستند که با مشتری مواجه نیست، بلکه فقط وظایف دفتر پشتیبان را دارد - حقوق و دستمزد، پشتیبانی مشتری، مطابقت.
اوایل روز جمعه، لری سرماک، نایب رئیس The Block Research، تجزیه و تحلیل آدرس‌های EVM Nexo را از پایگاه داده‌اش دریافت کرد و دریافت که این شرکت دارای 378 میلیون دلار در مجموع دارایی‌های 19 کیف پول است که از این تعداد 264 میلیون دلار توکن نکسو بومی خود بود.
تنها 114 میلیون دلار در دارایی های غیر نکسو در تمام آدرس های EVM روی هم. سرماک گفت، باید بسیار مراقب بود.
ترنچف در مورد این تحلیل گفت: «این لیست کاملی از حساب‌های EVM، غیر EVM و صرافی نیست. منطقی نیست که مقادیر زیادی از دارایی‌ها را در کیف‌پول‌های داغ روی زنجیره‌ای بیکار نگه دارید. مراجعه فرمایید در این موضوع به عنوان اینکه چگونه تجمع و انحلال مبادلات ما نیاز به دارایی‌ها در بورس دارد.
© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss