طبق گزارش ها پلیس به دفاتر Nexo در بلغارستان یورش برد

وام دهنده رمزنگاری Nexo بنا بر گزارش ها، پلیس بلغارستان به عنوان بخشی از تحقیقات بین المللی در مقیاس وسیع مورد یورش قرار گرفته است.

روز پنجشنبه 12 ژانویه، یک خبرگزاری محلی گزارش دفاتر Nexo در صوفیه توسط دادستان ها، بازرسان جنایی و عوامل خارجی مورد بازرسی قرار گرفته است. این رسانه به نقل از یک شبکه تلویزیونی ملی این حمله را به اقدام علیه جرایم مالی، از جمله پولشویی، مرتبط دانست.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

پلیس همچنین در حال بررسی نقض احتمالی تحریم های بین المللی اعمال شده علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین است.

Nexo بومی (NEXO / USDتوکن در میان این اخبار سقوط کرد و در اوایل صبح با جهش ارزهای دیجیتال اصلی حدود 2 درصد کاهش یافت. بر اساس داده های CoinGecko، بیت کوین از 18,000 دلار عبور کرد در حالی که اتریوم قیمت های بالای 1,400 دلار را لمس کرد.

Nexo می گوید که با مقامات همکاری می کند

بیانیه ای از Nexo برای تایید این خبر ظاهر شد و در a صدای جیر جیر در مورد عملیات خود چیزی برای پنهان کردن نداشت و با مقامات همکاری می کرد.

وام دهنده کریپتو به دنبال این بود که مشتریان و عموم مردم را از پایبندی طولانی مدت خود به الزامات نظارتی اطمینان دهد. این شامل اجرای دقیق مشتری خود (KYC) و اجرای بررسی های ضد پولشویی است. در مورد موضوع انطباق، پلتفرم کریپتو خاطرنشان کرد:

با وجود اینکه Nexo کاملاً خودکار است، بیش از 30 افسر سازگار با AML دارد که تضمین می‌کنند ما تصویری بی‌درنگ از مشتریان خود، که شامل انتشارات رسانه‌ای نامطلوب، فهرست‌های تحریم OFAC، و منبع و جریان وجوه است، حفظ می‌کنیم.»

حمله به Nexo در زمانی صورت می‌گیرد که شرکت‌های رمزارز پس از یک سری انفجار در سراسر اکوسیستم مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. چندین وام دهنده رمزارز در سال 2022 در بحبوحه زمستان کریپتو که بازار دارایی های دیجیتال را وحشیانه کرد، اعلام ورشکستگی کردند.

در حالی که Nexo تا کنون از این ضرب و شتم دور مانده است، این کار را انجام داده است اعلام یک "خروج مرحله ای" از بازار ایالات متحده در ماه دسامبر. در آن زمان، این پلتفرم به‌رغم «لفاظی‌های مخالف» از سوی تنظیم‌کننده‌های محلی، به فقدان وضوح نظارتی اشاره کرد.