چند روز پس از اولین دستگیری آنها در تحقیقاتی در مورد چند میلیارد نفر مشکوک کریپتو کارنسی (رمز ارزها )- تراکنش‌های مرتبط از طریق چندین شعبه دو بانک کره جنوبی، مقامات حواله‌های نامنظم دیگری را کشف کردند که شامل شرکت‌های بیشتری می‌شد.
همانطور که اتفاق می افتد، سرویس نظارت مالی کره (FSS) یک میلیارد دلار اضافی کشف کرده است، و تعداد بیشتری در یک سری تراکنش های مشکوک منتقل شده است که ارزش کل این نقل و انتقالات را به 1 میلیارد دلار می رساند. کره روزانه JoongAng گزارش در اوت 15.
جزئیات تحقیقات
بر اساس این گزارش، بخش بزرگی از این مبلغ از محل هنوز فاش نشده منتقل شده است مبادله رمزنگاری، پس از آن به خارج از کشور از جمله به هنگ کنگ، ژاپن، ایالات متحده و چین منتقل شد.
تراکنش‌هایی که FSS را راه‌اندازی کرد، شامل تراکنش‌هایی بود که توسط شرکت‌های تازه منتشر شده و معاملات بالای 50 میلیون دلار توسط کسب‌وکارهای کوچک انجام شده بود، که آژانس را به این باور رساند که ممکن است برخی از این‌ها شرکت‌های کاغذی باشند که از حساب‌های مرتبط با رمزنگاری برای انجام معاملات غیرقانونی ارز خارجی استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، این آژانس همچنین تصریح کرد که پول منتقل شده برای واردات محصولات مختلف مانند نیمه هادی ها، جواهرات و لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده شده است و شامل معاملات انجام شده توسط 65 شرکت بوده است.
As فینبولد مقامات کره جنوبی قبلا گزارش داده بودند سه نفر را دستگیر کرد در مورد نگرانی هایی که شامل راه اندازی غیرقانونی بود رمزنگاری معاملات عملیات، ارسال نادرست مالی داده ها به بانک ها و انجام معاملات ارزی مشکوک.
دیگر مشکلات کریپتو کره
در اواخر جولای، بازرسان کره جنوبی به چندین صرافی رمزنگاری محلی حمله کرد، توقیف سوابق تراکنش ها و سایر مطالب به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد شرایطی که منجر به از بین رفتن پلت فرم Terra شد.
در همین حال، Do Kwon، مدیر عامل Terraform Labs، که باعث ضرر و زیان بزرگی برای سرمایه‌گذاران شد که هم با استیبل کوین TerraUSD (UST) و هم توکن بومی Terra.لونا) فرو ریخت، بالاخره شده است در انظار عمومی ظاهر شد برای اولین مصاحبه اش پس از مرگ 45 میلیارد دلاری پروژه.
منبع: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-supicious-transactions/