کمیسیون معاملات آینده کالا متهم Mirror Trading International و رئیس Johannes Steynberg با ادعای تقلب و نقض ثبت نام در روز پنجشنبه.
کمیسیون عملیات مستقر در آفریقای جنوبی را به عنوان "بزرگترین طرح کلاهبرداری شامل بیت کوین در هر پرونده CFTC" در نظر گرفت.
طبق این شکایت، Mirror Trading International به مدت نزدیک به سه سال در یک "طرح بازاریابی چندسطحی بین المللی متقلبانه" شرکت داشته است. ظاهراً استینبرگ بیت کوین را از مردم برای مشارکت در یک استخر کالایی که توسط Mirror Trading International اداره می‌شود - بدون ثبت نام به عنوان اپراتور - از می 2018 تا مارس 2021 درخواست کرده است.
CFTC در بیانیه‌ای اعلام کرد: «متهمان، مستقیم یا غیرمستقیم، تمام بیت‌کوینی را که از شرکت‌کنندگان در استخر می‌پذیرفتند، تصاحب کردند. کمیسیون اقدام اجرایی مدنی خود را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی تگزاس ثبت کرد.
گفته می شود که Steynberg حداقل 29,421 BTC با ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار از 23,000 شرکت کننده در ایالات متحده که شرکت کنندگان قرارداد واجد شرایط نبودند، پذیرفته است. به گفته CFTC، او همچنین از دیگران در سراسر جهان کمک گرفته است.
به گفته این آژانس، Steynberg ظاهراً «از طریق آنچه متهمان به دروغ ادعا کردند یک «ربات» یا برنامه نرم افزاری اختصاصی بود، ارز خارج از بورس، خرده فروشی ارز خارجی را بر اساس اهرم، حاشیه و/یا تأمین مالی با شرکت کنندگان معامله می کرد.
بازرسان در ایالات متحده تابستان گذشته به تحقیقات در مورد تجارت بین المللی Mirror پیوستند. بلومبرگ گزارش داد در ماه آگوست. این کمیسیون به دنبال جبران خسارت به سرمایه گذاران فریب خورده و از بین بردن سودهای غیرقانونی است. CFTC همچنین به دنبال جریمه های پولی مدنی، ممنوعیت ثبت نام دائمی و تجارت و حکم دائمی در برابر نقض آتی قوانین CFTC و قانون بورس کالا است.
استینبرگ دو سال پیش پس از توقف پرداخت های بین المللی Mirror Trading به بسیاری از اعضای خود ناپدید شد. به گزارش خبرگزاری آفریقای جنوبی، او سال گذشته در برزیل دستگیر شد و در اوایل ماه جاری پیشنهاد آزادی از زندان قبل از جلسه استرداد را از دست داد. News24.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss