دعوای حقوقی حول "تبانی" بین بانکمن-فرید و دولت باهاما تشدید می شود

یک قاضی ورشکستگی فدرال شواهدی را درباره جابه‌جایی بالقوه مجرمانه دارایی‌ها به خارج از FTX و شرکت‌های وابسته به آن می‌شنود، چیزی که آخرین تشدید مبارزه حقوقی داغ بین رهبری جدید شرکت رمزنگاری شکست خورده و مدیر عامل سابق فدرال سام بنکمن-فرید است.

جان ری سوم، مدیر عامل جدید FTX و وکلای شرکت سالیوان و کرامول، که نماینده شرکت در فرآیند ورشکستگی فصل 11 هستند، ادعا کرده اند که بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX، گری وانگ و دولت باهاما برای محافظت از صدها میلیون نفر تبانی کرده اند. دلاری از دارایی های حاصل از دادرسی دادگاه های ایالات متحده.

به همین دلیل، آن‌ها می‌خواهند دسترسی دائمی وکلای نمایندگی FTX Digital Markets، عملیات باهامایی که بسیاری از معاملات دارایی دیجیتال امپراتوری شرکت شکست خورده را انجام می‌داد، به سیستم‌های رایانه‌ای آن شرکت تابعه مسدود کنند. FTX DM شعبه ای از این شرکت بود که چند ساعت پس از اینکه بانکمن-فرید شرکت هایش را تحت حمایت ورشکستگی قرار داد، صدها میلیون دلار از دارایی های خود را از دست داد. کمیسیون اوراق بهادار باهاما، یک تنظیم کننده مالی، چند روز بعد گفت که اکنون بخش بزرگی از این دارایی ها را در یک کیف پول سرد نگهداری می کند.

جیمز بروملی، یکی از شرکای سالیوان و کرامول که نماینده FTX است، به قاضی جان دورسی از دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در منطقه گفت: "ما معتقدیم که هرگونه دسترسی پویا بلافاصله به دولت باهاما و به ویژه کمیسیون اوراق بهادار ارائه خواهد شد." دلاور.

بروملی خاطرنشان کرد که دسترسی قبلی به کمیسیون منجر به انتقال صدها میلیون دلار دارایی از FTX و تحت کنترل رگولاتوری باهاما شده است. این کار به گونه‌ای انجام شد که ممکن است قانون ورشکستگی ایالات متحده را نقض کند که به منظور حفظ دارایی‌ها برای بازپس‌گیری وجوه برای هر کسی که در شکست شرکت‌ها ضرر کرده است. شریک سالیوان و کرامول پیشنهاد کردند که "دسترسی استاتیک" را از سیستم ها به جای دسترسی دائمی "دینامیک" ارائه دهند.

کریس شور، وکیلی که برای انحلال عملیات باهامیان استخدام شده بود، در حالی که از قاضی درخواست دسترسی مداوم به سیستم های FTX DM را داشت، با شخصیت بروملی مخالفت کرد. این نوار نباید در جایی تعیین شود که انحلال‌کنندگان قبل از دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای، «باید ثابت کنند که هیچ تبانی بین کمیسیون و SBF وجود نداشته است».

جلسه کامل رسیدگی به این موضوع که برای 6 ژانویه برنامه ریزی شده است، مورد دیگری را به فهرست طولانی نگرانی های حقوقی بانکمن-فرید اضافه می کند، در حالی که اتهامات سوء نیت علیه وکلایی که وی برای عملیات باهامیا استخدام کرده است و دولت باهام نیز مطرح شده است. خود جلسه 6 ژانویه می تواند شامل شاهدانی باشد، احتمالاً بانکمن-فرید، بسته به وضعیت سایر مراحل قانونی او. این غول رمزارز رسوایی توسط مقامات باهامیا دستگیر شد و شب گذشته از تودیع وثیقه رد شد.

اما قاضی دورسی از وکلای نماینده FTX، وکلای استخدام شده توسط سام بانکمن-فرید برای انحلال FTX DM و نمایندگان دولت باهامیا خواست تا برای حل این مشکل تلاش کنند.

وکلای مدافع FTX در ورشکستگی اسناد را روز دوشنبه ارائه کردند نشان دادن ایمیل‌های بین بانکمن-فرید و رایان پیندر، دادستان کل باهامیا که در آن Bankman-Fried پیشنهاد می کند که مشتریان باهامایی را قبل از سایر کشورها کامل کند. وکلای این شرکت این مکاتبات را به جابجایی صدها میلیون دلار دارایی مرتبط می‌کنند و می‌گویند که بانکمن-فرید و وانگ توکن‌های جدیدی را ضرب کردند و آنها را در دارایی‌هایی که پس از تشکیل پرونده ورشکستگی آمریکا به دولت باهامیا منتقل کردند، گنجاندند. مستلزم انجماد دارایی ها است.

پیندر و کمیسیون اوراق بهادار گفته‌اند که فرآیند ورشکستگی را که اکثر شرکت‌هایی که تحت چتر شرکتی FTX قرار دارند، به رسمیت نمی‌شناسند و صلاحیت خود را بر عملیات باهامایی حفظ می‌کنند.

قاضی همچنین بحث در مورد علنی کردن نام برخی از نهادهایی را که FTX و وابستگان آن به آنها بدهکار هستند، به تاخیر انداخته است. این شرکت اعتراض کرده و گفته است که فهرست مشتریانش دارایی ارزشمندی است که می‌توان آن را فروخت تا پس از آن پول برای کسانی که تحت تأثیر سقوط قرار گرفته‌اند بازپرداخت شود، و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی مربوط به فهرست عمومی، به‌ویژه برای افراد وجود دارد. وکلای دولت ایالات متحده استدلال کرده‌اند که کسب‌وکارهایی که FTX و شرکت‌های وابسته به آن بدهکار هستند باید به عنوان بخشی از روش استاندارد ورشکستگی عمومی شود.

این بحث‌ها اکنون پس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از مشتریان متاثر از فروپاشی FTX، که به عنوان کمیته بستانکار شناخته می‌شود، ایجاد خواهد شد. یکی از نمایندگان دولت آمریکا گفت که تشکیل کمیته به دلیل پراکندگی جغرافیایی مشتریان شرکت شکست خورده دشوار بوده است. 

اما قاضی دورسی یک جلسه استماع پرونده را که برای روز جمعه در ساعت 10 صبح به وقت شرقی برگزار شد، برگزار کرد تا وکلای پرونده به استدلال‌های بیشتر در مورد مشکل دسترسی به رایانه در صورتی که نمی‌توان در خارج از دادگاه به راه‌حلی دست یافت. 

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.