صرافی های پیشرو ارزهای رمزنگاری شده که مدرک ذخایر خود را منتشر کرده اند

شکی نیست که شفافیت نقش مهمی در بخش ارزهای دیجیتال دارد. پیش فرض تمرکززدایی که توسط فناوری بلاک چین ایجاد می شود، ایجاد یک اکوسیستم بدون هیچ نهاد حاکم مرکزی است. راه حل های قابل اعتماد و در دسترس عوامل اصلی محرک آن هستند. در سال 2022، صنعت توسط چند پلتفرم بزرگ ارزهای دیجیتال متزلزل شد و پروتکل ها به دلیل سوء مدیریت وجوه و سایر فعالیت های غیرقانونی ورشکسته شدند. یکی از این پلتفرم‌ها FTX بود، یک صرافی رمزنگاری محبوب که به خاطر کمپین‌های بازاریابی جسورانه‌اش معروف شد.

صرافی ارزهای دیجیتال FTX سقوطی ناگهانی و چشمگیر را تجربه کرد و تنها چند روز پس از اینکه یکی از بزرگترین صرافی های جهان بود، اعلام ورشکستگی کرد. علت این فروپاشی در ترازنامه شرکت خواهر FTX، Alameda Research فاش شد.

ترازنامه نشان داد که Alameda سرمایه گذاری قابل توجهی در توکن های FTT، ارز دیجیتال بومی صرافی FTX انجام داده است. این امر باعث نگرانی سرمایه گذاران در مورد سوء مدیریت احتمالی وجوه شد که منجر به برداشت انبوه وجوه و در نهایت سقوط بورس شد.

این حادثه به عنوان یادآوری اهمیت شفافیت در مدیریت وجوه کاربران در صنعت ارزهای دیجیتال است. با توجه به این موضوع، بایننس، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، تصمیم گرفته است تا سیاستی را برای انتشار منظم گزارش‌های اثبات ذخیره، با سایر پلتفرم های مبادله ای دنبال کردن کت و شلوار هدف از این کار این است که مشتریان بتوانند به طور مستقل وضعیت مالی صرافی را تأیید کنند و از ایمنی وجوه خود اطمینان حاصل کنند.

اثبات ذخایر چیست؟

اثبات ذخایر روش صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای نشان دادن این است که آنها وجوه لازم برای پوشش تمام سپرده‌های مشتریان را دارند. این یک عامل اساسی شفافیت و امنیت در صنعت ارزهای دیجیتال است، زیرا به اطمینان از ایمن بودن وجوه مشتریان و ثبات مالی مبادله کمک می کند.

با انتشار اثبات ذخایر، یک صرافی تصویری از وضعیت مالی خود ارائه می دهد و به مشتریان اجازه می دهد تا پرداخت بدهی خود را تأیید کنند. این به ایجاد اعتماد بین صرافی و مشتریانش کمک می کند و همچنین به جلوگیری از تقلب یا ورشکستگی کمک می کند.

راه‌های مختلفی وجود دارد که صرافی می‌تواند اثبات ذخایر را منتشر کند، مانند ارائه یک پیام امضا شده از آدرس کیف پول صرافی یا واداشتن حسابرس مستقل به انجام حسابرسی. صرف نظر از روش مورد استفاده، بسیار مهم است که بورس در مورد ذخایر خود شفاف باشد و مشتریان بتوانند به طور مستقل اطلاعات ارائه شده را تأیید کنند.

تعداد دفعات اثبات به‌روزرسانی‌های ذخیره می‌تواند بسته به پروژه یا سازمان متفاوت باشد. برخی از پروژه‌ها ممکن است گواهی ذخیره خود را روزانه به‌روزرسانی کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است آنها را به‌صورت هفتگی یا ماهانه به‌روزرسانی کنند. توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فراوانی خاص به‌روزرسانی‌های رزرو، وب‌سایت یا وایت پیپر پروژه را بررسی کنید.

صرافی‌های ارزهای رمزپایه که اثبات ذخایر را منتشر کرده‌اند

بایننس، یکی از صرافی‌های پیشرو ارزهای دیجیتال، اولین صرافی بود که پس از فروپاشی FTX، Proof of Reserves (PoR) خود را منتشر کرد. حسابرسی، تفکیک واضح و شفافی از شش دارایی برتر از 600 دارایی موجود در بورس ارائه کرد. این دارایی ها شامل بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین، بایننس USD، تتر و کوین USD بود. بایننس نزدیک به 70 میلیارد دلار دارایی ذخیره شده در سردخانه دارد.

در ردیف دوم، Bitfinex، یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در بازار قرار داشت که PoR خود را در 11 نوامبر منتشر کرد. صرافی گزارش داد که دارایی‌های آن به ارزش 5.06 میلیارد دلار و 3.36 میلیارد دلار بیت‌کوین است. دارایی های باقیمانده در اتریوم نگهداری می شدند، USDT، و USDC و در 135 آدرس کیف پول سرد و گرم ذخیره شدند. این صرافی همچنین برنامه‌های خود را برای احیای Antani، راه‌حل نگهداری منبع باز و اثبات پرداخت بدهی آن اعلام کرد.

OKX Proof of Reserves خود را در 23 نوامبر منتشر کرد. صرافی اعلام کرد که به ارسال گزارش های ممیزی منظم PoR برای کاربران ادامه می دهد تا وضعیت دارایی های خود را در هر زمان تأیید کنند. ممیزی PoR گزارش داد که بیشتر دارایی‌های آن، استیبل کوین‌ها، از جمله USDT و USDC بودند. با این حال، به گفته Defi Llama، یک گردآورنده برای امور مالی غیرمتمرکز، این صرافی همچنین دارای 91,000 بیت کوین است. OKX از رویکرد Merkle Tree برای تأیید دارایی های خود استفاده می کند. بورس نیز ایجاد کرده است صفحه اثبات ذخایر که در آن کاربران می توانند ذخایر را برای اطمینان از حلال بودن آنها بررسی کنند.

Huobi، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در سیشل، حسابرسی PoR خود را در 12 نوامبر منتشر کرد. Defi Llama گزارش داد که پلتفرم معاملاتی دارای 43,200 بیت کوین به ارزش تقریبی 3.11 میلیارد دلار است. علاوه بر این، صرافی دارای توکن های اتریوم، USDT و TRX نیز می باشد. این پلتفرم دارای دارایی هایی از زنجیره های دیگر مانند Avalanche، Algorand، Solana، Polygon، EOS و Litecoin است. این آلتکوین ها تنها بخش کوچکی از کل ذخیره را تشکیل می دهند.

بر خلاف بسیاری دیگر، Gate.io اولین صرافی رمزنگاری بود که اثبات حسابرسی ذخایر را ارائه کرد. در سال 2020، صرافی با شرکت حسابداری پیشرو ایالات متحده Armanino LLP برای حسابرسی دارایی های ذخیره شده خود شریک شد. طبق گزارش مختصری که توسط آرمانینو منتشر شد، این صرافی تا 108 اکتبر دارای 104 درصد بیت کوین و 19 درصد اتریوم در ذخایر خود است. این به این معنی است که این ذخایر از سپرده های کاربران بیشتر است، که یک علامت مثبت است. اخیراً به درخواست FTX، Gate.io Merkle Trees را در PoR خود ادغام کرد و کد منبع را در GitHub عمومی کرد تا سایر صرافی ها از پیشرفت آنها بهره مند شوند.

کراکن یکی دیگر از اثبات‌های منتشرکننده صرافی‌های رمزنگاری است که نشان می‌دهد ممیزی‌های ذخایر قبل از اینکه این مفهوم توسط بایننس در کانون توجه قرار گیرد. مانند Gate.io، Kraken با Armanino LLP شریک شد و دومین اثبات ذخیره خود را در فوریه 2022 منتشر کرد.

واضح است که در حالی که برخی از صرافی‌ها پیش از حماسه FTX در حال انجام اثبات حسابرسی ذخایر بوده‌اند، بقیه تصمیم گرفته‌اند برای جلوگیری از عواقب مشابه، وارد عمل شوند.

نتیجه

فروپاشی اخیر FTX منجر به افزایش فشار بر تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده شده است تا اطمینان حاصل کنند که شرکت‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال از قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران پیروی می‌کنند. اگرچه حسابرسی هیچ جزئیاتی در مورد بدهی های پنهان ممکن است که یک صرافی داشته باشد نشان نمی دهد، PoR هنوز به عنوان یک تغییر مثبت تلقی می شود که برای کاربران و سرمایه گذاران نویدبخش است. با پیشرفت فناوری، ممکن است محبوبیت بیشتری پیدا کند و شفافیت کامل را ارائه دهد.  

اکنون سرمایه گذاران در مورد قرار دادن وجوه خود در مبادلات، به ویژه پس از سقوط FTX، محتاط هستند. اینکه آیا PoR می تواند به وعده خود عمل کند و به اهداف خود دست یابد در این محیط سوال برانگیز است.

* اطلاعات موجود در این مقاله و پیوندهای ارائه شده فقط برای اهداف عمومی است و نباید به منزله مشاوره مالی یا سرمایه گذاری باشد. ما به شما توصیه می کنیم قبل از تصمیم گیری مالی خود تحقیق کنید یا با یک متخصص مشورت کنید. لطفاً اذعان کنید که ما مسئولیتی در قبال هرگونه خسارت ناشی از هرگونه اطلاعات موجود در این وب سایت نداریم.