KuCoin/MEK Global Limited یا MGL توسط بانک مرکزی هلند، De Nederlandsche Bank هشداری را برای فعالیت با تاییدیه یا ثبت قانونی دریافت کرده است.
De Nederlandsche Bank در 15 دسامبر 2022 اعلام کرد که "MEK Global Limited (MGL) که به عنوان "KuCoin" تجارت می کند، خدمات رمزنگاری را در هلند بدون ثبت قانونی لازم در DNB ارائه می دهد. بانک همچنین خاطرنشان کرد که "این بدان معناست که MGL با قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابقت ندارد."
بانک هلندی خاطرنشان کرد که "مشتریان MGL تخلفی ندارند." آنها همچنین اضافه کردند که "با این حال، این ممکن است خطر درگیر شدن مشتریان در پولشویی یا تامین مالی تروریسم را افزایش دهد."
پیش از این در 5 دسامبر 2022، صرافی رمزنگاری، Mazars، یک شرکت حسابداری بین‌المللی را برای حسابرسی Proof of Reserve (PoR) خود استخدام کرد. هدف پشت حسابرسی ارائه شفافیت بیشتر به کاربران و ارائه گزارش در مورد اینکه آیا دارایی‌های درون محدوده آنها وثیقه است یا خیر، است. همراه با جزئیات در مورد اصلی، تجارت، حاشیه، و ربات. این بیت کوین و اتر از جمله استیبل کوین های تتر و دلار را به حساب می آورد.
Wiehann Olivier، شریک KuCoin، همچنین خاطرنشان می کند: «پس از رویدادهای اخیر، نیاز شدیدی در صنعت به شفافیت بیشتر وجود دارد، و ما مطمئن هستیم که ارائه خدمات PoR Mazars به KuCoin و سایر صرافی های بین المللی ارزهای دیجیتال به ایجاد اعتماد کمک می کند. از طریق شفافیت.»
گزارش‌های حسابرسی مازارس خاطرنشان کرد که صرافی رمزارز دارای اثبات ذخیره مناسب است و حتی صرافی‌های کریپتو دارایی‌های موجود در تراز را بیش از حد وثیقه دارند.
طبق گزارشات ، KuCoin، صرافی کریپتو تقریباً 20 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و این صرافی تجارت خود را در بیش از 200 کشور و بیش از بیست و چند زبان انجام می دهد.
در حال حاضر، حدود 700+ سکه و رمزارز در پلتفرم KuCoin ثبت شده است.
FTX یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال قبل از اینکه فعالیت‌های غیرقانونی آن باعث اجرای بانکی در صرافی شود، بود. صرافی در 11 نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کرد.
طبق گزارش ها، خرابی FTX به شدت بیش از یک میلیارد کاربر را تحت تأثیر قرار داده است و صدها سرمایه گذار پس انداز خود را از دست داده اند. این سقوط به عنوان یکی از بزرگترین رویدادها در بخش کریپتو در دو سال اخیر تبلیغ می شود.
سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق FTX، در روز دوشنبه 12 دسامبر دستگیر شد. افسران نیروی پلیس سلطنتی باهاما SBF را در پی کیفرخواست مهر و موم شده دادستان ایالات متحده که با دولت باهاما به اشتراک گذاشته شده بود، دستگیر کردند. تاکنون هشت اتهام علیه SBF مطرح شده است.
اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/kucoin-received-dutch-central-banks-warning-for-operating-without-registration/