دادخواستی که توسط این صرافی ارسال شده نشان می دهد، FTX اداره بازسازی کرول را به عنوان نماینده خود در حالی که فرآیند ورشکستگی فدرال را دنبال می کند و ده ها شرکت و افرادی را که از سقوط آن متاثر شده اند، معرفی کرده است.
Kroll قرار است به‌عنوان نماینده ادعا و اطلاع‌رسانی عمل کند، که اغلب به مواردی اختصاص می‌یابد که طلبکاران بیش از 1,000 طرف هستند. به‌عنوان نماینده ادعاها، Kroll در رسیدگی‌های حقوقی، مدیریت اسناد و تهیه و ارائه اعلامیه‌های مرتبط، بین نهادها ارتباط برقرار خواهد کرد. FTX برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در 11 نوامبر در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور درخواست داد.
پس از تشکیل پرونده، گروه FTX از طریق توییتر اعلام کرد که Kroll را به عنوان نماینده ادعاهای خود تاسیس کرده و ارائه کرده است پیوند به جایی که اسناد مربوط به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده قابل دسترسی است.
این اسناد فهرست اولیه ای از مطالبات را ارائه می دهد که نشان می دهد میلیون ها بدهی معوق به احزاب مانند Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist، Blockchainfonds، Ethereal Tech، و همچنین اشخاصی که نام آنها در پرونده باقی مانده است.
همچنین در اسناد Kroll فهرستی از 102 بدهکار گنجانده شده است، از جمله نهادهای متعدد مرتبط با Alameda Research، و همچنین FTX، که برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 درخواست داده و برای اداره مشترک پرونده مربوطه اقدام کرده اند.
به نظر می‌رسد که این پرونده تلاشی مقدماتی برای ایجاد فهرستی از طلبکارانی است که در معرض سقوط FTX قرار دارند، اگرچه هنوز مشخص نیست میزان مشارکت هر یک از طرفین در صرافی سقوط کرده چقدر است.
در پاورقی در این سند آمده است که این فهرست «بر اساس اطلاعات موجود بدهکاران از بستانکاران است و هیچ گونه اطلاعاتی در مورد مشتریان بدهکاران در بر نمی گیرد» و ادامه می دهد: «علاوه بر این، متخصصان بدهکاران هنوز این فرصت را نداشته اند که به طور مستقل برخی از نقش ها، عناوین و روابط وابسته را با توجه به احزاب ذکر شده در اینجا تأیید می کند و در صورت لزوم تکمیل می شود.
در این سند افراد و سازمان‌ها از دارندگان سهام 5 درصد یا بیشتر، قضات ورشکستگی، متخصصان، وام دهندگان بانک‌ها و کارگزاران اداری، طرف‌های قرارداد و بدهکاران نام برده می‌شوند. همچنین نام مدیران، افسران، وابستگان شناخته شده، متخصصان دوره معمولی و مالکان و همچنین احزاب مرتبط با بیمه، دعاوی و در نهایت سازمان های نظارتی و مالیاتی دولتی نام برده می شود.
در حال حاضر مشخص نیست که سازمان های نامبرده تا چه اندازه در فروپاشی فراتر از طبقه بندی نقش دارند.
انتخاب کوچکی از افراد مورد علاقه شامل:
دارندگان سهام 5 درصد
- ساموئل بنکمن-فرید
- نیشاد سینگ
- زیکسائو وانگ
حرفه ای
- Chainalysis
- اداره بازسازی کرول
بانک ها و نهادهای مالی
- بانک مرکزی آمریکا
- دایره
- بانک جی پی مورگان چیس، NA
- ولز فارگو
- بانک نقره ای
طرفین قرارداد
- Gisele Bundchen
- کوین O'Leary
- لیگ برتر باشگاه های بیسبال
- مرسدس بنز گرند پری محدود
- سرمایه چند وجهی
- استفن کاری
- تام بردی
بدهکاران
- تعداد زیادی از شرکت های وابسته به پژوهش آلامدا
- تعداد زیادی شرکت وابسته به FTX
سازمان مالیاتی/دولتی/سازمان های نظارتی
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- کمیسیون معاملات آینده کالا
- وزارت دادگستری - تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده
فروشندگان
- فیس بوک / متا
- شرکت اپل
- CoinDesk
سلب مسئولیت: Block Crypto به عنوان فروشنده FTX فهرست شده است
به‌روزرسانی: این داستان به‌روزرسانی شده است تا نهادهای مالی غیر از بانک‌ها را در عنوان فرعی بالا در بر بگیرد.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/188140/jpmorgan-chase-wells-fargo-among-potentially-exposed-ftx-parties?utm_source=rss&utm_medium=rss