وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دستور پرداخت نزدیک به 2.8 میلیون دلار (USD) را به افرادی که تحت تأثیر کلاهبرداری کریپتو جرمی اسپنس قرار گرفته اند، صادر کرده است. جرمی اسپنس، کلاهبردار ارزهای دیجیتال که با بیش از 5 میلیون دلار (دلار آمریکا) از سرمایه گذاران کریپتو کلاهبرداری کرد.
در ماه مه 2022، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در ایالات متحده اعلام کرد که جرمی اسپنس به دلیل کلاهبرداری از بیش از 42 قربانی در ارتباط با وجوه مختلف ارزهای دیجیتال که قبل از می 170 فعالیت می کرد، به مدت 2022 ماه در زندان بود.
رگولاتورهای ایالات متحده اکنون مصمم به پیش نویس مقررات خاصی در مورد استفاده از دارایی های رمزنگاری برای محافظت از حقوق کاربران هستند. کریستین جانسون، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، به کاربران کریپتو توصیه کرد و گفت: «من قویاً اعضای عمومی را تشویق می‌کنم تا با بازدید از صفحه مشاوره سرمایه‌گذار ما، از کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی در بازارهای دارایی‌های دیجیتال مطلع شوند.»
سناتور Boozman در مورد DCCPA اظهار داشت که "لایحه ما CFTC را با صلاحیت انحصاری بر بازار کالاهای دیجیتال قدرت می دهد، که منجر به حفاظت بیشتر برای مصرف کنندگان، یکپارچگی بازار و نوآوری در فضای کالاهای دیجیتال می شود."
کلاهبرداری های رمزنگاری اخیر
طبق گزارش کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، بیش از 46,000 کاربر کریپتو نزدیک به 1 میلیارد دلار (دلار آمریکا) در کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال از دست داده اند. در چند سال گذشته، بسیاری از پرونده های سایبری حل نشده باقی مانده اند.
جیمز ژونگ که میلیاردها دلار بیت کوین را از بازار جاده ابریشم دزدیده بود، همچنان یک پرونده مرموز برای نیروهای پلیس و مجریان قانون در کشور باقی مانده است. در 4 نوامبر 2022، ژونگ در برابر قاضی ناحیه ایالات متحده، Paul G.Gardephe به دلیل ارتکاب کلاهبرداری با سیم در سپتامبر 2012 گناهکار خود را پذیرفت. در 9 نوامبر 2021، سازمان های مجری قانون 50,676 بیت کوین به ارزش 3.36 میلیارد دلار از ژونگ (USD) کشف و ضبط کردند.
ماه گذشته یکی از اینفلوئنسرهای محبوب اینستاگرام، جبارا الگبارا، به دلیل مشارکت در پولشویی و توطئه کلاهبرداری از طریق سیم، اعتراف کرد. او از فالوورهایش خواست که برای او بیت کوین بفرستند و او برای آن تراکنش ها قیمت های پریمیوم را پرداخت خواهد کرد.
Fattorusso، مامور ویژه IRS-CI، گفت: «در این مورد به همه قربانیان وعده داده شد که درست باشد. قربانیان طرح کارمزد پیش پرداخت بیت کوین بیش از ارزش فعلی بازار بیت کوین خود تضمین شده بودند.
- نتایج بازار کریپتو این هفته
ارزهای دیجیتال پیشرو، بیت کوین و اتریوم، با وجود ادامه سقوط FTX در بازار کریپتو، ارزش بازار خود را به خوبی افزایش داده اند. با توجه به ارزش بازار سکه، بیت کوین به 2.7 درصد افزایش یافت و در حال حاضر با قیمت 17,033 دلار (دلار آمریکا) معامله می شود. و دومین ارز دیجیتال بزرگ، اتریوم، به 6.7 درصد افزایش یافت و با قیمت 1,261 دلار (USD) معامله شد.
نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/05/jeremy-spence-ordered-to-pay-2-8-million-usd-to-victims/