چگونه ربات ها را شکست دهیم - Cryptopolitan

استراتژی‌های Frontrunning یا MEV (ارزش استخراج‌پذیر ماینر) به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند بلاکچین دنیا به عنوان راهی برای کسب درآمد

MEV یک پدیده اقتصادی است که می‌تواند توسط ماینرها، اعتبارسنجی‌ها و ترتیب‌دهندگانی که توانایی گنجاندن، حذف یا سفارش مجدد تراکنش‌ها را در بلاک‌هایی که تولید می‌کنند، خودسرانه مورد سوء استفاده قرار گیرد. استراتژی های MEV شامل اجرای مجموعه ای از تعاملات زنجیره ای با این هدف که در پایان همه چیز با پول بیشتری نسبت به آنچه که با آن شروع کرده اید به پایان برسانید.

با این حال، به دلیل محبوبیت فزاینده MEV در بازارهای رمزنگاری، هجوم «ربات‌های» خودکاری وجود دارد که برای استفاده از فرصت‌های MEV قبل از هر کس دیگری طراحی شده‌اند. اینها ربات ها کار را سخت کرده اند برای اینکه استراتژی‌های MEV سودآور باقی بمانند، زیرا می‌توانند فرصت‌های MEV را سریع‌تر از افراد دیگر اجرا کنند.

در اینجا مثالی از نحوه استفاده از پیشتازها و MEVها برای کسب درآمد در معاملات ارزهای دیجیتال آورده شده است.

فرض کنید یک معامله بزرگ در Uniswap یک آربیتراژ 10,000 دلاری ایجاد می کند و یک ربات آربیتراژ به سرعت این فرصت را تشخیص می دهد. برای اطمینان از اینکه تراکنش آنها ابتدا پردازش می شود، سفارش را با کارمزد ناچیز 10 دلاری ارسال می کنند - به اندازه ای که امیدواریم مورد توجه ماینرها قرار گیرد. با این حال، سایر ربات‌های هوشمند نیز احتمالاً این شانس را دیده‌اند و در تلاش برای رقابت با ربات اصلی و گرفتن آن آربیتراژ خوشمزه، هزینه‌های TX بالاتری را پیشنهاد می‌کنند. نبرد برای حق تصرف آربیتراژ به عنوان مزایده گاز اولویت (PGA) شناخته می شود.

یک ماینر نیز ممکن است متوجه این فرصت شود و با تأیید تراکنش های خود به جای معامله داوران، آن را برای خود تصاحب کند.

استراتژی های MEV

استراتژی های MEV به کاربران اجازه می دهد سود خود را افزایش دهند از طریق یک سری تعاملات زنجیره ای. با واکنش سریع به تغییرات در فضای مالی غیرمتمرکز، این معامله‌گران MEV می‌توانند در هر شرایطی، بدون توجه به شرایط بازار، ارزش کسب کنند. همانطور که افراد بیشتری MEV را یاد می گیرند و درک می کنند، رقابت برای فرصت های سودآور تنها تشدید می شود و واکنش های سریع تری را می طلبد. اگر کاربران بتوانند به سرعت فرصت‌های مطلوب را پیدا کنند و به طور کامل نحوه اجرای بهترین استراتژی‌های MEV را درک کنند، این امر MEV را به ابزاری ارزشمند برای معاملات سریع و سودآور تبدیل می‌کند.

نمونه هایی از استراتژی های متداول MEV عبارتند از:

1. ساندویچ کردن

ساندویچ یک شکل محبوب از بهره برداری از بازار در بلاک چین است و معامله گران در استفاده از فرصت های بالقوه ماهر شده اند. به عنوان مثال، هنگامی که یک سفارش بزرگ شناسایی می شود (به عنوان مثال، سفارش خرید 100,000 USDC به ارزش Ethereum از طریق Uniswap) که منتظر تایید است، معامله گران هوشمند یا ماینرها می توانند تغییرات قیمتی را که پس از تایید ارز دیجیتال رخ می دهد، پیش بینی کنند. با خرید اتریوم درست قبل از تایید سفارش و سپس فروش آن بلافاصله پس از آن، آنها می توانند با "سوار شدن بر موج" سود زیادی به دست آورند. بنابراین، ساندویچ‌ها نشان می‌دهند که معامله‌گران بلاک چین چقدر می‌توانند در صورت داشتن فرصت، آگاه و چابک باشند.

2. پیشروی

Frontrunning عمل خرید یا فروش یک دارایی مالی قبل از اجرای سفارشات بزرگ برای برتری نسبت به سایر معامله گران است. در دنیای MEV، این به معنای آن است که ماینرها، اعتبارسنجی‌ها و ترتیب‌دهنده‌ها می‌توانند از فرصت‌های MEV با اجرای تراکنش‌ها قبل از هر کسی استفاده کنند.

با شبیه‌سازی تراکنش‌های تایید نشده، یک ربات پیشتاز می‌تواند هرگونه تغییر وضعیت حاصل را مشاهده کند و می‌تواند فرصت‌های آربیتراژ را در قالب افزایش مانده حساب توسط کیف پول آغازگر شناسایی کند. سپس با کپی کردن تمام فیلدهای داده مرتبط، تراکنش اصلی را تکرار می‌کند و می‌بیند که آیا تراکنش شبیه‌سازی‌شده خودش منجر به افزایش تعادل می‌شود یا خیر. اگر این کار را انجام دهد، سعی می کند نسخه خود را از همان معامله با قیمت گاز بالاتر به عنوان پیش فروش ارائه کند تا از این مزیت بهره مند شود.

با استفاده از این استراتژی‌ها، پیشتازان به دلیل ماهیت خودکار آن‌ها که می‌توانند چندین متغیر را به طور همزمان نظارت کنند، فرصت‌هایی را برای تصرف این فرصت‌های آربیتراژ در لحظاتی ساده باز می‌کنند.

3. آربیتراژ

آربیتراژ فرآیند خرید و فروش دارایی های مشابه در بازارهای مختلف است تا از اختلاف قیمت بین آنها سرمایه گذاری شود. معامله گران MEV می توانند با نظارت بر تغییرات در فضای مالی غیرمتمرکز، مانند افزایش یا کاهش نقدینگی برای یک دارایی خاص، از فرصت های MEV استفاده کنند. آنها سپس با انجام معاملاتی که از تفاوت قیمت بازار سود می برند، از این موقعیت ها سوء استفاده می کنند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از آربیتراژ برای کاهش ریسک خود با خرید دارایی‌ها در یک بازار و فروش همزمان آن‌ها در بازار دیگر استفاده کنند، بنابراین یک معامله خالص صفر ایجاد می‌کنند که همچنان سود به همراه دارد.

4. PGA

مزایده های گاز اولویت دار (PGAs) MEV های رایجی هستند که زمانی رخ می دهند که دو یا چند ربات/ معامله گر برای یک فرصت با افزایش هزینه های گاز رقابت می کنند. در ابتدا، PGA ها مقادیر قابل توجهی از هرزنامه ها را ایجاد کردند و تراکنش ها را در شبکه اتریوم برگرداندند، که باعث ازدحام شده و استفاده از استراتژی های MEV را دشوار می کرد. خوشبختانه، Flashbots توانستند اکثریت آنها را از اتریوم حذف کنند.

علی‌رغم این پیشرفت، استراتژی‌های PGA به دلیل محبوبیت فزاینده زنجیره‌های جدید سازگار با EVM با هزینه‌های کمتر و زمان‌های بلوک کوتاه‌تر، احیا شده‌اند. همانطور که این شبکه ها گسترش می یابند، تعداد PGAهایی که می توانند از پارامترهای سودمند خود برای فرصت های MEV استفاده کنند نیز افزایش می یابد.

5. دم بلند

MEV دم بلند (LTM) یک استراتژی MEV است که از نحوه پردازش تراکنش‌های اتریوم بهره می‌برد. استخراج‌کنندگان اتریوم تراکنش‌ها را به صورت دسته‌ای پردازش می‌کنند و آن‌هایی که کارمزد گاز بالاتری دارند، ابتدا در دسته خود اولویت دارند. این ساختار به معامله‌گران MEV اجازه می‌دهد تا منتظر بمانند تا معاملاتشان به دسته‌ای بعدی اختصاص یابد، بنابراین با افزایش قیمت گاز در طول زمان، سود بالقوه MEV افزایش می‌یابد.

استراتژی‌های LTM به‌ویژه مورد علاقه معامله‌گرانی است که از ربات‌های MEV استفاده می‌کنند، زیرا می‌توانند فرصت‌های MEV را شبیه‌سازی کنند و با افزودن MEV‌های بیشتر به استراتژی پیشرو خود، سود خود را بهینه کنند. این نوع تکنیک MEV به یک ربات MEV پیچیده نیاز دارد که بتواند بازارها را نظارت کند و تراکنش‌های MEV را به طور موثر انجام دهد.

جنبه منفی MEVs

یک تراکنش MEV این پتانسیل را دارد که با بهره‌برداری از معاملات آنها برای منافع شخصی یک ماینر یا ربات آربیتراژ، بر کاربران تأثیر منفی بگذارد. به طور خاص، این کار از طریق چیزی که به عنوان «ساندویچ» شناخته می‌شود، انجام می‌شود، که در آن ماینر یا ربات آربیتراژ، سفارش‌های خرید و فروش خود را در اطراف سفارش کاربر قرار می‌دهد تا زمانی که کاربر به طور ناخواسته با قیمتی متورم شده مصنوعی اجرا می‌کند، سود فوری دریافت کند.

استراتژی های MEV نیز خطرات خود را دارند. اگر اشتباه انجام شود، ممکن است به جای کسب سود، پول را از دست بدهید.

فلش ربات ها

Flashbots سازمانی است که رویکردی مناسب برای مقابله با خطرات احتمالی مرتبط با ارزش استخراج‌پذیر استخراج‌کننده (MEV) در بلاک چین‌های قرارداد هوشمند اتریوم ارائه می‌کند. اکوسیستم یک سیستم شفاف، بدون مجوز و منصفانه را برای استخراج MEV پیشنهاد می کند که ایده آل های اتریوم را حفظ می کند.

با پیشرفت فناوری، قراردادهای هوشمند به طور فزاینده ای در صنایع مختلف رایج خواهند شد - و این امر بر سازمان ما موظف است که راه حل مناسبی برای این موضوع حیاتی ارائه دهد. برای اطمینان از این امر، تحقیق و توسعه گسترده ای برای ارزیابی اثربخشی پروتکل های امنیتی و مدل های اقتصادی که زیربنای معماری ثبت شده Flashbots هستند، به کار گرفته شده است. ما معتقدیم این راه حل جامع جزء جدایی ناپذیر اکوسیستم های بلاک چین خواهد بود.

چگونه ربات های MEV را شکست دهیم

خوشبختانه، راه هایی برای معامله گران وجود دارد که بتوانند از ربات ها جلوتر بمانند. این شامل:

• درک مکانیک های زیربنایی MEV و سپس توسعه استراتژی هایی که آنها را در بر می گیرد.

• تحقیق در مورد آخرین روندهای MEV، نظارت بر بازار برای فرصت‌های MEV، و استفاده از تراکنش‌های چند امضایی و تاکتیک‌های دسته‌بندی تراکنش‌ها برای افزایش سرعت آنها در اجرای معاملات MEV.

• بررسی ربات‌های MEV و درک نحوه عملکرد آنها برای یافتن استراتژی‌هایی برای شکست دادن آنها.

• استفاده از خدمات MEV که ابزارهای پیشرفته تجارت MEV مانند اسکنرهای MEV و روبات های MEV خودکار را ارائه می دهند.

• استفاده از کیف پول های مقاوم در برابر MEV یا سرویس هایی مانند Flashbots که از آنها در برابر سوء استفاده های MEV محافظت می کند.

نتیجه

MEV یک استراتژی معاملاتی فوق‌العاده پرسود و بالقوه خطرناک است که می‌توان از آن برای به حداکثر رساندن سود در اتریوم استفاده کرد. معامله گران باید هنگام انجام معاملات MEV به دلیل احتمال ضرر و زیان و ربات های MEV که می توانند از معاملات خود برای منافع شخصی استفاده کنند، احتیاط کنند.

خوشبختانه سرویس هایی مانند Flashbots یک سیستم MEV امن، منصفانه و شفاف ایجاد کرده اند که در آینده از کاربران در برابر سوء استفاده های MEV محافظت می کند.

استراتژی هایی مانند دسته بندی تراکنش ها، تراکنش های چند امضایی و ابزارهای پیشرفته نظارت بر MEV می توانند به معامله گران کمک کنند تا ربات های MEV را شکست دهند. با دانش و تکنیک های مناسب، MEV می تواند به شما کمک کند در اتریوم درآمد کسب کنید بدون اینکه سرمایه زیادی را به خطر بیندازید یا خود را در معرض خطر بیش از حد قرار دهید.