چگونه با این کلاهبرداری های شدید تجاری از بین نرویم

در جهان مالی و سرمایه گذاری، همیشه دردسر سازان وجود داشته اند. و از قضا، آنها اغلب موفق می شوند مردم را به دام های متقلبانه خود بکشانند. 

جدا از نوسانات بالا، بدبینی نیز به دلیل تقلب در اطراف ارزهای دیجیتال وجود دارد. یک مطالعه نشان می دهد که از هر ده نفر، هر یک نفر در ایالات متحده در یک سال دچار چنین کلاهبرداری های تجاری می شوند. 

اما مهاجمان همیشه از راه‌های یکسانی برای به دام انداختن افراد استفاده نمی‌کنند، ظاهراً درست مانند طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال موجود در بازار. بازیگران غیراخلاقی نیز طیف وسیعی از راه ها را برای انجام فعالیت های غیراخلاقی خود دارند. 

بیایید نگاهی به انواع مختلف کلاهبرداری های تجاری بیندازیم:

طرح های پیش پرداخت هزینه

طرح‌های پیش‌پرداخت اساساً زمانی است که مهاجمان خود را به عنوان معامله‌گر پنهان می‌کنند و با وعده تجارت و کسب سود از مردم پول می‌گیرند. 

اهداف چنین کلاهبرداری معاملاتی کسانی هستند که اخیراً پول سرمایه گذاری خود را از دست داده اند و اغلب با این فکر که ممکن است از این طریق درآمد کسب کنند، کنار می آیند. 

کارگزاران غیرقانونی

همانطور که از نام آن پیداست، اینها کارگزاران غیرقانونی هستند و این احتمال وجود دارد که با سرمایه شما فرار کنند. این نوع را نمی توان لزوماً به عنوان یک طرح به حساب آورد، اما مردم همچنان باید آگاه باشند. 

کلاهبرداری های نرم افزاری

کلاهبرداری های نرم افزاری شامل ربات های فارکس یا مشاوران متخصص هستند که توسط مهاجمان توسعه یافته اند. این برنامه ها ادعا می کنند که می توانند معاملات فارکس را خودکار کنند. سازندگان از آمارهای نادرست برای ترغیب قربانیان برای خرید محصول استفاده می کنند. تازه واردان به بازار باید از این گونه تقلب ها آگاه باشند. 

اتاق های دیگ بخار

زمانی که یک فرد یا گروهی از افراد یک شرکت جعلی راه اندازی کنند، ما آن را کلاهبرداری در اتاق دیگ بخار می نامیم. آنها حتی گاهی یک دفتر اجاره می کنند یا وب سایت های جعلی ایجاد می کنند. آنها به دنبال سرمایه گذاران بالقوه در شرکت خود یا شرکت دیگری هستند و بازده بالایی ارائه می دهند. 

و پس از برآورده کردن خواسته‌های غیراخلاقی خود، با سرمایه‌ها می‌روند و سرمایه‌گذاران بی‌گناه را با زیان‌های هنگفتی مواجه می‌کنند. 

کلاهبرداری پمپ و تخلیه

این یکی از محبوب ترین و رایج ترین انواع در صنعت تجارت از جمله ارزهای دیجیتال است. در این حالت، مهاجمان مستقیماً از مردم پول نمی گیرند. 

کاری که آنها انجام می دهند این است که ابتدا مقدار قابل توجهی از هر سرمایه گذاری خاص را می خرند، به عنوان مثال، یک ارز دیجیتال تازه عرضه شده. به دنبال این، آنها با اطلاعات داخلی خود را به عنوان تحلیلگر در می آورند. و سپس از استراتژی های خود برای ترویج سرمایه گذاری و وعده بازده بالا استفاده کنید. 

پس از به دست آوردن پول، آنها سهم بزرگ خود را به قیمت های بالاتر می فروشند یا رها می کنند و قیمت سرمایه گذاری را کاهش می دهند. که در نهایت منجر به متحمل شدن زیان زیادی به سرمایه گذاران می شود. آنها از قبل به آنها نمی گویند که مالک برخی از سهام شرکت هستند. رسانه های اجتماعی به ابزار اصلی برای این گونه کلاهبرداری ها تبدیل شده اند. 

فروشندگان سیگنال

فروشندگان سیگنال آن دسته از کلاهبرداری هایی هستند که شامل یک فرد یا شرکتی می شود که اطلاعاتی را در مورد معاملاتی که باید انجام دهند به افراد بی گناه می فروشد. آنها موفق می شوند مردم را تشویق کنند زیرا آنها ادعا می کنند که اطلاعات مبتنی بر پیش بینی حرفه ای است و تضمین شده است که درآمد کسب کند. 

گوروهای جعلی 

کلاهبرداری های دروغین گورو نیز به عنوان کلاهبرداری های سمینار سرمایه گذاری شناخته می شود. این نوع شامل میلیونرهای خودخوانده می شود که ادعا می کنند مانترا برای کسب سود در بخش سهام، فارکس یا کریپتو دارند. آنها در واقع زندگی خود را کاملاً مجلل نشان می دهند و اغلب نشان می دهند که همه اینها به دلیل سود آنها در بازار مربوطه است. 

آنها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران بالقوه کاملاً هر کاری انجام می دهند، مانند یک سمینار، کتاب درسی یا دوره پولی. اما پس از آن مردم فهمیدند که چگونه بین جعلی و واقعی تفاوت قائل شوند. برخی از آنها در بازار با برخی از توصیه های واقعا مفید نیز وجود دارد. 

فروشگاه های سطل 

کلاهبرداری های Bucket Shop تا حدودی شبیه به اتاق های دیگ بخار هستند، اما مهاجم باید برای این کار آمادگی زیادی داشته باشد. اما پس از آن آنها سود بسیار بالاتری از مردم دریافت می کنند. کاری که آنها انجام می دهند این است که مهاجمان پلتفرمی را توسعه می دهند که از عملکرد برنامه های برتر کارگزاران کپی می کند. 

برخی حتی ممکن است یک وب سایت کامل از یک کارگزار برتر را کپی کنند و در نهایت خود را به عنوان یک معامله واقعی پنهان کنند. 

کلاهبرداری طرح پونزی و هرمی

طرح‌های Ponzi و Pyramid، مشابه دیگر انواع کلاهبرداری‌ها، معمولاً با کلاهبردارانی شروع می‌شوند که فرصت سرمایه‌گذاری را تبلیغ می‌کنند و به نوبه خود، وعده بازده بالا برای پرداخت مستقیم می‌دهند. 

در اینجا، سرمایه گذار اولیه مزایایی را می بیند که آنها را تشویق می کند تا این طرح را با آشنایان خود به اشتراک بگذارند. اما اگرچه پول دریافتی جذاب خواهد بود، اما در واقع سرمایه گذاری برای آنها پول درآورده نیست. 

در عوض، در واقع مبلغی که خودشان در نهاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به آنها پرداخت می‌شود، در حالی که مهاجمان هر بار سهمی از این کاهش را می‌گیرند. این طرح‌ها به اندازه کافی اجرا می‌شوند که افراد بیشتری به آن ملحق می‌شوند، اما در نهایت، وقتی سرمایه‌گذاران پولشان تمام می‌شود و ناپدید می‌شوند، قربانیان را با بدبختی مطلق رها می‌کنند. 

در حالی که طرح های هرمی آنهایی هستند که به سرمایه گذاران گفته می شود دیگران را در فرصت سرمایه گذاری جذب کرده و از آن بهره مند شوند. و به آنها قول داده شده است که افرادی که بیشترین جذب را دارند در هرم بالاتر خواهند بود و درآمد بیشتری خواهند داشت. 

دستکاری Bid/Ask 

با توجه به اینکه مردم می توانند داده های معاملاتی را به صورت آنلاین ببینند، اکنون این نوع کلاهبرداری ها کمتر رایج هستند. اما این کلاهبرداری ها شامل اسپرد بین هفت تا هشت پیپ است که معمولاً 1 تا 2 پیپ است که ریسک را برای سرمایه گذاران و معامله گران به شدت افزایش می دهد.

شناخت کلاهبرداری معاملاتی، در اینجا چگونه است؟

با خواندن این مقاله، ممکن است تعجب کنید که مهاجمان می توانند تقریباً در همه جا بخزند و چگونه می توانید خود را نجات دهید. خوب، هر مشکلی راه حلی دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که خود را آموزش دهید و نشانه های هدف قرار گرفتن را بدانید زیرا خزنده ها راه های متفاوتی را امتحان می کنند. ایمن بودن بهتر از متاسف بودن است.

Legit vs Illegit

سرمایه گذاران و معامله گران جدید باید اطمینان حاصل کنند که فقط از طریق یک کارگزار تنظیم شده معامله می کنند. چون اگر اصلاً با یکی غیرقانونی کنار بیایید، وقتی با پول شما فرار می کنند فرصتی برای دفاع از خود وجود ندارد. 

با یک متخصص یا حرفه ای در تماس باشید 

اگر حتی کمی شک دارید که به دام افتاده اید، باید با یک متخصص صنعت تماس بگیرید که می تواند به شما کمک کند تا چیزهای عجیب و غریب یا عجیب را شناسایی کنید و مطابق با آن به شما توصیه کند. 

به برجستگی آنها نگاه کنید

همه چیز با فناوری هموارتر شده است. می توانید برای بررسی های بروکر در گوگل جستجو کنید. اگر حتی وب سایت های Fact هم اکنون برای مقایسه وجود دارد. و اگر در هیچ کجای این بخش از آنها خبری نیست، پس می دانید که آنها چه کسانی هستند!

مقررات را بررسی کنید

خوب است که ایمن بازی کنید، بنابراین بررسی کنید که چه مقرراتی برای معامله گران در کشور شما وجود دارد تا بدانید چه چیزی قانونی یا غیرقانونی است. به علاوه، اگر مهاجم بالقوه جزئیات نظارتی را به شما امکان می دهد، آنها را با وب سایت رسمی تنظیم کننده بررسی کنید.

بدون اعتماد کور به مراکز تماس

کارگزارانی که از قانون پیروی می کنند هرگز قبل از رضایت شما با شما تماس نمی گیرند. و اگر شخصی با شما تماس می گیرد و درخواست سرمایه گذاری می کند در حالی که شما رضایت قبلی را به او نداده اید، در این صورت این تماس کلاهبرداری است. 

به دام افتاد؟ در اینجا نحوه باز کردن دام آورده شده است

• این مورد را در مورد جرایم و کلاهبرداری های سایبری به مقام رسمی کشور خود گزارش دهید. 
• تراکنش در حال انجام را با تماس با بانک خود مسدود کنید و سعی کنید وجوه خود را بازیابی کنید. 
• گذرواژه هایی را که با مهاجم به اشتراک گذاشته اید تغییر دهید. 
• برای مشاوره با یک متخصص تماس بگیرید. 

برای انتشار مقالات در وب سایت ما از طریق ایمیل یا یکی از حساب های ذکر شده در زیر با ما در تماس باشید.

آخرین پست های نویسنده مهمان (دیدن همه)