سانجی شاه، تاجر صندوق سرمایه گذاری، درخواست تجدید نظر خود را به دلیل پرداخت مالیات یک میلیارد دلاری از دست می دهد

(بلومبرگ) - سانجی شاه، یک تاجر صندوق تامینی که متهم به طراحی یک کلاهبرداری مالیاتی گسترده بود، درخواست تجدید نظر در دادگاه دبی را به دلیل دستور پرداخت بیش از 8.5 میلیارد کرون (1.24 میلیارد دلار) به مقامات دانمارکی از دست داد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

طبق گزارش آژانس مالیاتی دانمارک، دادگاه تجدیدنظر در دبی این هفته درخواست تجدیدنظر یک دادگاه بدوی در امارت را رد کرد. این مقام روز چهارشنبه در بیانیه ای گفت که اکنون روند بازیابی دارایی را آغاز خواهد کرد.

دانمارک به دنبال بازپس گیری بیش از 2 میلیارد دلاری است که مقامات گفتند که توسط شبکه های بانکداران، وکلا و دیگران به عنوان بخشی از رسوایی Cum-Ex از آن کلاهبرداری شده است. شاه به عنوان مغز متفکر طرحی که در آن برنامه‌های بازنشستگی برای اظهارنامه‌های مالیاتی که حق دریافت آن را نداشتند، تسلیم می‌کردند، زیرا آنها از ابتدا مالیات را پرداخت نکردند.

شاه، یک تبعه بریتانیایی، همیشه بی گناه خود را حفظ کرده است.

شاه و گروهی از تاجران و شرکت‌هایی که متهم به کسب مبالغ هنگفت پول از سوراخ حلقه تجارت مالیاتی هستند، در لندن نیز توسط دانمارک مورد شکایت قرار گرفته‌اند. یک قاضی لندن اخیراً اعلام کرد که ادعای بازپرداخت مالیات بر سود سهام در یک دادگاه به اصطلاح معتبر معتبر نیست.

بیورن گرکه، وکیل مدافع جنایی شاه آلمان، در ایمیلی گفت: «توجه به این نکته مهم است که دادرسی مدنی منحصراً به مسائل مربوط به مسئولیت مدنی می پردازد و اجازه نمی دهد در رابطه با مسئولیت کیفری احتمالی موکل من نتیجه گیری شود. .

سخنگوی شاه بلافاصله اظهار نظری نکرد. نسخه ای از حکم به دست نیامد.

-با کمک کارین ماتوسک.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2023 Bloomberg LP