کامرون وینکلووس از جنسیس و بری سیلبرت از دی سی جی بر سر وجوه مسدود شده

کامرون وینکلووس، رئیس و یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال Gemini، رئیس گروه ارزهای دیجیتال دیجیتال را به مشارکت در تاکتیک‌های «بد نیت» متهم کرد، اما اصرار دارد که می‌خواهد یک اختلاف پیچیده وام‌دهی با این شرکت را حل کند که پس از آن به وجود آمد. سقوط FTX

این اختلاف از قراردادی ناشی می‌شود که جمینی با جنسیس گلوبال کپیتال، بازوی وام‌دهی شرکت سرمایه‌گذاری کریپتو جنسیس گلوبال تریدینگ، یکی از شرکت‌های تابعه گروه ارز دیجیتال، بسته است. Gemini از طریق محصول وام خود Gemini Earn به کاربران بازدهی تا 8 درصد را ارائه داد. برای ایجاد این بازده، جمینی وجوه کاربران را به Genesis Global Capital قرض داد که به نوبه خود آنها را به وام گیرندگان نهادی وام داد.

چند روز پس از اعلام ورشکستگی FTX، جمینی بازخریدها را برای Gemini Earn خود متوقف کرد خدمات به عنوان Genesis Global Capital نیز اعطای وام های جدید و بازخریدها را به حالت تعلیق درآورد. جمینی هرگونه قرار گرفتن در معرض امپراتوری رمزنگاری Sam Bankman-Fried را رد کرده است، اما جنسیس در توییتی در 10 نوامبر اعلام کرد که تجارت مشتقات آن تقریباً 175 میلیون دلار وجوه قفل شده در FTX دارد.

Winklevoss روز دوشنبه نامه ای سرگشاده به رئیس گروه ارز دیجیتال بری سیلبرت نوشت و مدعی شد که سیلبرت از ملاقات با تیم Gemini در موارد متعدد برای یافتن راه حلی برای بحران نقدینگی که مشتریان Gemini Earn با آن روبرو هستند خودداری کرده است.

طبق این نامه، مشتریان Gemini Earn بیش از 900 میلیون دلار از جنسیس بدهکار هستند.

"در شش هفته گذشته، ما هر کاری از دستمان بر می‌آید انجام داده‌ایم تا با حسن نیت و به شیوه‌ای مشارکتی با شما تعامل داشته باشیم تا به یک راه حل توافقی برای بازپرداخت 900 میلیون دلاری که بدهی‌تان دارید، برسیم و در عین حال به شما کمک کنیم تا تجارت خود را حفظ کنید. وینکلووس در نامه ای که روز دوشنبه به طور عمومی در توییتر منتشر شد، گفت.

ما قدردانی می‌کنیم که هر گونه بازسازی هزینه‌های راه‌اندازی دارد و گاهی اوقات همه چیز به آن سرعتی که همه ما دوست داریم پیش نمی‌رود. با این حال، اکنون مشخص شده است که شما درگیر تاکتیک‌های غرفه بد نیت بوده‌اید.»

وینکلووس سیلبرت را متهم کرد که پشت "وکلا، بانکداران سرمایه گذاری و فرآیند" پنهان شده است، و افزود: "پس از شش هفته، رفتار شما نه تنها کاملا غیرقابل قبول است، بلکه غیر وجدان است." او همچنین ادعا کرد که گروه ارز دیجیتال و جنسیس "فراتر از ترکیب هستند."

گروه ارزشیابی دیجیتال به جنسیس 1.675 میلیارد دلار بدهکار است. این بدهی ها شامل بدهی 575 میلیون دلاری در ماه مه 2023 و سفته 1.1 میلیارد دلاری جنسیس صادر شده به Three Arrows Capital است که گروه ارز دیجیتال پس از سقوط صندوق تامینی کریپتو بحث برانگیز آن را جذب کرد.

برای روشن شدن، این آشفتگی کاملاً ساخته خود شماست. وینکلوس گفت: گروه ارز دیجیتال (DCG) - که شما موسس و مدیر عامل آن هستید - به جنسیس (شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن) 1.675 میلیارد بدهی دارد.

این پولی است که جنسیس به کاربران Earn و سایر طلبکاران بدهکار است. شما این پول - پول معلمان مدرسه - را گرفتید تا به بازخرید سهام حریصانه، سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری غیر نقدینگی و معاملات کامیکاز Grayscale NAV [ارزش خالص دارایی] کمک کنید که AUM [دارایی‌های تحت مدیریت] Trust شما را که هزینه‌آور است، افزایش داد. همه به هزینه طلبکاران و همه به نفع شخصی شماست.»

علاوه بر جنسیس، گروه ارز دیجیتال همچنین مالک Grayscale، مدیر دارایی های دیجیتال جنگ زده است. Grayscale خودش با مشکلاتی روبه‌رو است، زیرا بیت‌کوین Trust با 45 درصد تخفیف نسبت به قیمت دارایی اصلی خود معامله می‌کند، حتی زمانی که بیت‌کوین در پایین‌ترین حد چند ساله معامله می‌شود.

سیلبرت در پاسخ به توییت Winklevoss در روز دوشنبه گفت: "DCG 1.675 میلیارد دلار از جنسیس وام نگرفته است."

DCG هرگز پرداخت سود به جنسیس را از دست نداده است و در تمام وام های معوقه جاری است. سررسید بعدی وام مه 2023 است. "DCG پیشنهادی را در 29 دسامبر به جنسیس و مشاوران شما تحویل داد و هیچ پاسخی دریافت نکرد."

علیرغم مبادلات آتشین، وینکلووس گفت که می خواهد تا 8 ژانویه به راه حلی برای بحران نقدینگی دست یابد.

سخنگوی جمینی وقتی با CNBC تماس گرفت از اظهار نظر بیشتر در مورد این موضوع خودداری کرد.

اتهامات Winklevoss علیه سیلبرت در حالی مطرح می شود که صرافی رمزنگاری Gemini او با تهدیدهای قانونی از جانب کاربران مواجه است. گروهی از سرمایه گذاران شکایت دسته جمعی را علیه این شرکت تنظیم کردند و ادعا کردند که حساب های سودآور Earn خود را بدون ثبت آنها به عنوان اوراق بهادار فروخته است. وام دهنده کریپتو BlockFi مجبور شد به کمیسیون بورس و اوراق بهادار و 32 ایالت 100 میلیون دلار جریمه بپردازد تا اتهاماتی را که محصول وام دهنده خرده فروشی آن قوانین اوراق بهادار ایالات متحده را نقض می کند، تسویه کند.

ژو سو، یکی از بنیانگذاران Three Arrows Capital نیز روز سه شنبه در مورد این موضوع صحبت کرد. سو در یک تاپیک توییتری گفت که گروه ارز دیجیتال «در تابستان از ورشکستگی ما و سایر شرکت‌هایی که تحت تأثیر شکست استیبل کوین الگوریتمی terraUSD متضرر شده‌اند، زیان‌های قابل توجهی متحمل شده است. سو که شرکتش به ورشکستگی سقوط کرد پس از انجام شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز در سراسر صنعت، حتی در زمانی که وکلا به دنبال یافتن محل اختفای او هستند، در توییتر فعال بوده و طبق گزارش‌ها با تحقیقات تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده مواجه شده است.

جمینی و جنسیس جدیدترین شرکت‌هایی هستند که درگیر سرایت آشفته و درهم تنیده ناشی از ورشکستگی FTX در سال گذشته شدند.

Evgeny Gaevoy، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سازنده بازار ارزهای دیجیتال Wintermute، در مصاحبه‌ای در نوامبر گفت که انتظار می‌رود سرایت صنعت گسترده باشد «زیرا هر کسی در فضای کریپتو و فراتر از کریپتو ممکن است به‌صورتی در معرض آن‌ها قرار گرفته باشد». بر اساس گزارشی که در 9 نوامبر منتشر شد، Wintermute خود دارای وجوهی در FTX بود، که مقدار آن «در حد تحمل ریسک ما بود و تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت مالی کلی ما ندارد». صدای جیر جیر.

- آری لوی، مکنزی سیگالوس و روهان گوسوامی از CNBC در این گزارش مشارکت داشتند.