(بلومبرگ) - یکی از بنیانگذاران یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری مستقر در نیویورک روز چهارشنبه به دلیل سرقت بیش از 13 میلیون دلار از مشتریان در طرحی شبیه به پونزی به 100 ماه زندان محکوم شد.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
مارتین سیلور، 65 ساله، از نیوجرسی در ماه آوریل به جرم خود اعتراف کرد و اعتراف کرد که برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران در وجوهی که توسط شرکتش International Investment Group LLC اداره می شد، با ارزش گذاری بیش از حد وام های مضطرب و ایجاد اسناد جعلی و وام های جعلی که برای پنهان کردن ضرر استفاده می شد، دسیسه کرد.
قاضی منطقه ای ایالات متحده آلوین هلرستین به سیلور حکم بسیار کوتاه تری نسبت به محکومیت 12 ساله محکوم به همکارش دیوید هو داد. قاضی به مشکلات سلامتی سیلور، همکاری او با دادستان و سطح پایین‌تر مسئولیت کلاهبرداری اشاره کرد. اما هلرستین درخواست سیلور را برای عدم حبس رد کرد و به لزوم جلوگیری از سایر مجرمان بالقوه یقه سفید اشاره کرد.
هلرستین در جلسه دادگاه فدرال منهتن به سیلور گفت: «فکر نمی‌کنم شما خطری داشته باشید». دیگران هستند و باید به دیگران نشان داده شود که نمی توانند از جنایاتی که مرتکب می شوند رهایی یابند. قاضی گفت، اگر سیلور «ترس بیشتری از عواقب کاری که انجام می‌داد، در زمان قبلی داشت، ممکن بود رفتار متفاوتی داشته باشد».
سیلور و هو، مدیر ارشد سرمایه گذاری این شرکت، IIG را در سال 1994 تأسیس کردند. این شرکت در تامین مالی تجارت جهانی تخصص داشت، و به کسب و کارهای کوچک و متوسط در آمریکای مرکزی یا جنوبی با استفاده از قهوه، ماهی و سایر محصولات غذایی به عنوان وثیقه، وام می داد. هو در ماه ژوئیه پس از اعتراف به جرم توطئه، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری سیمی به 12 سال زندان محکوم شد. او در یک زندان فدرال در لومپوک، کالیفرنیا محبوس است.
کمک "بحرانی".
دادستان ها برای سیلور درخواست نرمش کردند و گفتند که او نسبت به هو کمتر مسئول این کلاهبرداری است. آنها همچنین گفتند که او کمک "بسیار" در از بین بردن این طرح ارائه می کند.
در حالی که قربانیان شناسایی نشدند، دادستان ها گفتند که سرمایه گذاری های IIG اغلب برای صندوق های تامینی، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی عرضه می شد. این شرکت خدمات مشاوره ای و مدیریت سرمایه گذاری را به کسب و کارها ارائه کرد و سه صندوق خصوصی را اداره کرد، از جمله یکی که دارایی های باقی مانده یک بانک ورشکسته ونزوئلا را در اختیار داشت.
IIG در مارس 2018 به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که بیش از 373 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد.
دادستان ها گفتند که هو و سیلور همچنین 220 میلیون دلار برای ایجاد یک تراست تعهدی وام وثیقه ای در سال 2014 جمع آوری کردند که برای پنهان کردن زیان یکی از صندوق های خود و تولید نقدینگی به عنوان تقاضا برای بازخرید و بازپرداخت وام انباشته استفاده شد.
سیلور از جرم خود ابراز پشیمانی کرد و اغلب در دادگاهی که شامل گروهی از خانواده و دوستان نزدیک بود، احساسات خود را شکست.
سیلور قبل از اطلاع از حکم خود به قاضی گفت: "من یک جنایتکار محکوم هستم و باید تا آخر عمر با آن زندگی کنم، صرف نظر از اینکه امروز اینجا چه می کنید." "من واقعا برای تمام کارهایی که انجام داده ام متاسفم."
پرونده US v. Silver، 20-cr-00360، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ناحیه جنوبی نیویورک (منهتن) است.
-با کمک کریس دولمچ.
(نظرات قاضی را در پاراگراف چهارم اضافه می کند.)
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html