FTX 200 میلیون دلار از سرمایه مشتری را برای دو سرمایه گذاری مخاطره آمیز استفاده کرد

از میلیاردها دلار سپرده مشتریان که ناپدید شد طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، از FTX در یک لحظه، 200 میلیون دلار برای سرمایه گذاری در دو شرکت استفاده شد. متهم بنیانگذار سام بنکمن-فرید با «سازماندهی طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام».

از طریق واحد FTX Ventures، شرکت رمزنگاری در ماه مارس سرمایه گذاری 100 میلیون دلار در دیو، یک شرکت فین تک که دو ماه قبل از طریق یک شرکت خرید با هدف خاص به سهامی عام تبدیل شده بود. در آن زمان، این شرکت ها گفتند که "برای گسترش اکوسیستم دارایی های دیجیتال با یکدیگر همکاری خواهند کرد."

معامله دیگری که به نظر می رسد SEC به آن اشاره کرده است، یک دور سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری است سپتامبر برای Mysten Labs، یک شرکت Web3. در مجموع 300 میلیون دلار بود دور بودجه که ارزش Mysten را 2 میلیارد دلار و شامل مشارکت از Coinbase Ventures، Binance Labs و صندوق رمزنگاری Andreessen Horowitz.

در حالی که FTX Ventures ده ها تراکنش انجام داده است، طبق اسناد PitchBook، سرمایه گذاری های Mysten Labs و Dave تنها دو سرمایه گذاری افشا شده 100 میلیون دلاری بودند که بر اساس اسناد منتشر شده توسط Financial Times، که چگونگی سرمایه گذاری 5.2 میلیارد دلاری شرکت را به کار انداخت. FTX Ventures در بیانیه مطبوعاتی خود با دیو به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری توصیف شد.

بانکمن-فرید، 30 ساله، متهم است ارتکاب کلاهبرداری گسترده پس از سقوط FTX که در اوایل سال جاری توسط سرمایه گذاران خصوصی 32 میلیارد دلار ارزش گذاری شده بود ورشکستگی در ماه نوامبر. موضوع اصلی این اتهامات این است که چگونه Bankman-Fried وجوه را از FTX به صندوق تامینی خود، Alameda Research منتقل کرد، که سپس از آن پول برای معاملات و وام های پرخطر استفاده کرد. FTX Ventures ظاهراً بخشی از این طرح بود.

نه میستن و نه دیو به هیچ تخلفی در امپراتوری بنکمن-فرید مرتبط نبوده اند. اما سرمایه گذاری ها به نظر می رسد اولین نمونه های شناسایی شده از پول مشتری که توسط FTX و Bankman-Fried برای تامین مالی مخاطره آمیز استفاده می شود. از آنجایی که بازرسان و وکلای FTX تلاش می‌کنند تا جریان خروجی وجوه FTX را دنبال کنند، این سرمایه‌گذاری‌های شناسایی شده و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در استخر سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت.

SEC در ارتباط صریح دو سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری با پول مشتری، این احتمال را مطرح کرده است که این دو سرمایه گذاری XNUMX میلیون دلاری چشم انداز clawback باشند. اگر متولیان ورشکستگی FTX بتوانند مشخص کنند که پول مشتری سرمایه گذاری های بانکمن-فرید را تامین می کند، می توانند به عنوان بخشی از تلاش برای بازیابی دارایی های مشتری، بازیابی آن وجوه را دنبال کنند.

سخنگوی SEC از اظهار نظر خودداری کرد.

جیسون ویلک، مدیر عامل Dave به CNBC گفت که سرمایه گذاری FTX در دیو از قبل برنامه ریزی شده است تا سال 2026 بازپرداخت شود. تاریخ. طبق گفته‌ها، این تبدیل هرگز انجام نشد و دیو را با یک بدهی 100 میلیون دلاری، از جمله بهره، به FTX و سایر شرکت‌های جانشین واداشت. جدیدترین پرونده های SEC این شرکت.

این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد: «اوراق صادر شده برای FTX برای بازپرداخت در مارس 2026 است. "هیچ شرایط مندرج در یادداشت باعث تعهد جاری دیو برای بازپرداخت قبل از تاریخ سررسید نمی شود."

ویلک اضافه کرد که «مهم است که بگوییم ما هیچ اطلاعی از FTX یا Alameda نداشتیم که از دارایی های مشتری برای سرمایه گذاری استفاده می کند.

سرمایه گذاری Bankman-Fried در Mysten Labs یک معامله سهام بود. از آنجایی که Mysten یک شرکت خصوصی است، هیچ فرآیند مشخصی در کد ورشکستگی ایالات متحده برای پس گرفتن این وجوه وجود ندارد.

میستن از اظهار نظر خودداری کرد. وکلای Sullivan & Cromwell که نماینده FTX هستند، به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

An شکایت SEC پرونده علیه دو تن از جانشینان بانکمن-فرید، کارولین الیسون و گری وانگ، تصریح کرد که "دو سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری توسط وسیله سرمایه گذاری وابسته به FTX، FTX Ventures Ltd.، با وجوه مشتریان FTX که به Alameda منتقل شده بود، تامین شد."

صرف نظر از اینکه چه پولی استفاده می شد، سرمایه گذاری های FTX به موقع نبود.

سهام دیو از زمانی که شرکت سهامی عام شد بیش از 97 درصد سقوط کرده است که نشان دهنده عملکرد سبدی گسترده‌تر SPAC است. در ماه جولای، نزدک به دیو هشدار داد که اگر قیمت سهام آن بهبود نیافت، در خطر خروج از بورس بود. سهام در حال حاضر 28 سنت معامله می شود و ارزش بازار در حدود 100 میلیون دلار است.

Alameda Research قبلاً در آگوست 15، قبل از فهرست نزدک، 2021 میلیون دلار در Dave سرمایه گذاری کرده بود. دیو در سال 2016 تاسیس شد و به مشتریان ارائه می دهد پیش پرداخت نقدی رایگان در مورد درآمد آتی خود به عنوان بخشی از مجموعه ای از محصولات بانکی. مارک کوبان رهبری یک 3 میلیون دلار دانه دور در 2017.

اگر قیمت سهام دیو بیش از 10 دلار در هر سهم بهبود می یافت و به FTX اجازه می داد با سود تبدیل شود، این سرمایه گذاری می توانست برای FTX سودآور باشد.

سرمایه گذاری FTX در Mysten در بحبوحه بحران ارزهای دیجیتال انجام شد. بیت کوین و اتر در طول سال بیش از نصف کاهش یافت و بسیاری از صندوق های تامینی و وام دهندگان ورشکست شده بودند.

ایوان چنگ، مدیرعامل مایستن در آن زمان گفت که این وجوه در تلاش Mysten برای «ساخت یک بلاک چین که با تقاضا مقیاس‌پذیر است و به رشد انگیزه می‌دهد» استفاده می‌شد.

نمایندگان الیسون و وانگ به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. نماینده بانکمن-فرید از اظهار نظر خودداری کرد.

الیسون 28 ساله و وانگ 29 ساله هفته گذشته در نیویورک اعتراف کرد به اتهامات فدرال در مورد استفاده غیرقانونی از وجوه مشتریان برای تجارت و سرمایه گذاری های مخاطره آمیز، گفته می شود توسط بانکمن-فرید کارگردانی شده است. هر دو در حال همکاری هستند تحقیقات فدرال در مورد بانکمن-فرید و سقوط FTX.

تماشا کردن: شرایط قرارداد وثیقه 250 میلیون دلاری برای سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX