FTX به دنبال سوال از خانواده سام بنکمن-فرید در مورد ثروتش است

(بلومبرگ) - وکلای دادگستری گفتند که والدین و برادر سام بنکمن-فرید، کلاهبردار ارزهای دیجیتال، باید مجبور شوند به سؤالات پاسخ دهند و اسناد مالی در مورد ثروت شخصی خود و هر پولی که ممکن است از FTX، شرکت ورشکسته ای که او تأسیس کرده باشند، ارائه دهند. تشکیل پرونده در دادگاه

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

FTX از قاضی درخواست کرد تا تحت سوگند از خانواده بانکمن-فرید و تعداد انگشت شماری از مدیران ارشد سابق شرکت به عنوان بخشی از جستجوی دارایی های پنهانی که می تواند برای بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی به طلبکاران استفاده شود، سؤال کند.

پرونده دادگاه رویکرد تهاجمی را نشان می دهد که مشاوران FTX برای بازیابی هر گونه پولی که ممکن است Bankman-Fried به طور نامناسبی توزیع کرده باشد، در پیش گرفته اند. این شرکت به شدت درگیر لابی کردن مقامات منتخب و اهدای کمک های مالی به مبارزات انتخاباتی بود. دادستان های فدرال بانکمن-فرید را به دلیل نقشش در فروپاشی FTX که در ماه نوامبر اعلام ورشکستگی کرد، به کلاهبرداری متهم کرده اند.

بر اساس پرونده دادگاه، جوزف بنکمن و همسرش، باربارا فرید، در شرکت پسرشان نقش داشتند. با استناد به گزارش‌های رسانه‌ها، پرونده دادگاه گفت: جوزف بنکمن، استاد حقوق در دانشکده حقوق استنفورد، به کارمندان FTX مشاوره مالیاتی ارائه کرد و به استخدام اولین وکلای شرکت کمک کرد. بر اساس این پرونده، فرید یک کمیته اقدام سیاسی را تأسیس کرد که از FTX و مدیران ارشد آن پول دریافت می کرد.

برادر، گابریل بنکمن-فرید، سازمانی را تأسیس کرد که اعضای کنگره ایالات متحده را از یک ملک چند میلیون دلاری در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا لابی می کرد.

جوزف بنکمن، باربارا فرید و گابریل بنکمن-فرید فوراً به ایمیل‌هایی که به دنبال اظهار نظر بودند، پاسخ ندادند.

قاضی ورشکستگی ایالات متحده، جان دورسی، قبل از اینکه وکلای FTX بتوانند احضاریه هایی را برای خانواده بانکمن-فرید بفرستند و از آنها بخواهند که در معرض بازجویی و ارائه مدارک قرار گیرند، باید این درخواست را تأیید کند.

داستان ادامه دارد

مورد FTX Trading Ltd., 22-11068, US است. دادگاه ورشکستگی ناحیه دلاور

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2023 Bloomberg LP