FTX برخی از سپرده های مشتریان را از طریق حساب های بانکی که توسط Alameda نگهداری می شود دریافت کرد

(بلومبرگ) - در حالی که همه چیز در اطراف او در حال فروپاشی بود، سام بنکمن-فرید به طور معمول در مورد نحوه دسترسی FTX به بانک های تنظیم شده در غیر این صورت از دسترس صرافی ارز دیجیتال صحبت کرد: از طریق شرکت تجاری خود، Alameda Research.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

به گفته افراد آشنا، این ترتیب به این دلیل به وجود آمد که بانک ها تمایلی به تجارت با شرکت های رمزنگاری از جمله FTX نداشتند. به گفته مردم، برای حل این مشکل، به برخی از مشتریان FTX دستور داده شد که حواله های سیمی را از طریق Alameda ارسال کنند، که اجازه داشت در Silvergate Capital Corp.، یک بانک رمزنگاری و فین تک، حساب داشته باشد.

به گفته یکی از افرادی که در بحث تراکنش های خصوصی خواست نامش فاش نشود، برخی از مشتریان FTX تا سال جاری به ارسال حواله های سیمی ادامه دادند.

این ترتیب، رابطه درهم تنیده بین FTX و Alameda را که به‌عنوان باتلاقی از ثبت سوابق ضعیف و کنترل‌های متمرکز ضعیف در قلب گره‌گشایی امپراتوری پدیدار شد، برجسته می‌کند. مشاورانی که بر ویرانه‌های این گروه نظارت می‌کنند، به طور گسترده‌تری به ترکیب احتمالی دارایی‌های دیجیتال اشاره کرده‌اند، که نگرانی‌هایی را در مورد سوء استفاده از سرمایه‌های مشتریان ایجاد کرده و روابط بین این دو شرکت را به تمرکز احتمالی تنظیم‌کننده‌ها و محققانی که در حال بررسی فروپاشی هستند، افزایش داده‌اند.

سام بنکمن-فرید از دادن نظر خودداری کرد. نمایندگان FTX به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.

یکی از نمایندگان سیلورگیت گفت که این یک بانک تحت نظارت فدرال و دارای مجوز ایالتی است "که راه حل های آن بر اساس یک تعهد ریشه دار و رویکرد اختصاصی برای انطباق با مقررات است." این نماینده گفت که بانک در مورد مشتریان یا فعالیت های آنها به عنوان یک سیاست قاطع اظهار نظر نمی کند.

حقایق پیچیده

به گفته آلما آنگوتی، مجری سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و وزارت خزانه داری ایالات متحده که اکنون به عنوان یک شریک در شرکت مشاوره کار می کند، اینکه آیا این ترتیب تخلفی را ایجاد می کند یا خیر به واقعیت ها بستگی دارد، از جمله اینکه آیا بانک های مورد بحث از این راه اندازی اطلاع داشتند. راهنما.

داستان ادامه دارد

آنگوتی گفت: «مدیریت ریسک در هر کتابی بسیار بد است که وجوه مشتریان خود را با وجوه طرف مقابل و سایر وجوه اختلاط کنید. این مجموعه پیچیده ای از حقایق است و در حال حاضر نمی توان گفت که چه چیزی نقض شده است. این مدیریت ریسک بدی است و دست کم شلخته است.»

اخیراً در تبادل پیام توییتری با وب سایت خبری Vox، Bankman-Fried اذعان کرد که مردم می توانند برای دریافت پول به FTX به حساب بانکی Alameda پول انتقال دهند. او گفت که در طول سال‌ها، «به نظر می‌رسد که مردم ۸ میلیارد دلار به Alameda ارسال کرده‌اند».

سیلورگیت، مستقر در لا جولا، کالیفرنیا، یکی از معدود بانک‌های عضو فدرال رزرو است که به مشتریان کمک می‌کند دلار و یورو را به صرافی‌های ارز دیجیتال منتقل کنند، فرآیندی که در صنعت به نام «روی رمپ» شناخته می‌شود. شبکه تبادل Silvergate آن یک پیشنهاد کلیدی برای صرافی ها و سایر مشاغلی است که با دارایی های دیجیتال سروکار دارند.

سیلورگیت گفته است که سپرده‌های FTX کمتر از 10 درصد از 11.9 میلیارد دلار سپرده مشتریان دارایی دیجیتال در پلتفرم شرکت تا 30 سپتامبر را نشان می‌دهد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP