(بلومبرگ) - بر اساس اسناد داخلی بررسی شده توسط بلومبرگ، یک حساب GitHub با نام مدیر سابق FTX، Nishad Singh، کدی را ایجاد کرده است که بدهی های بالونی Alameda Research را در صرافی ارزهای دیجیتال که اکنون سقوط کرده است، پنهان کرده است.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
این اسناد به شکل نظرات مرتبط با خطوط خاص کد، سرنخهایی از منشا یک حساب مرموز در FTX ارائه میکند که به ادعای یک تنظیمکننده به پنهانکردن بدهیهای فزاینده شرکت تجاری خواهرش Alameda Research کمک کرده است. رابطه بین این دو شرکت و سوء استفاده از وجوه مشتریان FTX منجر به اتهامات جنایی علیه بنیانگذار سام بنکمن-فرید شد.
سینگ که مدیر مهندسی FTX بود، به جرمی متهم نشده است. GitHub یک مخزن کد برنامه نویسی است که شرکت ها و توسعه دهندگان نرم افزار فردی از آن برای ذخیره و به اشتراک گذاری کد استفاده می کنند. GitHub اغلب برای اجازه دادن به توسعه دهندگان برای همکاری با یکدیگر استفاده می شود. بلافاصله مشخص نشد که آیا سایر کارمندان FTX به این حساب دسترسی داشته اند یا خیر.
اسناد بررسی شده توسط بلومبرگ نشان می دهد که حساب GitHub با نام او، قطعات کد بازبینی شده توسط بلومبرگ را با نظراتی از جمله "Korea KYC" و "BD accounts cost" حاشیه نویسی کرده است. بعداً به حساب "هزینه های کره" گره خورده بود.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده در یک شکایت مدنی در روز سه شنبه ادعا کرد که Alameda از بدهی هایی که به 8 میلیارد دلار افزایش یافته است، به یک حساب مشتری FTX که به راحتی قابل شناسایی نبود که متعلق به Alameda است، خودداری کرد. به گفته CFTC، Bankman-Fried، که Alameda و FTX را تأسیس کرد، آن را "حساب دوست کره ای ما" نامید و دستور داد حداقل تا حدی برای پوشاندن بدهی های شکاف آلامدا ایجاد شود.
در این دادخواست آمده است که حساب به اصطلاح کره ای از همان امتیازات حساب اصلی و حساب های فرعی Alameda از جمله معافیت از بخش هایی از سیاست های مدیریت ریسک FTX برخوردار است.
سینگ و نمایندگان Bankman-Fried و FTX بلافاصله به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. بانکمن-فرید بدون قرار وثیقه در زندانی در باهاما در انتظار جلسه استرداد در ماه فوریه است.
اگرچه آلامدا از زمان ایجاد صرافی تقریباً از دسترسی نامحدودی به وجوه مشتریان FTX برای اهداف تجاری خود برخوردار بود، اما پس از فروپاشی اکوسیستم رمزنگاری 60 میلیارد دلاری که بر روی توکنهای TerraUSD و Luna ساخته شده بود، و وام دهندگان خواستار پرداخت شدند، این شرکت در ماه می شروع به رشد کرد. رگولاتورها ادعا کردند که این امر باعث شد Alameda استفاده خود از وجوه مشتریان FTX را افزایش دهد.
دو کوون، یک تبعه کره جنوبی که پشت TerraUSD بود، در صربستان است. دادگاهی در کره جنوبی در ماه سپتامبر حکم بازداشت او را به اتهام نقض قوانین بازار سرمایه صادر کرد.
طبق شکایت CFTC، ماهها پس از شروع دور سرسامآور فراخوانهای مارجین، Bankman-Fried در نظر داشت که Alameda را در ماه سپتامبر تعطیل کند. او پیش نویس یک تاپیک توییتر برای اعلام بسته شدن آن تهیه کرد و گفت: «احساس می کنم واقعاً مطمئن نیستم چه چیزی درست است!» اما آلامدا هرگز بسته نشد.
بانکمن-فرید روز سهشنبه پس از طرح هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب پولشویی توسط مقامات آمریکایی به زندان افتاد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز از او شکایت کرد.
شکایت CFTC "حساب کره ای" را به عنوان یک حساب فرعی Alameda توصیف کرد که تحت شناسه "alameda-research.com" افتتاح نشده است و در غیر این صورت به راحتی قابل شناسایی نیست که یک حساب مرتبط با Alameda است.
-با کمک اولگا خریف.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html