- Sam Bankman-Fried در 22 دسامبر 2022 منتشر شد.
بر اساس اظهارات مدیرعامل سابق این شرکت ها، سام بانکمن فرید، بنیانگذار FTX و چندین مدیر دیگر صرافی های رمزنگاری، وام های سری از شرکت سرمایه گذاری و تجارت Alameda Research دریافت کرده اند.
کارولین الیسون، مدیر ارشد اجرایی سابق Alameda Research خاطرنشان کرد که با بانکمن-فرید موافقت کرد تا از سرمایه گذاران، وام دهندگان و مشتریان FTX پنهان کند که صندوق های تامینی می توانند مبالغ نامحدودی را از صرافی وام بگیرند. 19 دسامبر.
بر اساس متن رونوشت، الیسون به قاضی ناحیه ایالات متحده، رونی آبرامز در دادگاه فدرال منهتن گفت: «ما ترازنامه‌های فصلی خاصی را تهیه کردیم که میزان استقراض آلامدا و میلیاردها دلار وام‌هایی را که آلامدا به مدیران FTX و اشخاص مرتبط داده بود، پنهان می‌کرد.
یکی از بنیانگذاران FTX گری وانگ و الیسون هر دو به جرم خود اعتراف کردند و در حال همکاری با دادستان ها به عنوان بخشی از توافق نامه های خود هستند.
به گفته ET در یک درخواست جداگانه در 19 دسامبر، گری وانگ گفت که به او دستور داده شده است که تغییراتی در کدهای FTX ایجاد کند تا به Alameda امتیازات ویژه در پلتفرم معاملاتی بدهد. در حالی که آگاه بودیم که دیگران به سرمایه گذاران و مشتریان می گویند که Alameda چنین امتیازی ندارد.
اگرچه هنوز مشخص نیست، وانگ همچنین توجیه نکرد که چه کسی به او دستور انجام این کار را داده است.
نیکلاس روس، دادستانی در بیانیه دادگاه روز پنجشنبه گفت که محاکمه بنکمن-فرید شامل شواهدی از «شاهدان متعدد همکار» خواهد بود. راس افزود سام یک «کلاهبرداری با ابعاد حماسی» انجام داد که منجر به از دست دادن میلیاردها پس انداز جانی شد. مشتریان و صندوق های سرمایه گذار
سم بنکمن-فرید در 22 دسامبر با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد، اگرچه سخنگوی به اظهارات الیسون و وانگ پاسخی نداد.
الیسون گفت که «من واقعاً برای کاری که انجام دادم متاسفم»، او همچنین افزود که به بازیابی کاربران و سرمایه‌های از دست رفته سرمایه‌گذار کمک می‌کند.
وانگ اعتراف کرد که می دانست کاری که انجام می دهد اشتباه است.
هزینه‌های موسس FTX به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا به تقلب در اوراق بهادار و کالاها نیز کشیده شد. هر توطئه ای برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها و اوراق بهادار می تواند تاجر سابق را نیز شاهد پنج سال زندان باشد. تلاش برای کلاهبرداری از دولت و ارتکاب تخلفات مالی مبارزات انتخاباتی نیز شامل همین موارد خواهد بود. با این حال، همه اینها هنوز در معرض اثبات قرار داشت و SBF باید محکوم می شد.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/