از زمان سقوط امپراتوری کریپتو او در 11 نوامبر، تقریباً همه چیز درباره سم بنکمن-فرید گفته شده است.
برادران کریپتو او را "جنایتکار" خطاب کردند. آنها او را متهم کردند که به مشتریان و سرمایه گذاران شرکت هایش FTX و Alameda Research، a صندوق های تامینی که به عنوان یک پلت فرم معاملاتی نیز عمل می کند.
"آنها دروغ گفتند. FTX دروغ گفت چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، فکر می‌کنم سام به کارمندان، کاربران، سهامداران، قانون‌گذاران در سراسر جهان و همه کاربران دروغ گفته است. گفت: در طی یک رویداد توییتر در 14 نوامبر. "بنابراین بله، او باید بیشتر تقصیر را بپذیرد."
بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است.
رگولاتورها در ایالات متحده و باهاما، جایی که Bankman-Fried در آن زندگی می کند و مقر FTX در آنجا قرار داشت، تحقیقاتی را آغاز کرده اند. او در 12 نوامبر توسط پلیس باهام مورد بازجویی قرار گرفت، اما همچنان آزاد است. کنگره در نظر دارد در ماه دسامبر یک جلسه استماع برای بازجویی از او برگزار کند، اما هنوز تاریخی مشخص نشده است.
"من می ترسم" رژیم Bankman-Fried به شدت توسط مدیر عامل جدید FTX که مسئول بازسازی ساختار جان ری است، مورد انتقاد قرار گرفته است، که گفت که تاجر سابق و دو همکارش در هر سطحی شکست خورده اند.
«هرگز در طول حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل‌اعتماد که در اینجا رخ داد ندیده‌ام.» نوشت جان ری، در یک سند 30 صفحه ای که در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ثبت شده است.
از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است.»
ورشکستگی FTX به دلیل الف نقدینگی کسری زمانی که مشتریان تلاش کردند وجوه خود را از پلتفرم برداشت کنند. به نظر می رسد این کسری نتیجه انتقال 10 میلیارد دلاری سرمایه مشتری توسط بنیانگذار FTX به Alameda Research بوده است.
Bankman-Fried فعلا آزاد است. علیرغم این واقعیت که 50 طلبکار برتر FTX 3 میلیارد دلار از صرافی مطالبه می کنند و میلیون ها سرمایه گذار خرد ممکن است هرگز سرمایه های خود را پس نگیرند، هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده است.
اما برای میلیاردر مارک کوبان، بانکمن-فرید باید به زندان بیفتد. این چیزی است که او به تازگی به TMZ گفته است. او ادعا کرد که زندان برای پادشاه سابق ارزهای دیجیتال قریب الوقوع است.
مالک دالاس ماوریک می‌گوید: «من همه جزئیات را نمی‌دانم، اما اگر جای او بودم، می‌ترسیدم برای مدت طولانی به زندان بروم. گفت: . "من با آن مرد صحبت کردم و فکر کردم او باهوش است."
نمی‌دانستم که او می‌خواهد پول دیگران را بگیرد و برای استفاده شخصی خود بگذارد.»
وام های شخصی به گفته ری، Bankman-Fried یک وام شخصی یک میلیارد دلاری از Alameda دریافت کرد. این شرکت همچنین 1 میلیون دلار وام شخصی به Nishad Singh، مدیر مهندسی FTX و 543 میلیون دلار به Ryan Salame، مدیر عامل FTX Digital Markets، یکی از شرکت‌های وابسته به FTX داد.
مدیر تصفیه گفت: «من درک می کنم که به نظر نمی رسد اسنادی برای برخی از این معاملات به عنوان وام وجود داشته باشد، و برخی املاک و مستغلات به نام شخصی این کارمندان و مشاوران در سوابق باهاما ثبت شده است.
او همچنین نوشت که برای بازپرداخت هزینه‌های تجاری، کارمندان فقط باید درخواست خود را از طریق چت ارسال می‌کردند و سرپرست بلافاصله با یک ایموجی شخصی‌سازی شده آن را تأیید می‌کرد.
به عنوان یک صرافی رمزنگاری، FTX سفارشات را برای مشتریان خود اجرا می کرد و پول نقد آنها را می گرفت و از طرف آنها ارزهای دیجیتال خریداری می کرد. FTX به عنوان یک متولی عمل کرد و ارزهای رمزنگاری شده مشتریان را در اختیار داشت.
سپس FTX از دارایی‌های رمزنگاری مشتریان خود از طریق بازوی تجاری Alameda Research شرکت خواهر خود برای تولید پول نقد از طریق استقراض یا بازارسازی استفاده کرد. پول نقد FTX وام گرفته شده برای نجات سایر موسسات رمزنگاری در تابستان 2022 مورد استفاده قرار گرفت.
در همان زمان، FTX از ارز دیجیتالی که منتشر می کرد، FTT، به عنوان وثیقه استفاده می کرد. ترازنامه . این نشان دهنده یک قرار گرفتن در معرض قابل توجه است، به دلیل خطر غلظت و نوسان از FTT
منبع: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo