طبق گزارش‌ها، مدیران صرافی رمزارز FTX که اکنون سقوط کرده است و بازوی تجاری آن Alameda Research در حال تبادل اطلاعات محرمانه با استفاده از یک گروه چت سیگنال به نام "Wirefraud" هستند.
A گزارش جدید از بررسی مالی استرالیا نشان می دهد که بنیانگذاران FTX، سام بانکمن-فرید و گری وانگ، مدیر سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ و مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون، از گروه چت برای ارسال اطلاعات رمزگذاری شده در مورد عملیات استفاده کردند.
بانکدار-فرید تکذیب کرد داستان بعد از ظهر دوشنبه در توییتر.
"اگر این درست است، پس من عضوی از آن حلقه درونی نبودم (من کاملاً مطمئن هستم که فقط نادرست است؛ من هرگز در مورد چنین گروهی نشنیده ام).
معلوم شد که این تکذیب آخرین توییت یکی از بنیانگذاران آبروریز قبل از او بود بازداشت شد توسط مقامات باهاما در اواخر همان روز. مجری قانون باهامیا این بازداشت را به درخواست دولت آمریکا انجام داد.
وزارت دادگستری (DOJ) است شارژ بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر نشده است، بانک من-فرید با شش فقره کلاهبرداری، یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی، و یک فقره توطئه دیگر برای کلاهبرداری از ایالات متحده و قوانین مالی مبارزات انتخاباتی محکومیت صادر شده توسط ناحیه جنوبی نیویورک.
اتهامات کلاهبرداری شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم از مشتریان، کلاهبرداری سیمی از وام دهندگان، کلاهبرداری در کالاها و کلاهبرداری اوراق بهادار است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین اعلام کرده است که یکی از بنیانگذاران FTX را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران بورس متهم می کند.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Aleksandr Semenov/Plasteed
منبع: https://dailyhodl.com/2022/12/14/ftx-and-alameda-executives-exchanged-sensitive-information-in-wirefraud-chat-group-prior-to-collapse-report/