از FTX تا Merge، لحظات تعیین کننده 2022

سال 2022 برای کریپتو تعیین کننده بود، البته نه به روش خوبی. طمع و نشاط تنها به شکلی دیدنی آشکار شد.

سال با توجه به زمان بندی The Merge آغاز شد که تاکنون تقریباً به پاورقی تبدیل شده است و رسوایی و فروپاشی آن را تحت الشعاع قرار داده است. لونا موجی از سرایت را در میان شرکت‌های رمزنگاری که قبلاً معتبر بودند، راه انداخت. تعداد کمی از شرکت‌های وام‌دهنده یا صرافی‌هایی که زیر بار می‌رفتند، در امان ماندند، که با انفجار خیره‌کننده FTX، که زمانی سومین صرافی بزرگ از نظر حجم بود، به اوج رسید.

در طول سال، یک عبارت رایج در میان محافل رمزنگاری این بود: "واقعاً چقدر می تواند بدتر شود؟" به نوعی به این سوال هر بار با یک کم جدید پاسخ داده می شد که معمولاً شامل مراحل ورشکستگی می شد.

همش درد نبود اوکراین با موفقیت نزدیک به 100 میلیون دلار با استفاده از کمک‌های ارز دیجیتال جمع‌آوری کرد که نشان می‌دهد این فناوری چگونه می‌تواند موثر باشد. مالکان Bored Ape Yacht Club یک ایردراپ به ارزش هر کدام صدها هزار دلار مشاهده کردند - تا زمانی که توکن های خود را در بسیاری از سوء استفاده ها که صاحبان Bored Ape را هدف قرار می دهند از دست ندهند. سرانجام، بلاک چین اتریوم با اجرای موفقیت آمیز The Merge، بزرگترین لحظه خود را پشت سر گذاشت.

در اینجا نگاهی به 10 داستان بزرگ سال گذشته در حوزه کریپتو داریم.

فروپاشی FTX

چیزی که با مقاله‌ای توسط CoinDesk شروع شد که به ترازنامه Alameda Research روشن می‌کرد، به زودی به یک دعوای توییتری با مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried تبدیل شد که یک رقیب - بخوانید بایننس - را برای انتشار شایعات نادرست مقصر دانست. در آن زمان، Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس، توکن بومی FTX FTT را کنار گذاشت و نگرانی خود را در مورد سلامت صرافی نشان داد. در پاسخ، بانکمن-فرید سعی کرد اطمینان مشتریانی که FTX "خوب" بود.

مشتریان متقاعد نشدند. در آخر هفته اول نوامبر، کاربران صرافی حدود 6 میلیارد دلار از وجوه خود را برداشت کردند و آنها را برای نگهداری به صرافی‌های دیگر یا کیف پول‌های خود بردند. در طول اجرا، هنوز گمانه‌زنی‌ها و ابهامات زیادی در مورد وضعیت مبادله وجود داشت و بسیاری از افراد صرفاً برای حفظ امنیت خود را کنار کشیدند. اما آن را تنها زمانی بود که برداشت متوقف شد که وضعیت واقعاً وخیم به نظر می رسید.

در 8 نوامبر، FTX اعتراف کرد که بازی به پایان رسیده است و گفت که به دنبال خرید توسط Binance است که منجر به سقوط ویرانگر در قیمت FTT شد.

چند روز بعد اعلام ورشکستگی کرد.

در پی FTX

پس از آن، متوجه شدیم که مبادله یک فاجعه مطلق با ابعاد تاریخی بود. به نظر می رسد که وجوه بین صرافی و Alameda جمع شده بود، کنترل ریسک وجود نداشت و وجوه مشتری به طور موثر برای پرداخت یک موقعیت حاشیه عظیم که از کنترل خارج شده بود استفاده شد.

مدیر عامل جدید FTX John J. Ray III خلاصه شده آن را به خوبی بیان کرد: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل‌اعتماد که اینجا اتفاق افتاده است ندیده‌ام».

از آن زمان، بانکمن-فرید بوده است بازداشت شد و به ایالات متحده منتقل شد و در آنجا با 115 سال زندان روبرو شد. طلبکاران FTX اکنون منتظر رسیدگی به دهه آینده هستند، در حالی که کسانی که سرمایه خود را به دلیل فروپاشی تبادل مشابه کوه Gox در سال 2014 از دست دادند، هنوز منتظرند.

مرگ حماسی لونا

در حالی که FTX مسلما مخرب ترین رویداد بود - از نظر ضررهای واقعی و نه کاغذی - فروپاشی Luna رویدادی بود که باعث تمام پیامدها شد.

لونا ایده جدیدی برای ایجاد یک استیبل کوین الگوریتمی بود، توکنی که برای ثابت ماندن با دلار آمریکا بدون وثیقه مستقیم طراحی شده بود. این شامل یک توکن شناور آزاد به نام لونا و یک استیبل کوین به نام UST بود. مشکل این بود که یک نقص طراحی داشت: یک ساختار اساسی که به این معنی بود که در صورت اجرای موثر بانک روی توکن، توکن‌ها یک مارپیچ مرگ ایجاد می‌کردند و ارزش آن‌ها را به شدت کاهش می‌داد.

و آن دقیقا چیزی است که اتفاق افتاده است. با توجه به مکانیسم اصلی موجود، از آنجایی که UST پیوند خود را با دلار آمریکا از دست داد و وضعیت بدتر شد، شبکه بیشتر و بیشتر لونا را برای حفظ ارزش UST تولید کرد. این باعث شد ارزش لونا کاهش یابد و در نتیجه ضربات بیشتر در مقیاس نمایی انجام شود. در طول سقوط لونا، عرضه آن از 340 میلیون توکن کاهش یافت به 6.5 تریلیون. قیمت آن به سمت دیگری رفت و کاملاً صاف شد.

کل خسارت از دست دادن ارزش بازار 22 میلیارد دلاری لونا بود که عواید هنگفت کاغذ را برای بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی از بین برد. در حالی که لونا با نام جدیدی راه اندازی مجدد شد، فاجعه را برطرف نکرد و صنعت گسترده تر ارزهای دیجیتال همچنان در حال برداشتن قطعات است.

سقوط پایتخت سه تیر

تا قبل از فروپاشی لونا، Three Arrows Capital به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین صندوق های سرمایه گذاری در فضای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شد. شهرت آن به حدی بود که شرکت هایی مانند Genesis، Blockchain.com و Voyager Digital میلیاردها دلار به این شرکت وام دادند.

با این حال این صندوق بارها و بارها ضربه خورد تا زمانی که از بین رفت. کایل دیویس، یکی از بنیانگذاران 3AC گفت که این صندوق فقط یک 600 میلیون دلار ضربه خورد از لونا - از یک سرمایه گذاری اولیه 200 میلیون دلاری - که مضر بود اما ضربه مرگبار نبود. سپس با بحران نقدینگی مواجه شد، وام دهندگان وام‌ها را فراخوانی کردند، کاهش قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال اصلی و حتی افت قیمت Grayscale Bitcoin Trust و stETH - یک مشتق سهام مایع از اتر. همه اینها درد بیشتری را برای صندوق ایجاد کرد.

دیویس ادعا کرد ضربه نهایی زمانی بود که موقعیت باقیمانده آن در FTX منحل شد. او مدعی شد که Alameda Research از سطح انحلال خود آگاه بوده است. از آن زمان شرکت برای انحلال، با 3.5 میلیارد دلار مطالبات از طلبکاران

کمک‌های ارز دیجیتال اوکراین و تقریباً airdrop

با فاصله گرفتن از پرونده های ورشکستگی برای لحظه ای، در اوایل سال جاری شاهد بودیم که کشوری از دسترسی جهانی که ارزهای رمزنگاری شده برای افزایش بودجه ارائه می دهد استفاده می کند. اوکراین، در روزهای اولیه تهاجم روسیه، درخواست کمک های مالی کرد در بیت کوین، اتر و تتر استیبل کوین. در کل کشور دریافت کرد تقریبا 100 میلیون دلار در کمک های ارز دیجیتال از افراد در سراسر جهان.

کمک های مالی با یک ترفند جالب تحریک شد. در طول دوره اهدا، اوکراین اعلام کرد که قصد دارد توکن‌هایی را به کسانی که اهدا کرده‌اند ارسال کند. این منجر به افزایش سریع کمک‌های مالی توسط کسانی شد که بر خلاف دلایل بشردوستانه در مورد ارزش بالقوه ژتون‌های ایردراپ شده گمانه‌زنی می‌کردند. با این حال آن را به طور ناگهانی لغو شد ایردراپ برنامه ریزی شده، اعلام کرد که قصد دارد در عوض NFT ها را بفروشد.

فروش NFT یک بود با صدای تلپ افتادن. آنها فقط حدود 1.2 میلیون دلار به دست آوردند، بخش کوچکی از کمک های مالی گسترده تر ارزهای دیجیتال آنها.

آزمایشگاه یوگا سال تماشایی را پشت سر گذاشت

در ماه مارس، مالکان Bored Ape Yacht Club با یک نفر برخورد کردند هواپیما از ApeCoins برای هر یک از NFT های خود - چه میمون های بی حوصله باشند، چه میمون های جهش یافته یا NFT های اضافی که بخشی از کلکسیون باشگاه لانه هستند. ایردراپ برای یک Bored Ape در ابتدا حدود 140,000 دلار ارزش داشت.

برخی از معامله گران در مورد ایردراپ حیله گر بودند. یک شخص یک مجموعه قرض گرفت از پنج میمون بی حوصله از یک طاق طراحی شده برای تکه تکه کردن NFTها، که به موجب آن یک دارنده توکن های قابل تعویض مشتق را ایجاد می کند که هر کدام نشان دهنده مقدار متناظری از NFT هستند. به عنوان مثال، اگر یک دارنده مالک 2٪ از توکن ها باشد، از نظر تئوری مالک 2٪ از NFT است.

در یک تراکنش سریع، آنها میمون‌ها را از استخر بیرون آوردند، ایردراپ را درخواست کردند و آن‌ها را برگرداندند - 1.1 میلیون دلار در ApeCoin به دست آوردند. برای یک روز کار بد نیست.

یک میمون خسته از مجموعه BAYC. تصویر: آزمایشگاه یوگا.

تقریباً در این زمان، شایعاتی در مورد چیزی بزرگتر وجود داشت. بلوک اخبار را شکست که آزمایشگاه یوگا قصد داشت زمین متاورس را برای یک بازی آینده بفروشد. مطمئناً در ماه می، آزمایشگاه یوگا 55,000 قطعه زمین را به قیمت 317 میلیون دلار فروخت. ثبت یک رکورد جدید برای ضرابخانه NFT در آن زمان، آزمایشگاه‌های یوگا حتی اشاره کردند که ممکن است بلاک چین خود را راه‌اندازی کند، اما تاکنون چیزی از آن به دست نیامده است.

Axie Infinity: The Ronin هک

در حالی که Axie Infinity بزرگ‌ترین بازی بلاک‌چین کریپتو بود، بلاک‌چین زیربنایی آن، شبکه Ronin در نهایت زمینه‌ای برای بزرگ‌ترین هک کریپتو شد. شبکه 540 میلیون دلار از دست داد پس از آن که یک هکر کنترل پنج مورد از نه اعتباردهنده آن را به دست گرفت.

چند ماه بعد، The Block متوجه شدم فهمیدن پی بردن این هک توسط یک مهندس ارشد در Sky Mavis - شرکتی که در پشت Axie Infinity قرار دارد - ایجاد شده است که برای درخواست شغل جعلی فریب خورده است. پس از مصاحبه های متعدد، مهندس پیشنهادی در قالب یک سند PDF که حاوی نرم افزارهای جاسوسی بود، ارسال شد. این امر به آنها امکان کنترل روی چهار اعتباردهنده را داد، اما آنها برای در دست گرفتن کنترل کامل به یکی دیگر نیاز دارند. آنها موفق شدند پنجمین را از اعتبارسنجی Axie DAO دریافت کنند.

پس از هک، Sky Mavis افزایش تعداد اعتبار سنجی ها در شبکه به 17 تایید کننده می رسد. هکر بعداً به عنوان گروه هکر کره شمالی لازاروس شناخته شد.

درجه سانتیگراد در مسیر خود متوقف شد

بازگشت به ورشکستگی در پی سقوط لونا، شرکت وام دهنده Celsius Network، حفره بزرگی در امور مالی خود داشت. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چگونه این اتفاق افتاده است، اما به نظر می‌رسد این شرکت بی‌شماری از استراتژی‌های وام‌دهی پرخطر همراه با تمایل به ریختن سرمایه‌های مشتریان به پلتفرم‌های آزمایشی DeFi، مانند Badger Finance، دارد.

در ماه جولای، درجه سانتیگراد واصل برای حمایت از ورشکستگی فصل 11. پرونده های دادگاه نشان داد که دارای یک حفره 1.2 میلیارد دلاری در ترازنامه خود این حتی شامل 600 میلیون دلار از توکن‌های سلسیوس خود به عنوان دارایی می‌شد، حتی اگر این مبلغ بسیار بیشتر از ارزش بازار توکن در آن زمان بود، که نشان می‌دهد این توکن‌ها نمی‌توانند با چیزی نزدیک به این مقدار فروخته شوند.

Genesis، Grayscale و انبوهی از نگرانی ها برای DCG

گروه ارز دیجیتال (DCG) یک غول صنعت است که مالک Grayscale، Genesis و رقیب The Block CoinDesk است و در عین حال سرمایه گذاری در فضای رمزنگاری دارد. با این حال، از فروپاشی لونا و رکود گسترده تر بازار مصون نبود.

پیدایش علت اصلی نگرانی های آن است. شرکت وام داد 2.3 میلیارد دلار به Three Arrows Capital و با کسری بیش از 1 میلیارد دلاری مواجه شد. DCG این مسئولیت را برای کمک به محافظت از شرکت بر عهده گرفت. اما جنسیس پس از سقوط FTX ضربه بیشتری خورد زیرا ۱۷۵ میلیون دلار در بورس باقی مانده بود. در حال حاضر شرکت در تنگنا قرار دارد و در آستانه از ورشکستگی

Grayscale اصلی‌ترین پول‌ساز DCG است که درآمد هنگفتی را از کارمزد سالانه 2% آن به همراه دارد و پرچم‌دار بیت‌کوین تراست (GBTC) است. مراقبت از 10.6 میلیارد دلار دارایی اما GBTC شاهد کاهش ارزش آن بسیار کمتر از ارزش بیت کوین اصلی بوده است و این امر نقدینگی را برای سرمایه گذاران دردناک می کند. DCG سعی کرد با خرید کمک کند 388 میلیون دلار از سهام با برنامه ریزی برای رسیدن به بالای 1 میلیارد دلار. این حرکت بیهوده بود و تخفیف تا 50٪ کاهش یافت - که باعث سردرد برای همه دارندگان GBTC، از جمله DCG شد.

اتریوم تحت ادغام قرار گرفت

در حالی که طمع و شکست شرکتی رمزارز را در سال 2022 تعریف کرد، ما هنوز شاهد پیشرفت‌های زیادی برای فناوری زیربنایی بودیم. چندین بلاک چین جدید طراحی شده در کنار شبکه های لایه دوم جدید و پیشرفت هایی در فناوری دانش صفر راه اندازی شدند. اما بزرگترین رویداد این بود ادغام.

سوئیچرو مورد انتظار اتریوم از اثبات کار به اثبات سهام بدون هیچ مشکلی انجام شد. این شبکه با ماینرها خداحافظی کرد و از مجموعه جدیدی از اعتبار سنجی ها برای اجرای شبکه استقبال کرد. این تغییر بزرگی در شبکه ایجاد کرد اثرات زیست محیطی، آن را تا بیش از 99٪ کاهش داده و NFT ها را اکنون دوستدار آب و هوا می کند.

توکنومیک اتریوم نیز شاهد یک تغییر بزرگ. از زمان ادغام، این شبکه نرخ تورم بسیار پایین‌تری داشته است و نسبت به استخراج‌کنندگان، توکن‌های کمتری به اعتبارسنجی‌ها پرداخت می‌کند. در همان زمان، زمانی که افراد زیادی از آن استفاده می کنند، به سوزاندن توکن ها ادامه می دهد. در واقع، نرخ تورم شبکه است نزدیک به صفرو گاهی اوقات می تواند منفی باشد - جایی که عرضه در واقع کاهش می یابد.

سلب مسئولیت: از ابتدای سال 2021، مایکل مک کافری، مدیر عامل سابق و مالک اکثریت The Block، یک سری وام از موسس و مدیر عامل سابق FTX و Alameda سام بنکمن فرید گرفت. مک کافری در دسامبر 2022 پس از ناکامی در افشای آن تراکنش ها از شرکت استعفا داد.

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.