نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX توسط SEC به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم شد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا کرد که یک مدیر سابق مهندسی در FTX "یک شرکت کننده فعال" در برنامه ای برای فریب سرمایه گذاران FTX بود و تا آنجا پیش رفت که میلیون ها دلار را برای استفاده شخصی خود از FTX برداشت.  

بر اساس بیانیه SEC، نیشاد سینگ سه شنبه به دلیل «نقش خود در یک طرح چند ساله» برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران در صرافی ارز دیجیتال FTX متهم شد. این صرافی در ماه نوامبر برای حمایت از ورشکستگی اقدام کرد و مدیر عامل سابق آن سام بنکمن-فرید با اتهامات جنایی و مدنی مواجه است.  

طبق گفته SEC، سینگ "یک شرکت کننده فعال" در طرحی برای فریب سرمایه گذاران FTX بود. سینگ تا آنجا پیش رفت که حدود 6 میلیون دلار از FTX برای استفاده شخصی خود از جمله "خانه چند میلیون دلاری و کمک های مالی به اهداف خیریه" برداشت کرد. 

سینگ با "توافق دوشاخه" در مورد اتهامات SEC موافقت کرد که در انتظار تایید دادگاه است. اوایل روز سه‌شنبه سینگ به اتهامات جنایی جداگانه‌ای که توسط دادستان‌های فدرال مطرح شده بود، اعتراف کرد. 

کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین سینگ را به «تقلب از طریق اختلاس و کمک و تشویق به تقلب» متهم کرد. سینگ ادعاهای آژانس را رد نکرد و طبق بیانیه تنظیم‌کننده کالا، "با وارد کردن حکم رضایت پیشنهادی در مورد مسئولیت خود در مورد اتهامات موجود در شکایت موافقت کرد".

کد آلامدا

SEC گفت سینگ همچنین کد نرم‌افزاری ایجاد کرد که به سرمایه‌های مشتریان FTX اجازه می‌داد به Alameda Research، یک صندوق تامینی رمزارز که توسط Bankman-Fried و گری وانگ تأسیس شده بود، برود. در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمده است: «علیرغم اطمینان نادرست بانکمن-فرید به سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه FTX یک پلتفرم تجارت دارایی‌های رمزنگاری امن با اقدامات پیچیده کاهش ریسک برای محافظت از دارایی‌های مشتری است و اینکه Alameda فقط یک مشتری دیگر بدون امتیازات ویژه است، انجام شد. .  

آژانس گفت که سینگ می دانست یا باید می دانست که این اظهارات گمراه کننده است.  

در مقطعی در سال 2021، بانکمن-فرید متوجه شد که FTX 50 میلیون دلار کمتر از هدف درآمد سالانه 1 میلیارد دلاری او است و بنابراین به سینگ گفت: "وجوه را از نهاد دیگری که کنترل می کند منتقل کند و 50 میلیون دلار را به دروغ به عنوان درآمدی که FTX به دست آورده است توصیف کند. SEC در شکایت خود گفت: در سراسر سال 2021. SEC ادعا می کند: "سپس سینگ یک سری از نقل و انتقالات جعلی را به عقب انداخت و بعداً در مورد نقل و انتقالات به حسابرسان دروغ گفت و اسناد نادرستی برای حمایت از این دروغ ها ایجاد کرد."

سینگ همچنین نسبت به مسئولیت آلامدا در قبال FTX، از جمله عوامل دیگری که ثبات مالی هر دو شرکت را به خطر می اندازد، نگران شد. SEC گفت که سینگ با برخی از پروژه‌های «جاه‌طلبانه» مبادلاتی که منابع کافی، هزینه‌های گزاف برای بازاریابی و خرید شرکت نداشتند، مخالفت کرد.

در پرونده SEC آمده است: «با وجود این نگرانی‌ها، سینگ به کار در FTX و حمایت از Bankman-Fried ادامه داد. 

CFTC ادعا کرد که Alameda و FTX فضای اداری، پرسنل، فناوری، مالکیت معنوی و منابع دیگر، از جمله برخی از پرسنل و منابعی که سینگ بر آنها نظارت می‌کردند، مشترک بودند. همه اینها علیرغم تضمین هایی بود که Alameda و FTX نهادهای جداگانه ای هستند.

زمانی که FTX شروع به فروپاشی کرد، الیسون با کارکنان Alameda جلسه ای برگزار کرد و گفت که او، Bankman-Fried و دیگران تصمیم گرفته اند از دارایی های مشتریان FTX برای پرداخت بدهی های Alameda استفاده کنند و سینگ و وانگ از این موضوع اطلاع داشتند. بر اساس شکایت CFTC، اکثر کارمندان Alameda بلافاصله پس از جلسه استعفا دادند.

همکاری سینگ یکی دیگر از کودتاهای بزرگ برای تنظیم کننده ها و دادستان ها در پرونده های جاری آنها علیه بانکمن-فرید است. الیسون و وانگ قبلاً به جرم خود اعتراف کرده اند یا در مورد پرونده های جنایی و مدنی خود حل و فصل کرده اند. 

ما ادعا می کنیم که این کلاهبرداری، خالص و ساده بوده است: در حالی که از یک طرف FTX اقدامات موثر کاهش ریسک خود را برای سرمایه گذاران تبلیغ می کند، از طرف دیگر آقای سینگ و همفکرانش با استفاده از کد نرم افزاری که آقای سینگ به آنها کمک کرده است وجوه مشتریان را می دزدند. Gurbir Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، در بیانیه ای که با خبر این شکایت منتشر شد، گفت. 

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک نیز اتهاماتی را علیه سینگ در اقدامات موازی اعلام کرد. به گزارش رویترز، سینگ به شش اتهام جنایی که توسط دادستان های SDNY در جلسه دادگاهی در روز سه شنبه مطرح شد، اعتراف کرد.

با اطلاعات اضافی در مورد هزینه های CFTC و SEC و جزئیات شکایت به روز شده است. 

 مدیرعامل سابق و سهامدار عمده The Block مجموعه ای از وام های سام بانکمن-فرید، بنیانگذار سابق FTX و Alameda را فاش کرده است.